Årsstämma i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ)

Vid årsstämman i Modern Ekonomi Sverige Holding AB den 25 november 2014 antog
stämman styrelsens samtliga förslag.
Beslut om röstlängden

Stämman beslutade att godkänna röstlängden.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet

Stämman beslöt att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och
balansräkningarna, att disponera årets resultat i enlighet med styrelsen
förslag, samt, att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet
för sin förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret.

Ändrad bolagsordning

Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre och
högst sex ledamöter med högst en styrelsesuppleant. Bolaget skall antingen ha en
eller två revisorer med högst två suppleanter eller ett registrerat
revisionsbolag.

Beslut om arvode för ledamöter och revisor

För uppdrag som ledamöter skall arvode utgå till Staffan Gavel med 1,5
prisbasbelopp och till Mats Olsson, Roy Blom och Bo Eriksson utgår 0,5
prisbasbelopp. Beloppen är angivna inklusive sociala avgifter. Arvode till
revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande samt revisor

För tiden till dess nästa årsstämma hållits omvaldes Staffan Gavel, Roy Blom och
Bo Eriksson som ledamöter med Mats Olsson som ordförande. Till suppleant till
dess nästa årsstämma hållits valdes Anders Olsson.
Grant Thornton Sweden AB valdes till revisor.

Bemyndigande om emission

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att i
samband med företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande
årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier i Bolaget med eller utan
avvikelse från aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning, genom
kvittning eller apport. Bemyndigandet skall omfatta högst 2 825 000 aktier.

Skälet till avvikelse från företrädesrätten är att Bolaget skall kunna emittera
aktier som likvid i samband med företagsförvärv. Emissionskursen skall
fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.

Emission av teckningsoptioner

Stämman beslöt att bolaget ska emittera högst 100 000 teckningsoptioner. Rätt
att teckna teckningsoptioner skall tillkomma högst 30 ledande befattningshavare
och anställda.

Övrigt

Beslutades om bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut
fattade vid bolagsstämman i samband med registrering hos Bolagsverket och
Euroclear Sweden AB.

För Bolagets Årsredovisning  v.v. se Modern Ekonomis hemsida:
http://www.modernekonomi.se/documents/33/15/4/Articles/699/1/modern_ekonomi_sver
i 
ge_holding_ab__rsredovisning_2014-06-30.pdf

 (http://www.modernekonomi.se/documents/33/15/4/Articles/699/1/modern_ekonomi_sv
e 
rige_holding_ab__rsredovisning_2014-06-30.pdf)Certified Adviser är Consensus
Asset Management AB, Krokslätts Parkgatan 4, Box 234, 431 23 Mölndal, 031-745 50
00.

För mer information, v.v. kontakta:
Frans Blom
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 21 470 36 05
Mail: frans.blom@modernekonomi.se

Modern Ekonomi är en fullservicebyrå som erbjuder ett stort antal
ekonomirelaterade tjänster genom bl a tillgång till en gemensam teknisk
plattform och extraresurser, rådgivare, affärsutvecklare samt
finansieringshjälp. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 160
medarbetare fördelade på 13 platser. Huvudkontoret finns i Västerås.
www.modernekonomi.se