ÅRSSTÄMMA I ENEA AB (PUBL)

Årsstämman i Enea AB (publ), org. nr 556209-7146, (”Bolaget”), ägde rum
torsdagen den 24 april 2014, kl. 16.30 på Bolagets huvudkontor på Jan Stenbecks
torg 17 i Kista.

Årsstämman beslutade följande.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen
för räkenskapsåret 2013.

Utdelning
Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas. Stämman beslutade istället att
anta ett automatiskt inlösenprogram till ett värde av 3,00 SEK per aktie.

Styrelse och revisorer
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2013. Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska
bestå av sex av stämman valda ordinarie ledamöter utan suppleanter. Anders
Skarin valdes som styrelseordförande. Åsa Landén Ericsson, Kjell Duveblad, Mats
Lindoff, Robert Andersson samt Torbjörn Nilsson omvaldes till ledamöter i
styrelsen. Öhrlings PricewaterhouseCoopers valdes till revisor.

Styrelse- och revisorarvode
Stämman fastställde styrelsearvode till 1 600 000 kronor att fördelas med 420
000 kronor till ordföranden och med 200 000 kronor till övriga av stämman
utsedda ledamöter. Det fastställdes också att 180 000 kronor ska fördelas mellan
styrelseledamöterna efter insats och deltagande i utskottsarbete. Revisorn
erhåller skälig ersättning enligt faktura.

Valberedningen
Årsstämman godkände det förslag till regler för valberedningen som lagts fram.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Stämman antog styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att besluta
om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Beslutet innebär att förvärv på
Nasdaq OMX Stockholm eller genom erbjudande till samtliga aktieägare får ske av
högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio
procent av samtliga aktier i Bolaget. Överlåtelse av aktier i Bolaget ska få ske
även på annat sätt än på Börsen, innefattande en rätt att överlåta med avvikelse
från aktieägares företrädesrätt och att betalning ska kunna ske med annat än
pengar. Högst tio procent av det totala antalet aktier i Bolaget får överlåtas.
Ovanstående bemyndiganden får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och
längst till årsstämman år 2015. Förvärv av aktier på Börsen får endast ske till
ett pris inom det på Börsen vid var tid registrerade kursintervallet.
Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till av styrelsen bedömt
marknadsvärde.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman antog styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier för aktie- eller
rörelseförvärv
Stämman antog styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om
nyemission av aktier för aktie- eller rörelseförvärv intill tiden för årsstämman
år 2015, i syfte av att Bolaget ska kunna emittera aktier för förvärv av aktier
eller rörelse. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga grunder och
antalet nyemitterade aktier får högst motsvara tio procent av antalet utestående
aktier per dagen för kallelsen till stämman.

Minskning av aktiekapitalet samt fondemission
Stämman antog styrelsen förslag om att minska bolagets aktiekapital med 338
769,35 kr genom makulering av sammanlagt 314 754 aktier. För att åstadkomma ett
tidseffektivt inlösenförfarande antog stämman styrelsens förslag om att
återställa bolagets aktiekapital till dess ursprungliga belopp genom
fondemission utan utgivande av nya aktier genom överföring av emissionsbeloppet
från bolagets fria egna kapital till bolagets aktiekapital.

Inlösenprogram
Stämman beslutade att anta styrelsens förslag om införande av ett automatiskt
inlösenprogram innebärande aktiesplit, inlösen av aktier och fondemission.

Villkor i sammandrag för inlösenprogrammet:

Varje Enea-aktie delas upp i två aktier (s.k. aktiesplit 2:1) varav en av
aktierna benämns inlösenaktie. Inlösenaktierna löses automatiskt in mot en
inlösenlikvid om 3,00 SEK per inlösenaktie. Inlösenförfarandet sker automatiskt,
vilket innebär att ingen åtgärd krävs från aktieägaren.

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdagen för
aktiesplit respektive inlösen samt perioden för handel i inlösenaktier.

För ytterligare information om inlösenprogrammet hänvisas till den tidigare
offentliggjorda informationsbroschyren rörande inlösenprogrammet som finns
tillgänglig på Eneas hemsida.

Aktiesparprogram
Stämman beslutade att anta styrelsens förslag om införande av ett
aktiesparprogram som omfattar totalt högst 93 ledande befattningshavare, andra
nyckelpersoner samt vissa övriga anställda i Enea i Sverige. Deltagarna i
aktiesparprogrammet kommer att, efter en kvalifikationsperiod samt förutsatt en
egen investering i Enea-aktier, ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla
tilldelning av ytterligare Enea-aktier, vars antal är beroende av dels antalet
Enea-aktier i egen investering, dels av om särskilda prestationskrav uppfyllts.
Kvalifikationstiden är cirka tre år.

Programmet omfattar följande:

  · Högst 99 000 sparaktier (aktier som deltagaren förvärvar och binder upp i
programmet vid garantinivån).
  · Högst 99 000 matchningsaktier (aktier som tilldelas för varje innehavd
sparaktie vid garantinivån).
  · Högst 243 000 prestationsaktier (aktier i Enea som tilldelas deltagaren
vederlagsfritt
beroende på särskilda prestationskrav, kopplade till Eneas vinst per aktie för
räkenskapsåren 2014-2016).
  · Inom programmet kan viss tilldelning över garantinivån (”Taknivå”) ske i det
fall intresset visar sig överstiga garantinivån eller att samtliga tänkta
deltagare helt eller delvis inte önskar delta. Taknivån kan uppgå till maximalt
två gånger garantinivån. Vid tilldelning över garantinivån kan tilldelning ske
av ytterligare högst 90 000 aktier.
  · Härtill kommer ett antal om högst 68 000 aktier för utdelningskompensation.
  · Högst 114 000 aktier som erfordras för att säkra bolaget mot finansiell
exponering avseende sociala avgifter mm.
  · Det maximala antalet aktier i Enea som omfattas av programmet uppgår till
cirka 614 000 vilket motsvarar cirka 3,7 procent av antalet utestående aktier
och röster efter utspädning.
För mer information besök www.enea.se eller kontakta

Anders Lidbeck, VD & Koncernchef
E-mail: anders.lidbeck@enea.com

Sofie Sarhed, investerarrelationer
Telefon: 46 709 71 40 05
E-mail: sofie.sarhed@enea.com
Om Enea
Enea är en global leverantör av mjukvarulösningar som innefattar Linux- och
realtidsoperativsystem, middleware, verktyg och protokoll, samt konsulttjänster.
Vi är världsledande på att ta fram mjukvaruplattformar för kommunikationsdrivna
produkter med extrema krav på hög tillgänglighet och prestanda. Vår expertis
inom operativsystem och middleware hjälper företag att förkorta
utvecklingscyklerna och minska kostnaderna, samtidigt som tillförlitligheten
ökar. Våra lösningar passar flera vertikaler, från mobiltelefoner och mobil
infrastruktur till medicinteknik, bilindustrin och militära ändamål.

Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien och
är listat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Besök www.enea.com eller
kontakta info@enea.com för ytterligare information.

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra® och Zealcore® är av Enea AB eller dess
dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea®
Element, Enea® Optima, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder,
Enea® LINX, Enea® Accelerator, Polyhedra® Lite, Enea® dSPEED Platform, Enea®
System Manager, Accelerating Network Convergence(TM), Device Software
Optimized(TM) och Embedded for Leaders(TM) är Enea AB:s oregistrerade
varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2014 Enea AB.