Rapport från årsstämman i Aqeri Holding AB (publ)

Vid årsstämman i Aqeri Holding AB (publ) i Stockholm den 26 maj 2014 beslutades:

  · att fastställa resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen
samt att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag;
  · att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet;
  · att välja om samtliga styrelseledamöter: Ingemar Andersson (ordförande), Jan
Israelsson, Manne K A Koerfer, Erik Nerpin, Hubert Johansson och Christopher
Hasselhuhn;
  · att styrelsearvode skall utgå med belopp om totalt 450 000 kr;
  · att välja om PricewaterhouseCoopers AB till revisor med auktoriserade
revisorn Lars Wennberg som huvudansvarig revisor och med arvode enligt godkänd
räkning;
  · att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram
till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av högst 1,5 miljoner aktier
mot kontant betalning, apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från
aktieägarnas företrädesrätt;
  · att införa ett optionsprogram om totalt 1 000 000 teckningsoptioner varav
875 000 ska läggas till grund för utställande av 658 000 personaloptioner och
125 000 ska emitteras till marknadspris till styrelsens ordförande Ingemar
Andersson. Optionerna ska ha en löptid om tre år och ett lösenpris om 6 kr;
  · att ge styrelsens ordförande i uppdrag att uppmana minst de fyra röstmässigt
största ägarna per den 30 september 2014 att utse varsin ledamot att tillsammans
med styrelsens ordförande utgöra valberedning. Valberedningen ska inför
årsstämman 2015 bland annat utarbeta förslag till val av styrelse och revisorer
samt arvoden.
För ytterligare information, vänligen kontakta
Manne K A Koerfer, VD, tel. 070 773 48 18
Om Aqeri
Aqeri är en ledande svensk leverantör av dator- och kommunikationsutrustning för
extrema förhållanden, en viktig nisch i försvars- och civilapplikationer.
Produkterna är anpassade för att tåla bland annat vibrationer, orena miljöer,
elektromagnetisk strålning och varierande klimatförhållanden samt att kunna
levereras i kundprojekt över lång tid. I över 20 år har koncernen hjälpt till
att kundanpassa lösningar. Aqeri Holding AB (publ), med organisationsnummer
556280-6660, har sitt säte i Stockholm, Sverige. Bolagets aktie (ticker: AQER)
handlas sedan den 25 april 2005 på First North, samt den 16 februari 2009 på
First North Premier som drivs av Nasdaq OMX. Certified advisor är Remium,
www.remium.com.