Kallelse Årsstämma i MedCap AB (publ) den 29 augusti 2014

Aktieägarna i MedCap AB (publ), Bolaget, kallas härmed till årsstämma fredagen
den 29 augusti 2014, kl. 15.00 i Bolagets lokaler på Björnnäsvägen 21 i
Stockholm.
Anmälan om deltagande på bolagsstämman
För att få deltaga på årsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken den 23 augusti 2014 samt bör anmäla sin avsikt att
delta på stämman senast den 25 augusti 2014 till MedCap AB (publ), Björnnäsvägen
21, 114 19 Stockholm, eller per telefon 08-34 71 10 eller med e-post till
karl.tobieson@medcap.se. Vid anmälan anges namn, person/organisationsnummer,
adress och telefonnummer samt antal biträden (högst två) som skall delta på
stämman.
Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste i god tid före den 23 augusti
2014 registrera dem i eget namn för att kunna delta på stämman. Aktieägare som
företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god
tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Den som
företräder juridisk person skall bifoga kopia av registreringsbevis som utvisar
behörig firmatecknare.

Ärenden och förslag till dagordning
1. Val av ordförande på stämman.
2. Val av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för perioden 1 maj 2013 –
30 april 2014.
9. Beslut om
a) fastställande av balans- och resultaträkningen samt koncernbalansräkningen
och koncernresultaträkningen för perioden 1 maj 2013 – 30 april 2014,
b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen, och
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
11. Fastställande av det antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och
revisorer som skall väljas av stämman.
12. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.
13. Beslut om emissionsbemyndigande
14. Beslut om fastställande av principer för tillsättande av valberedning

15. Beslut om fastställande av principer för ersättning och andra
anställningsvillkor för bolagsledningen
16. Årsstämmans avslutande.
Förslag till beslut

Styrelsen förslag till beslut:

Utdelning (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, längst intill tiden
för nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen och med eller utan
företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier och/eller
konvertibla skuldebrev, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets
vid var tid registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökar med mer
än 10 procent, eller leda till att bolagets aktiekapital överstiger högsta
tillåtna aktiekapital enligt vid var tid antagen bolagsordning. Betalning för
nyemitterade aktier eller andra instrument som emitteras med stöd av
bemyndigandet kan ske kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
(punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens förslag beträffande
principer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande
direktören och ledande befattningshavare i enlighet med följande.

Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare
utgörs av grundlön, rörlig ersättning, pension samt övriga ersättningar. Alla
pensionsförmåner är avgiftsbestämda. Rörliga ersättningar bereds och beslutas av
styrelsen.

Fördelning mellan grundlön och, i förekommande fall, rörlig ersättning skall stå
i proportion till befattningshavares ansvar och befogenheter. Den rörliga
ersättningen är maximerad för verkställande direktören till maximalt 30 procent
av årslönen. För andra ledande befattningshavare är den rörliga ersättningen
maximerad till 0-30 procent av en årslön. Den rörliga ersättningen för
verkställande direktören och andra ledande befattningshavare baseras på utfallet
av ett antal, kvantitativa parametrar, jämfört med fastställda mål. De
kvantitativa parametrarna är hänförliga till bolagets börskursutveckling,
utvecklingen av operativa driften och respektive verksamhetsårs fokusfrågor.

I den mån stämmovald styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning vid sidan
av styrelsearbetet, ska marknadsmässig kontant ersättning för sådant arbete
kunna utgå enligt beslut av styrelsen.

Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl
för det.

Aktieägare med ett sammanlagt ägande om totalt 45 % av utestående aktier
föreslår att:

Förslag till ordförande för stämman (punkt 1)

Bengt Julander väljs till ordförande för stämman.

