AS “RĪGAS FARMACEITISKĀ FABRIKA”
2015.gada 03.marta ārkārtas akcionāru sapulces
LĒMUMU PROJEKTI
1. Akciju nominālvērtības denominācija no latiem uz euro un statūtu grozījumi.
1) Veikt AS „RĪGAS FARMACEITISKĀ FABRIKA” akciju nominālvērtības denomināciju no latiem uz euro, nosakot, ka pamatkapitāls pēc denominācijas ir sadalīts 663 000 (seši simti sešdesmit trīs tūkstoši) akcijās ar katras akcijas nominālvērtību EUR 1,40 (viens euro un četrdesmit centi).
2) Noteikt, ka AS „RĪGAS FARMACEITISKĀ FABRIKA” akciju denominācijas datums (aprēķina datums) ir 2015.gada 19.marts (dienas beigas).
3) AS „RĪGAS FARMACEITISKĀ FABRIKA” akciju denominācijas no latiem uz euro rezultātā radušos vērtību (pozitīvo starpību) EUR 15 164,01 apmērā ieskaitīt AS „RĪGAS FARMACEITISKĀ FABRIKA” rezervēs.
4) Apstiprināt sekojošus grozījumus AS „RĪGAS FARMACEITISKĀ FABRIKA” statūtos, izsakot statūtu 4.1., 4.2. un 10.6.punktu jaunā redakcijā:
“4.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 928 200 (deviņi simti divdesmit astoņi tūkstoši divi simti euro).
4.2. Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 663 000 (seši simti sešdesmit trīs tūkstoši) akcijām ar balsstiesībām un vienas akcijas nominālvērtību EUR 1,40 (viens euro un četrdesmit centi). 507 000 Sabiedrības akcijas ir uzrādītāja akcijas un 156 000 Sabiedrības akcijas ir vārda akcijas. Visas Sabiedrības akcijas ir dematerializētas akcijas.
10.6. Svarīgu jautājumu izlemšanai Valdei ir nepieciešama Padomes piekrišana. Par šādiem svarīgiem jautājumiem ir uzskatāmi:
(1) līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana;
(2) uzņēmuma iegūšana un atsavināšana;
(3) nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām;
(4) filiāļu vai pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana;
(5) tādu aizdevumu izsniegšana, kas nav saistīti ar Sabiedrības parasto komercdarbību;
(6) kredītu izsniegšana Sabiedrības darbiniekiem;
(7) jaunu darbības veidu uzsākšana un esošo darbības veidu pārtraukšana;
(8) vispārīgo darbības principu noteikšana;
(9) dividenžu izmaksu kārtības noteikšana;
(10) citu Sabiedrības aktīvu apgrūtināšanai ar lietu tiesībām;
(11) garantiju, galvojumu un citu ārpusbilances saistību uzņemšanās.;
(12) kredītu saņemšana no trešajām personām.
Tāda darījuma slēgšanai, kur darījuma kopējā summa pārsniedz EUR 70`000,00 (septiņdesmit tūkstošus eiro), Valdei ir nepieciešama visu Sabiedrības padomes locekļu piekrišana.”
2. Pamatkapitāla palielināšana un grozījumi statūtos.
1) Palielināt AS „RĪGAS FARMACEITISKĀ FABRIKA” pamatkapitālu par EUR 2 002 000 (divi miljoni divi tūkstoši euro) līdz EUR 2 930 200 (divi miljoni deviņi simti trīsdesmit tūkstoši divi simti euro), emitējot jaunas 1 430 000 vārda akcijas ar katras akcijas nominālvērtību EUR 1,40 (viens euro un četrdesmit centi)
2) Apstiprināt AS „RĪGAS FARMACEITISKĀ FABRIKA” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus (pielikumā Nr. 1).
3) Noteikt, ka AS „RĪGAS FARMACEITISKĀ FABRIKA” aprēķina datums pamatkapitāla palielināšanai ir 2015.gada 20.marts.
4) Apstiprināt sekojošus grozījumus AS „RĪGAS FARMACEITISKĀ FABRIKA” statūtos, izsakot statūtu 4.1. un 4.2.punktu jaunā redakcijā:
“4.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 2 930 200 (divi miljoni deviņi simti trīsdesmit tūkstoši divi simti euro).
4.2. Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 2 093 000 (divi miljoni deviņdesmit trīs tūkstoši) akcijām ar balsstiesībām un vienas akcijas nominālvērtību EUR 1,40 (viens euro un četrdesmit centi). 507 000 Sabiedrības akcijas ir uzrādītāja akcijas un 1 586 000 Sabiedrības akcijas ir vārda akcijas. Visas Sabiedrības akcijas ir dematerializētas akcijas.”
AS „RĪGA FARMACEITISKĀ FABRIKA” valde
