Vantaa, Suomi, 2015-03-25 11:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
Ramirent Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin tänään 25.3.2015, vahvisti vuoden 2013 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti osingonmaksusta, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, sekä tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista. Yhtiökokous myös valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja harkintansa mukaan mahdollista lisäosingon jakamisesta.
Osingonmaksu
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, että osinkoa jaetaan 0,40 euroa osaketta kohti vuoden 2014 vahvistetun tilinpäätöksen perusteella. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 27.3.2014 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäiväksi päätettiin 10.4.2015.
Lisäosingon jakaminen
Yhtiökokous hyväksyi lisäksi hallituksen ehdotuksen päättämään harkintansa mukaan lisäosingon jakamisesta 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella. Lisäosingon määrä on enintään 0,60 euroa osakkeelta. Mahdollinen lisäosinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on hallituksen päättämänä täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää lisäosingon maksupäivästä, joka voi olla aikaisintaan viidentenä pankkipäivänä täsmäytyspäivästä. Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista lisäosingon jakamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.
Hallituksen kokoonpano ja palkkiot
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7). Yhtiökokous valitsi uudelleen hallitukseen seuraavat nykyisistä jäsenistä: Kevin Appleton, Kaj-Gustaf Bergh, Ulf Lundahl, Mats O Paulsson ja Susanna Renlund, ja hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Anette Frumerie ja Tobias Lönnevall. Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.
Yhtiökokous hyväksyi esityksen, että hallituksen jäsenten palkkiot ovat seuraavat: Hallituksen puheenjohtajalle 3.800 euroa/kk ja lisäksi maksetaan 1.600 euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja valiokuntien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä; hallituksen varapuheenjohtajalle 2.500 euroa/kk ja lisäksi maksetaan 1.300 euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja valiokuntien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä; ja muille hallituksen jäsenille 2.250 euroa/kk ja lisäksi maksetaan 1.000 euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja valiokuntien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä. Lisäksi hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut ja muut kulut korvataan yhtiön vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön mukaisesti.
Tilintarkastajan valinta ja palkkiot
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhdestä tilintarkastajasta ja valitsi yhtiön tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n (”PwC”) toimikaudeksi, joka kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson. Tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.
Yhtiön omien osakkeiden hankkiminen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen esityksen mukaisesti hallituksen päättämään enintään 10.869.732 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.
Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja julkaistaan yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.ramirent.com viimeistään 8.4.2015.
Helsingissä 25.3.2015
RAMIRENT OYJ
HALLITUS
LISÄTIETOJA:
Jonas Söderkvist, talousjohtaja ja EVP, konsernitoiminnot, puh. 020 750 3248
JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ramirent.com
RAMIRENT – MORE THAN MACHINES. Olemme johtava konevuokrauskonserni, joka yhdistää parhaat koneet, palvelun ja osaamisen vuokrausratkaisuiksi jotka yksinkertaistavat liiketoimintaa. Palvelemme laajaa asiakaskuntaa, kuten rakentamista, teollisuutta, palvelusektoria, julkista sektoria ja kotitalouksia. Vuonna 2014 konsernin liikevaihto oli 614 miljoonaa euroa. Konsernilla on 2 600 työntekijää 302 toimipaikassa 10 maassa Pohjoismaissa ja Keski- ja Itä-Euroopassa. Ramirent on listattu NASDAQ Helsinki Oy:ssä.