Pressmeddelande från extra bolagsstämma 2015-10-26 i Bergs Timber AB (publ) i Hultsfred

Val av styrelse och styrelseordförande samt arvoden till styrelsen
Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter
minskas från 7 till 5 utan suppleanter. Vidare omvaldes styrelseledamöterna Åke
Bergh, Lars Gustafsson och Peter Nilsson som ordinarie ledamöter och Tage
Andersson och Magnus Wennerholm nyvaldes. Till ordförande i styrelsen nyvaldes
Lars Gustafsson.

Arvoden beslutades i enlighet med valberedningens förslag att vara oförändrade,
innebärande att arvode till styrelseordförande fastställdes till 3,0
prisbasbelopp och arvode till övriga stämmovalda ledamöter fastställdes till
1,25 prisbasbelopp. Beslutades vidare att arvode till ordförande i
revisionsutskottet utgår med 0,5 prisbasbelopp och att övriga ledamöter i
revisionsutskottet arvoderas med ett dagarvode per sammanträde uppgående till
2 500 kronor per sammanträde samt att arvode till ledamöterna i
ersättningsutskottet utgår med ett dagarvode per sammanträde uppgående till
2 500 kronor per sammanträde.
På efterföljande konstituerande styrelsemöte nyvaldes Lars Gustafsson till
ordförande i styrelsens revisionsutskott och till övriga ledamöter i
revisionsutskottet nyvaldes Åke Bergh och Magnus Wennerholm.
På efterföljande konstituerande styrelsemöte nyvaldes Lars Gustafsson till
ordförande i styrelsens ersättningsutskott och till övrig ledamot i
ersättningsutskottet nyvaldes Åke Bergh.

Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan även lämnas av
verkställande direktör Peter Nilsson eller av bolagets finanschef Jörgen
Karlsson, båda på telefonnummer 010-19 98 500.
Mörlunda 2015-10-26
Bergs Timber AB (publ)
Styrelsen
Lars Gustafsson
Styrelsens ordförande

Adress mm
Bergs Timber AB (publ), org.nr: 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda,
telefon 010-19 98 500. Mer information om vår verksamhet går att finna på vår
hemsida under adress www.bergstimber.se
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Bergs Timber AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/ eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26
oktober 2015 klockan 15.30.