Vilnius, Lietuva, 2015-06-29 15:20 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Darbotvarkė:
1. Dėl Bendrovės įstatinio kapitalo konvertavimo į eurus ir įstatų pakeitimo.
2. Dėl bendrovės restruktūrizavimo.
Sprendimų projektai:
Pirmo klausimo
| 1. Pakeisti Bendrovės akcijų nominalią vertę ir nustatyti, kad vienos Bendrovės akcijos nominali vertė yra 0,58 EUR (penkiasdešimt aštuoni euro centai), o Bendrovės įstatinio kapitalo dydis 5 745 166,80 EUR (penki milijonai septyni šimtai keturiasdešimt penki tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt šeši eurai ir aštuoniasdešimt euro centų). |
|
2. Patvirtinti bendrovės įstatų naują redakciją (pridedama). 3. Įgalioti bendrovės generalinę direktorę Liudmilą Suboč vienasmeniškai pasirašyti naują įstatų redakciją. 4. Įgalioti p. Liudmilą Suboč paruošti ir pasirašyti bet kurios dokumentus, prašymus, pareiškimus, formas, juos pateikti, atsiimti ir atlikti bet kuriuos veiksmus kompetentingose institucijose, kurie yra reikalingi tam, kad bendrovės įstatų nauja redakcija būtų įregistruota Lietuvos respublikos Juridinių asmenų registre. |
Antro klausimo
- Restruktūrizuoti AB „Dvarčionių keramika“, įmonės kodas – 110628481, adresas - Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Keramikų g. 2.
- Patvirtinti bendrovės valdybos iniciatyva parengtus AB „Dvarčionių keramika“, įmonės kodas – 110628481, adresas - Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Keramikų g. 2, restruktūrizavimo plano metmenis.
- Pritarti bendrovės valdybos pasiūlytai AB „Dvarčionių keramika” restruktūrizavimo administratoriaus UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro (įmonės kodas – 235238440, eilės numeris Sąraše – JA12, įrašymo į Sąrašą data – 2002-04-15, buveinės adresas – Jonavos g. 16A, LT44269 Kaunas) kandidatūrai.
- Pavesti bendrovės generalinei direktorei Liudmilai Suboč Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais pateikti pareiškimą teismui dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo AB „Dvarčionių keramika“, įmonės kodas – 110628481, adresas - Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Keramikų g. 2.
- Pavesti bendrovės generalinei direktorei Liudmilai Suboč siūlyti teismui nustatyti 10.000,00 Eur be PVM AB „Dvarčionių keramika” administravimo išlaidų sąmatą laikotarpiui nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti įmonės restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos.
- Pavesti bendrovės generalinei direktorei Liudmilai Suboč siūlyti teismui nustatyti šešių mėnesių AB „Dvarčionių keramika” restruktūrizavimo plano parengimo ir pateikimo teismui laikotarpį.
Generalinė direktorė Liudmila Suboč
Tel. +370 5 2317021
Liudmila Suboč +37052317021 l.suboc@keramika.lt
