Rīgā,
2015. gada 10. augustā
Akciju sabiedrības “LATVIJAS TILTI” paziņojums
Par ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu 10.09.2015.
Ar šo akciju sabiedrības „LATVIJAS TILTI” valde paziņo par akciju sabiedrības „LATVIJAS TILTI” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu, kas notiks 2015. gada 10. septembrī plkst. 11.00. Jāņa Daliņa ielā 15, Rīgā, 3.stāvā.
Akcionāru sapulces darba kārtībā ir ietverti un tās ietvaros tiks izskatīti šādi jautājumi:
- Sabiedrības revīzijas komitejas ievēlēšana un tās darbības atlīdzības noteikšana.
- Sabiedrības akciju nominālvērtības denominācija no latiem uz euro un attiecīgo grozījumu veikšana sabiedrības statūtos.
Ar šo akciju sabiedrības „LATVIJAS TILTI” valde dara Jums zināmu, ka:
- Kopējais akciju sabiedrības „LATVIJAS TILTI” akciju skaits ir 671 000 akcijas, no viņiem balsstiesīgo akciju skaits ir 668 987 akcijas;
- Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 (septiņu) dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas pieprasīt akciju sabiedrības „LATVIJAS TILTI” valdei papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā;
- Akcionāri ir tiesīgi piedāvāt savus lēmumu projektus par darba kārtībā iekļautiem jautājumiem, iesniedzot tos akciju sabiedrībai „LATVIJAS TILTI” līdz 2015. gada 17. augustam;
- Akcionāriem ir tiesības saņemt lēmumu projektus, sākot no 2015. gada 10. augusta Jāņa Daliņa ielā 15, 3.stāvā vai iepazīties ar tiem šī paziņojuma 8. punktā norādītajās interneta adresēs;
- Ja akcionārs vismaz 7 (septiņas) dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam visas pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem;
- Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē gan personiski, gan ar pārstāvju starpniecību. Pilnvara noformējama rakstiski. Pilnvara iesniedzama līdz sapulces sākumam. Pilnvarai, kuru izsniedz fiziskā persona, jābūt notariāli vai akciju sabiedrības „LATVIJAS TILTI” valdes apliecinātai. Pilnvaras veidlapa ir pieejama šī paziņojuma 8.punktā norādītajās interneta adresēs. Balsošanas kārtība, izmantojot pilnvaras, neatšķiras no balsošanas kārtības bez pilnvarojuma izmantošanas;
- Akciju sabiedrība „LATVIJAS TILTI” akcionāru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi akcionāri, kas ir reģistrēti Latvijas Centrālajā depozitārijā par akciju sabiedrības „LATVIJAS TILTI” akcionāriem ieraksta datumā (2015. gada 2. septembrī). Ieraksta datums ir datums 6 (sešas) darba dienas pirms akcionāru sapulces. Šajā datumā dienas beigās tiks fiksēti AS „LATVIJAS TILTI” akcionāri un tiem piederošais akciju skaits akcionāra dalībai attiecīgajā akcionāru sapulcē;
- Sākot no 2015. gada 10. augusta un līdz 2015. gada 10. septembrim (ieskaitot), akcionāri var iepazīties ar akciju sabiedrības „LATVIJAS TILTI” rīcībā esošajiem valdes vai akcionāru lēmumu projektiem, un veidlapām, kuras izmanto, lai nobalsotu uz pilnvaras pamata, akciju sabiedrības „LATVIJAS TILTI” mājas lapā – www.latvijas-tilti.lv vai NASDAQ OMX mājaslapā - www.nasdaqomxbaltic.com, vai Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā - www.oricgs.lv;
- Paziņojuma pielikumā pievienoti akciju sabiedrības “LATVIJAS TILTI” 2015. gada 10.septembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekts, tajā skaitā statūtu grozījumu projekts;
- Akcionāru reģistrācija notiks 2015. gada 10. septembrī no pulksten 10.00 līdz pulksten 10.45.
Akciju sabiedrības “LATVIJAS TILTI” valdes priekšsēdētājs Genadijs KAMKALOVS
AS “LATVIJAS TILTI” juriste
Jevgeņija Ļevdanska
+371 67251372
jevgenija.levdanska@latvijas-tilti.lv
