Beslut fattade vid årsstämma i AGELLIS Group AB

Vid Agellis årsstämma som hölls idag fredagen den 25 april 2014, togs bland
annat beslut om att bevilja styrelsen och verkställande direktören
ansvarsfrihet. Det beslutades att ingen vinstutdelning för räkenskapsåret 2013
ska ske och att den ansamlade förlusten ska överföras i ny räkning. Vidare
godkändes styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att
öka bolagets aktiekapital genom emission av aktier, konvertibler eller
teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
genom vilket bolaget bl.a. avser att möjliggöra företagsförvärv mot betalning i
egna aktier.

Val av styrelse, revisorssuppleant och arvoden

Christer Fåhraeus, Anders Gemfors, Helmut Hackl och Henric Isaksson omvaldes som
ordinarie styrelseledamöter. Christer Fåhraeus omvaldes som styrelseordförande
och Anders Gemfors omvaldes som vice styrelseordförande. Vidare omvalde
årsstämman Olov Strömberg som revisor och Mazars SET Revisionsbyrå AB som
revisorssuppleant med Mikael Fredstrand som huvudansvarig revisor. Stämman
beslutade vidare att arvode till styrelsen ska utgå så att ordförande och vice
ordförande erhåller 70 750 kronor vardera och övriga styrelseledamöter som inte
är anställda i koncernen erhåller 55 600 kronor vardera. Arvode till revisor ska
utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler
eller teckningsoptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för
styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, emission av konvertibler
eller emission av teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan
föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska
kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering av konvertibler eller
utnyttjande av teckningsoptioner) ska sammanlagt högst uppgå till 3 000 000
stycken (förutsatt att ett sådant antal aktier kan utges utan ändring av
bolagsordningen). Utspädningen kan, vid fullt utnyttjande av bemyndigandet uppgå
till högst ca 12,6 %. Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa
rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv samt att
möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och
allianser. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission mot kontant betalning
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emissionskursen vara
marknadsmässig.
Utseende av valberedning

Årsstämman beslutade att inför kommande val och arvodering inför årsstämman 2015
att en valberedning utses. Valberedningen ska, jämte styrelsens ordförande,
bestå av tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna per utgången
av augusti månad 2014.

Samtliga årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.
Patrik Bloemer, VD, AGELLIS Group AB, tel. 046-101363, alt. Mobil: 0733-170843
AGELLIS Group AB utvecklar och säljer innovativa produkter och lösningar för
globala metallproducenter. Agellis erbjuder produkter för mätning av
metallnivåer och flöden som underlättar ökad automation i produktionen. Agellis
har kunder i hela världen inklusive. Sandvik Materials Technology i Sverige och
flera verk inom ArcelorMittal-gruppen. Agellis grundades 2002 av Christer
Fåhraeus som genom Fårö Capital också är största investerare och ägare. Agellis
är listat på NASDAQ OMX First North med Thenberg & Kinde Fondkommission AB som
Certified Adviser. Mer information finns på www.agellis.com