Novestra: Kommuniké från årsstämma

Vid dagens årsstämma i AB Novestra (publ) beslutades att fastställa resultat-
och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning
för verksamhetsåret 2013. Vidare beslutades att årets till årsstämmans
förfogande stående vinstmedel om totalt 162 887 049 kronor ska balanseras i ny
räkning. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och
verkställande direktören.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Theodor Dalenson, Anders
Lönnqvist, Bertil Villard, Jens A. Wilhelmsen och Jan Söderberg till ordinarie
styrelseledamöter samt omvaldes Stein Wessel-Aas till styrelsesuppleant i
bolaget. Stämman valde därtill Theodor Dalenson till styrelseordförande. Vidare
omvaldes KPMG AB, med huvudansvarig revisor Mårten Asplund, för tiden intill
slutet av nästa årsstämma.

Beslut fattades om att styrelsearvode, till de styrelseledamöter som inte uppbär
lön av bolaget, ska utgå med totalt 600 000 kronor att fördelas med 100 000
kronor vardera till respektive styrelseledamot och styrelsesuppleant.
Styrelseledamot får efter särskild överenskommelse med bolaget fakturera
styrelsearvodet jämte sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag genom ett
av styrelseledamoten ägt bolag, under förutsättning att sådan betalning blir
kostnadsneutral för bolaget.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning
till bolagets ledande befattningshavare och övriga anställda avseende
räkenskapsåret 2014.

Vidare godkändes styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att, längst
intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med
eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av sammanlagt
högst 6 000 000 nya aktier. Styrelsen äger besluta att aktie ska betalas med
kontanter eller apportegendom eller i annat fall med villkor som avses i 2 kap.
5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktie ska tecknas med
kvittningsrätt. Det tidigare, vid förra årets årsstämma, beslutade bemyndigandet
avseende nyemission av högst 6 000 000 aktier, vilket inte utnyttjats, gällde
fram till årets årsstämma och har således upphört.

Slutligen godkändes styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att fatta
beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förvärv och överlåtelse får
ske enligt följande:

 1. Förvärv och överlåtelse av egna aktier får endast ske på NASDAQ OMX
Stockholm.
 2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen fram till
årsstämman 2015.
 3. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid
inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse får
ske av högst det antal aktier som förvärvats med stöd av detta bemyndigande.
 4. Förvärv och överlåtelse får endast ske till ett pris inom det på NASDAQ OMX
Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan
den på börsen noterade högsta köpkursen och lägsta säljkursen.

Mer information om årsstämmans beslut återfinns i de fullständiga förslag som
har upprättats och som återfinns på bolagets webbplats.

Frågor besvaras av Johan Heijbel, VD, AB Novestra, tel. 08-545 017 50.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AB Novestra är skyldig att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument och/eller NASDAQ OMX Stockholms regler. Informationen
har lämnats för offentliggörande den 19 maj 2014, klockan 18:50
Om AB Novestra
Novestra är ett oberoende investmentbolag med en portfölj av onoterade och
noterade tillväxtbolag. Novestras onoterade portfölj består av större innehav
i Explorica, Inc.,Strax Group GmbH och Swiss Picturebank AG. Därutöver har
Novestra en investering motsvarande cirka 12 procent av det på First North
noterade bolaget WeSC AB.
Novestras aktie finns noterad på Nasdaq OMX Stockholm, under symbolen NOVE,
bland Small Cap. För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till
www.novestra.com.