Kommuniké från årsstämma i VBG Group AB den 24 april 2014

Utdelning
Stämman fastställde utdelningen till 2:75 kr per aktie. Avstämningsdag är den 29
april 2014. Utdelningen beräknas att sändas ut av Euroclear Sweden AB med början
den 5 maj 2014.
Arvode
Stämman beslutade om ett arvode till styrelse och utskott på totalt 1 170 000
kr, varav 350 000 kr till styrelsens ordförande, 230 000 kr till vice
styrelseordförande och 170 000 kr till övriga ledamöter. Till VD utgår inget
arvode. Till revisions- och ersättningsutskott utgår 80 000 kr att fördelas av
styrelsen. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd debitering för utfört arbete.
Val av styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Peter Hansson, Johnny Alvarsson, Helene
Richmond, Peter Augustsson, Anders Birgersson samt nyvaldes Louise Nicolin.
Peter Hansson omvaldes till styrelsens ordförande och Johnny Alvarsson omvaldes
till vice ordförande.

Louise Nicolin, född 1973, civilingenjör, har en Executive MBA från Stockholm
school of business, Stockholms universi­tet. Louise Nicolin har varit bosatt och
arbetat i Frankrike och USA. Hon har arbetat i Semcon som teknikkonsult samt i
Plantvision som marknadschef och affärsområdeschef. För närvarande är Louise
Nicolin verksam i Nicolin Consulting AB som VD och delägare. Hon är också
styrelsemedlem i Dellner­koncernen.
Riktlinjer och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare
Stämman beslutade anta samma riktlinjer avseende ersättning och andra
anställningsvillkor till ledande befattnings- havare som antogs vid årsstämman
2013 i huvudsak innebärande att för koncernledningen skall tillämpas mark-
nadsmässiga löner och anställningsvillkor. Utöver fast årslön kan
koncernledningen även erhålla rörlig ersättning, vilken skall vara begränsad och
baserad på koncernens ekonomiska utveckling jämfört med fastställda mål.
Bemyndigande
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma 2015 vid
ett eller flera tillfällen fatta beslut om överlåtelse av förvärvade egna aktier
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning för överlåtna
aktier skall kunna ske med annat än pengar (apport). Bemyndigandet ger styrelsen
möjlighet att avyttra egna aktier som betalning vid företagsförvärv.
Valberedning
Stämman beslutade, i enlighet med förslaget från aktieägare som företräder mer
än 75 procent av röstetalet i bolaget, att Reidar Öster, som ordförande,
tillsammans med Peter Hansson, Peter Rönström och Per Trygg utgör valberedning.

Vänersborg den 24 april 2014

VBG Group AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta: Johnny Alvarsson, Styrelsens vice
ordförande tel 0705-89 17 95

Informationen är sådan som VBG Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappers- marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument
samt Börsens Regelverk för emittenter. Informationen lämnades för
offentliggörande den 24 april 2014 kl 18.30.