Årsstämma 29 augusti 2014

MedCaps årsstämma hölls den 29 augusti 2014 i bolagets lokaler i Stockholm.

Stämman beslutade i enlighet med det förslag som framlagts att omvälja Bengt
Julander, Thomas Axelsson, Anders Hansen och Kristina Patek samt nyval av Erika
Söderberg Johnson och Henrik Blomquist. Bengt Julander utsågs till ordförande.

Stämman beslutade att ett arvode om 630 000 kronor skall utgå till styrelsens
ledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma. Styrelsens ordförande
skall erhålla 180 000 kronor och styrelsens ledamöter skall erhålla 80 000
kronor vardera. 50 000 kronor skall fördelas av ordförande till ledamöter som
deltar i utskottsarbete. Beslutades att välja EY som revisor med Magnus
Fagerstedt som huvudansvarig revisor samt att arvode till revisorn skall utgå
enligt godkänd räkning.

Bolagets resultat- och balansräkning för moderbolaget respektive koncernen
fastställdes och styrelseledamöterna och verkställande direktörerna beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013/2014.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att längst intill bolagets årsstämma
2015 besluta om nyemission av aktier i bolaget. Sådan emission skall kunna
innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier.
Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier med högst 13 000
000 aktier, vilket motsvarar ca 10 % av samtliga aktier i bolaget per dagen för
denna kallelse.

Stämman fattade beslut om ersättningsprinciper för ledande befattningshavare
samt om valberedning och instruktion till valberedningen.
Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10, mobil 46 709 35 85
74, e-post karl.tobieson@medcap.se
MedCap är en marknadsnoterad investeringsorganisation med fokus inom Life
Science. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att
investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. MedCap erbjuder
en investeringsmöjlighet inom onoterade life science bolag för marknadens
aktörer. MedCap handlas under symbolen MCAP på First North Premier som drivs av
NASDAQ OMX. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se. Certified
Adviser är Remium, www.remium.se.