Aksjeeierne i Solvang ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling på Radisson Blu Atlantic Hotel, Olav V's gate 3, Stavanger:
Tirsdag 12. mai 2015 klokken 1500
Til behandling foreligger:
- Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2014, inkludert utbetaling av utbytte med NOK 1,0 pr aksje. Hvis utbytte godkjennes noteres aksjen eks. utbytte 13. mai 2015, og utbetales 21. mai 2015.
- Fastsettelse av styrets godtgjørelse
- Godkjennelse av revisors godtgjørelse
- Behandling av styrets redegjørelse om fastsettelse av lønn og godtgjørelse til ledende ansatte i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 a.
- Valg av styremedlemmer og styrets leder
- Fullmakt til styret å beslutte utdeling av utbytte
- Fullmakt til kjøp av egne aksjer
- Fornyelse av fullmakt til styret til å foreta kapitalforhøyelse med i alt inntil 4,0 mill aksjer.
Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder.
Vedlagt til innkallingen er styrets forslag til de i innkallingen angitte saker, samt påmelding og fullmaktsblankett.
Solvang ASA har utsted 24 652 837 aksjer. En aksje gir rett til en stemme på generalforsamlingen. Aksjer i konsernets eie er ikke stemmeberettiget.
Alle aksjeeiere har rett til å delta i selskapets generalforsamling, eventuelt ved fullmektig.
Fra klokken 1430 vil det bli en enkel servering.
Vi anmoder de som skal møte i generalforsamling om å melde seg ved å benytte vedlagt "Melding om deltakelse/Fullmakt". Samme skjema kan benyttes til å gi fullmakt.
Årsregnskapet for 2014 inkludert noter blir i henhold til selskapets vedtekter gjort tilgjengelig på Solvang ASA hjemmeside www.solvangship.no senest innen 28. april, og sendes ikke ut sammen med innkallingen. Aksjonærer som ønsker årsregnskapet tilsendt (fra 28. april) kan hevende seg til selskapets administrasjon på telefon +47 51 84 84 00, eller e-post finance@solvangship.no.
Innkallingen med vedlegg og fullmakt/påmeldingsskjema sendes den enkelte aksjonær pr. post, og er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.solvangship.no.
Stavanger, den 21. april 2015
Styret i Solvang ASA