Förslag till antal styrelseledamöter och revisorer, styrelsearvoden och arvode
till revisorer samt val av styrelse och revisorer (punkt 10, 11 och 12)

Styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

Styrelsearvodet ska uppgå till 630 000 kronor, varav 180 000 kronor till
ordföranden samt 80 000 kronor vardera till övriga av stämman utsedda ledamöter,
och att arvode till styrelseledamot efter överenskommelse med MedCap ska få
faktureras genom bolag, varvid det fakturerade arvodet ska bestämmas så att
kostnadsneutralitet för MedCap åstadkoms. 50 000 kronor skall fördelas av
ordförande till ledamöter som deltar i utskottsarbete.

Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Omval av ledamöterna Thomas Axelsson, Anders Hansen, Kristina Patek och Bengt
Julander samt nyval av Henrik Blomquist samt Erika Söderberg Johansson. Vidare
föreslås att Bengt Julander väljs till styrelsens ordförande. Fredrik Mattsson
har avböjt omval.

Erika Söderberg Johansson, f 1970, Civilekonom. Erfarenhet från finansbranschen
och många grenar inom life science samt CFO roller. Arbetar idag som CFO på
Biotage AB vars fokus är riktat mot organisk kemi, analytisk kemi och
industriella lösningar. Styrelsemedlem i Sectra AB. Tidigare anställningar inom
bland andra Karo Bio, Affibody samt Enskilda Securities.

Henrik Blomquist, f 1971, Ek mag utbilding. Erfarenhet från
investeringsverksamhet samt företagsutveckling. Arbetar idag som VD på Bure
Equity AB vilket är ett  investmentbolag med inriktning mot noterade och
onoterade SME bolag. Styrelsemedlem i The Chimney Pot AB, Valot, m.fl.
Styrelseordförande Investment AB Bure och Cavena Image Products AB. Tidigare
anställningar inom Skanditek Industriförvaltning AB samt Slottsbacken Venture
Capital.

Det föreslås att bolaget oförändrat skall ha en revisor. Till revisor föreslår
omval av bolagets nuvarande revisor Ernst & Young AB med Magnus Fagerstedt som
huvudansvarig.

Fastställande av principer för tillsättande av valberedning samt instruktion
till valberedningen (punkt 14)

Föreslås att årsstämman beslutar fastställa principer för tillsättande av
valberedningen i enlighet med nedan.

Styrelsens ordförande skall - senast vid utgången av tredje kvartalet i Medcaps
verksamhetsår varje år – tillse att bolagets röstmässigt tre största aktieägare
eller ägargrupper, erbjuds att vardera utse var sin representant att ingå i
valberedningen. Avstämningen baseras på Euroclear Sweden AB:s
aktieägarförteckning (ägargrupperat) per den sista bankdagen i december eller
sådant annat underlag som aktieägare eller ägargrupper vid denna tid redovisar
som belägg för sitt aktieägande. Där en eller flera aktieägare avstår från att
utse ledamot i valberedningen, ska ytterligare en eller flera av de nästföljande
aktieägarna i ägarandel erbjudas att utse ledamot i valberedningen. Fler än
högst fem ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas, om inte styrelsens
ordförande finner att det finns särskilda skäl därtill. När aktieägare kontaktas
med förfrågan om utseende av ledamot i valberedningen skall styrelsens
ordförande uppställa erforderliga ordningsregler såsom senaste svarsdag etc.

Handlingar m m

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 §
aktiebolagslagen. Årsredovisningen kommer att hållas tillgänglig hos bolaget
samt på www.medcap.se senast tre veckor före stämman och skickas till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i juli 2014

Styrelsen för MedCap AB (publ)
Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10, mobil 46 709 35 85
74, e-post karl.tobieson@medcap.se
MedCap är en marknadsnoterad investeringsorganisation med fokus inom Life
Science. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att
investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. MedCap erbjuder
en investeringsmöjlighet inom onoterade life science bolag för marknadens
aktörer. MedCap handlas under symbolen MCAP på First North Premier som drivs av
NASDAQ OMX. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se. Certified
Adviser är Remium, www.remium.se.