Beslut från Öresunds extra bolagsstämma den 11 december 2014

Vid en extra bolagsstämma i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”) den 11
december 2014 har bland annat följande beslut fattats:

STYRELSE OCH ARVODEN

Stämman beslutade, allt enligt valberedningens förslag, att styrelsen skall
bestå av sex styrelseledamöter samt nyvalde Anna Engebretsen och Märtha
Josefsson till nya styrelseledamöter för perioden intill årsstämman 2015 med
entledigande av Öystein Engebretsen, Per-Olof Eriksson och Fredrik Grevelius,
som på egen begäran har avgått ur styrelsen. Öresunds styrelse består därefter
av Magnus Dybeck, Anna Engebretsen, Laila Freivalds, Märtha Josefsson, Mats
Qviberg och Marcus Storch. Till styrelsens ordförande omvaldes Mats Qviberg och
till vice ordförande valdes Laila Freivalds.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att nyvald
styrelseledamot erhåller arvode för sitt arbete som styrelseledamot i enlighet
med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2014, proportionerligt i
förhållande till mandattidens längd; att de styrelseledamöter som valdes vid
årsstämman 2014 skall erhålla oförändrat arvode; samt att avgående
styrelseledamot skall arvoderas i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av
årsstämman 2014, proportionerligt i förhållande till den förkortade mandattidens
längd.

Stockholm den 11 december 2014

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Gustav Lindner, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33
00.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.