København, 24. april 2014, 2014-04-24 18:04 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Ordinær generalforsamling er nu afholdt, og årsrapport 2013 er i henhold til årsregnskabsmeddelelse af 31. marts 2014 vedtaget.
Referat fremgår af nærværende foreningsmeddelelse.
Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Frantz Palludan
Bestyrelsesformand
Yderligere oplysninger:
Bestyrelsesformand Frantz Palludan, telefon 33 11 45 45
PATRIZIA Nordics A/S, Rikke Lykke, telefon 33 18 68 68
---
År 2014, den 24. april, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Foreningen European Retail, CVR nr. 27 49 27 97, hos Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab, Frederiksberggade 16, 1459 København K, med følgende dagsorden:
| 1. | Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår |
| 2. | Fremlæggelse af årsrapport 2013 til godkendelse og forslag til resultatets anvendelse |
| 3. | Valg af medlemmer til bestyrelsen |
| 4. | Valg af revisor |
| 5. | Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægterne |
| 6. | Eventuelt |
Til dirigent havde bestyrelsen valgt advokat Thomas Weisbjerg, der med tilslutning af hele den tilstedeværende foreningskapital konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig for så vidt angår dagsordenens punkter.
Ad dagsordenens punkt 1 og 2
Dagsordenens punkt 1 og 2 blev behandlet samlet.
Bestyrelsens formand aflagde beretning, der blev taget til efterretning af generalforsamlingen.
Bestyrelsens formand fremlagde årsrapport for 2013 med forslag til resultatets anvendelse.
Årsrapporten med forslag til resultatets anvendelse blev godkendt af generalforsamlingen.
Ad dagordenens punkt 3
Frantz Palludan, Holger Dock, Peter Scheuer Jensen og Henrik Busch blev genvalgt til bestyrelsen.
Ad dagsordenens punkt 4
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som foreningens revisor.
Ad dagsordens punkt 5
Bestyrelsen havde fremsat forslag om at ændre vedtægternes § 9. til at være sålydende:
"Den i § 9.1 anførte indløsningsadgang er ikke gældende i perioden fra generalforsamlingens vedtagelse af nærværende § 9.4 og frem til 1. maj 2015. Herefter bortfalder nærværende § 9.4, og begæring om indløsning kan fra 1. maj 2015 fremsættes i medfør af § 9.1 i vedtægterne."
Bestyrelsesformanden redegjorde for baggrunden for forslaget.
Dirigenten oplyste, at vedtagelse af forslaget kræver, at 2/3 af foreningens samlede foreningsbeviser er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, jf. vedtægternes § 15.1. Er der ikke 2/3 af foreningens samlede foreningsbeviser repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget i øvrigt vedtages med 2/3 afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden 3 måneder og med mindst 3 ugers varsel til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, jf. vedtægternes § 15.2.
Dirigenten oplyste videre, at da alene kr. 140.575.700 af den samlede foreningskapital på kr. 465.250.200 var repræsenteret, svarende til 30,2 %, var kravet om repræsentation på generalforsamlingen af 2/3 af foreningens samlede foreningsbeviser ikke opfyldt.
Forslaget blev herefter vedtaget med mere end 2/3 af de afgivne stemmer.
Dirigenten konstaterede, at en endelig vedtagelse af forslaget herefter kunne ske med 2/3 af de afgivne stemmer på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes af bestyrelsen inden 3 måneder med mindst 3 ugers varsel.
Ad dagsordenens punkt 6
Et medlem forespurgte til status på salgsprocessen, og formanden redegjorde herfor i det omfang, det kunne ske under henvisning til, at foreningen er børsnoteret.
Generalforsamlingen hævet.
Som dirigent:
| Thomas Weisbjerg |
