Akciju sabiedrības „Nordeka”
2014.gada 21.maija kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMU PROJEKTI
- 2013.gada pārskata apstiprināšana.
- Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Nordeka” valdes, padomes ziņojumus un neatkarīgu revidentu ziņojumu.
- Apstiprināt akciju sabiedrības „Nordeka” valdes sastādīto un akciju sabiedrības „Nordeka” padomes izskatīto akciju sabiedrības „Nordeka” 2013.gada pārskatu.
- Akciju sabiedrības „Nordeka” 2013.gada zaudējumus 468 873 LVL apmērā segt ar iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu 29 247 LVL apmērā un nākamo periodu peļņu 439 626 LVL apmērā.
- Revidenta ievēlēšana 2014.gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.
- Par akciju sabiedrības „Nordeka” revidentu 2014.gada pārskata revīzijai ievēlēt auditorfirmu sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Deloitte Audits Latvia” (komercsabiedrības licences Nr.43).
- Noteikt atlīdzību revidentam par 2014.gada pārskata revīzijas veikšanu akciju sabiedrības „Nordeka” 2014.gada budžeta ietvaros, nepārsniedzot iepriekšējā gadā noteikto atlīdzību.
- Uzdot akciju sabiedrības „Nordeka” valdei noslēgt līgumu ar revidentu par akciju sabiedrības „Nordeka” 2014.gada pārskata revīziju.
- Akciju nominālvērtības denominācija uz euro.
- Veikt Sabiedrības 1 906 588 (viens miljons deviņi simti seši tūkstoši pieci simti astoņdesmit astoņu) akciju ar katras akcijas nominālvērtību LVL 1,- (viens lats) denomināciju no latiem uz euro, nosakot, ka pamatkapitāls pēc denominācijas ir sadalīts 1 906 588 (viens miljons deviņi simti seši tūkstoši pieci simti astoņdesmit astoņās) akcijās ar katras akcijas nominālvērtību EUR 1,40 (viens euro četrdesmit centi) ar kopējo pamatkapitāla vērtību EUR 2 669 223,20 (divi miljoni seši simti sešdesmit deviņi tūkstoši divi simti divdesmit trīs euro divdesmit centi).
- Sabiedrības akciju denominācijas no latiem uz euro rezultātā radušos pozitīvo starpību EUR 43 607,12 (četrdesmit trīs tūkstoši seši simti septiņi euro un divpadsmit centi) apmērā ieskaitīt Sabiedrības rezervēs.
- Noteikt, ka denominācija ir veicama pēc stāvokļa uz 2014.gada 10.jūniju (dienas beigām).
- Statūtu grozījumi.
- Izteikt Statūtu 2.1.punktu jaunā redakcijā:
“2.1.Sabiedrības pamatkapitāls ir 2 669 223,20 EUR (divi miljoni seši simti sešdesmit deviņi tūkstoši divi simti divdesmit trīs euro divdesmit centi). Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 1 906 588 (viena miljona deviņi simti seši tūkstoši pieci simti astoņdesmit astoņām) akcijām. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1,40 EUR (viens euro četrdesmit centi)”.
- Papildināt Statūtu 4.3 punktu ar šādiem apakšpunktiem:
„10) ilgtermiņa sabiedrības attīstības stratēģija un investīcijas programmas;
11) galvojumu un citu saistību izpildes nodrošinājumu sniegšana;
12) aizdevuma līgumu, kurās Sabiedrība ir aizņēmējs, slēgšana;
13) preču zīmju un cita intelektuālā īpašuma atsavināšana un/vai iegūšana;
14) par ekskluzivitātes tiesību piešķiršanu Sabiedrības darījumos;
15) par sponsorēšanu un dāvinājumiem, kuru summa pārsniedz EUR 2850 (divi tūkstoši astoņi simti piecdesmit euro)”.
- Padomes vēlēšanas.
Ievēlēt akciju sabiedrības „Nordeka” padomes locekļa amatā uz ____ gadiem, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2014.gada 21.maijā:
- _________________, adrese: _________________________________________;
- _________________, adrese: _________________________________________;
- _________________, adrese: _________________________________________;
- _________________, adrese: _________________________________________;
- _________________, adrese: _________________________________________;
- _________________, adrese: _________________________________________.
Akciju sabiedrības „Nordeka”
valdes priekšsēdētājs S.Zabavņikovs