Kallelse till årsstämma i Aqeri Holding AB (publ)

Aktieägarna i Aqeri Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den
25 maj 2015 kl. 17.00 på bolagets kontor, Domnarvsgatan 7 i Spånga.
Rätt att delta i bolagsstämman

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 19 maj 2015, dels till bolaget
anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast tisdagen den 19 maj 2015.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att
deltaga i bolagsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn.
Sådan registrering måste vara verkställd den 19 maj 2015. Detta innebär att
aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om en sådan
omregistrering.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman

Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske enligt något av följande
alternativ: genom post: Aqeri Holding AB, Domnarvsgatan 7, 163 53 Spånga, fax:08
-761 29 25 eller e-mail: aktieagare@aqeri.com. Vid anmälan ska uppges namn,
person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och
uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om
ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas
fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt.

Dagordning

1.      Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

2.      Upprättande och godkännande av röstlängd

3.      Val av en eller två justeringsmän

4.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5.      Godkännande av dagordningen

6.      Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för moderbolaget
och koncernen

7.      Anförande av VD och besvarande av frågor från aktieägarna

8.      Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

9.      Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

10.    Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktör

11.    Beslut om antalet styrelseledamöter med eventuella suppleanter

12.    Beslut om arvoden till styrelsen och revisorerna

13.    Val av styrelseledamöter och styrelseordförande med eventuella
suppleanter

14.    Val av revisor

15.    Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission

16.    Valberedning och nomineringsprocess inför årsstämman 2016

17.    Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 9)

Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas.

Val av styrelse, styrelseordförande, revisor och arvoden (punkt 11-14)

Valberedningen, i vilken ingår styrelseordföranden Ingemar Andersson
(valberedningens sammankallande), Christopher Hasselhuhn, Hubert Johansson,
Göran E Larsson och Krister Moberger, har utarbetat följande förslag:

 1. a.     Ordförande vid stämman: Erik Nerpin.
 2. b.     Val av styrelse: Omval av Ingemar Andersson, Christopher Hasselhuhn,
Manne Koerfer och Jan Israelsson samt nyval av Christer Wikner och Carl-Olof
Alknert. Hubert Johansson och Erik Nerpin lämnar därmed styrelsen.
 3. c.      Val av styrelseordförande: Omval av Ingemar Andersson.
 4. d.     Styrelsearvode: Totalt styrelsearvode om 475 000 kronor att fördelas
med ett belopp om 200 000 kronor till styrelseordföranden, 100 000 kronor
vardera till Christer Wikner och Carl-Olof Alknert samt 75 000 kronor till
Christopher Hasselhuhn. Inget arvode utgör till Manne Koerfer och Jan Israelsson
som båda är anställda i bolaget. Styrelseledamot ska äga rätt att fakturera
arvodet genom eget bolag under förutsättning att det är kostnadsneutralt för
Aqeri Holding AB.
 5. e.      Val av revisor: Omval av PricewaterhouseCoopers med auktoriserade
revisorn Magnus Lagerberg som huvudansvarig revisor.
 6. f.       Arvode till revisorerna: Arvode enligt godkänd räkning.

Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller
flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om
nyemission av aktier mot kontant betalning, apport eller kvittning samt att
därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet
och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra
anskaffning av rörelsekapital och kapital för expansion av bolagets rörelse. Det
totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte
överstiga 1,5 miljoner aktier. Bolaget har vid tidpunkten för denna kallelse 12
259 478 utestående aktier.

Valberedning och nomineringsprocess inför årsstämman 2016 (punkt 16)

Valberedningen har inte kunnat enas i denna fråga utan framlägger två
alternativa förslag.

Alternativ 1: Valberedningen skall bestå av max tre ägarrepresentanter samt
styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande kontaktar ägare i turordning tills
tre ägarrepresentanter har accepterat att ingå i valberedning.

Alternativ 2: Styrelsens ordförande uppmanar minst de fyra röstmässigt största
ägarna per den 30 september 2015  att utse varsin ledamot att tillsammans med
styrelsens ordförande utgöra valberedning.

Båda alternativen innehåller därutöver: Vid förändring av ägarförhållandena per
utgången av det fjärde kvartalet ska valberedningens sammansättning, om möjligt
och om så anses erforderligt, anpassas till de nya ägarförhållandena.
Valberedningen föreslår att valberedningen, inför årsstämman 2016, ska arbeta
fram förslag till (i) ordförande vid årsstämman, (ii) val av styrelse och i
förekommande fall revisorer samt val av styrelsens ordförande, (iii) arvodering
av styrelse och revisorer samt (iv) kriterier för tillsättande av valberedning
inför årsstämman 2017.

Handlingar inför bolagsstämman

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgänglig på Aqeris
hemsida www.aqeri.com samt på Aqeris kontor i Spånga med ovan angiven adress
senast från och med den 4 maj 2015. Övriga handlingar inför bolagsstämman kommer
att vara tillgängliga på samma sätt senast den 11 maj 2015. Kopior av
handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som så begär och därvid lämnar
uppgift om sin postadress.

Spånga i april 2015

AQERI HOLDING AB (publ)

Styrelsen