KOMMUNIKÉ FRÅN SVOLDERS ÅRSSTÄMMA 2015

Nedan redovisas väsentliga beslut som fattades på Svolders årsstämma den 18
november 2015. Stämman hölls på IVA:s Konferenscenter i Stockholm. Samtliga
beslut fattades i överensstämmelse med styrelsens och valberedningens förslag
såsom de presenterats i den fullständiga kallelsen. Fullständiga förslag har
funnits tillgängliga på Svolders hemsida.
Utdelning
Årsstämman fastställde styrelsens förslag om utdelning till 2,50 SEK per aktie
för räkenskapsåret 2014/2015. Som avstämningsdag beslutades fredagen den 20
november 2015, vilket medför att utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclears
försorg onsdagen den 25 november 2015.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för
2014/2015 års förvaltning.

Frivillig likvidation
Stämman beslutade enhälligt att bolaget ej skall träda i frivillig likvidation.

Styrelse
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja
styrelseledamöterna Mats Andersson, Fredrik Carlsson, Viveka Ekberg, Rolf
Lundström och Johan Qviberg samt att nyvälja Eva Cederbalk. Årsstämman valde
Fredrik Carlsson till styrelseordförande.

Revisorer
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja det
registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCooper AB som bolagets revisorer
för perioden fram till årsstämman 2015/2016, med auktoriserade revisorn Peter
Nilsson som huvudansvarig tillsvidare.

Valberedning
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att bolaget ska ha en
valberedning bestående av fyra ledamöter. Valberedningens ledamöter ska utgöras
av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna
som önskar utse en sådan representant, och styrelsens ordförande (sammankallande
till första mötet). Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att
ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna
enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största
aktieägaren. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från
Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i mars 2016. Namnen på de utsedda
representanterna i valberedningen och de aktieägare de företräder ska
offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier
Vidare beslutade årsstämman att bemyndiga bolagets styrelse att, vid ett eller
flera tillfällen för tiden intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om
nyemission av B-aktier. Emission ska få ske med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller eljest
med villkor 2 kap 5 § aktiebolagslagen. Den sammanlagda ökningen av
aktiekapitalet med stöd av bemyndigandet ska inte överstiga 12 000 000 kronor,
motsvarande 1 200 000 B-aktier, och utgör en maximal ökning av aktiekapitalet
med ca 9,4 procent. Kurssättningen av emitterade aktier ska lägst baseras på
Svolders substansvärde.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av
egna aktier
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga bolagets
styrelse att, vid ett eller flera tillfällen för tiden intill nästkommande
årsstämma, fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Det
fullständiga förslaget presenterades i kallelsen samt finns tillgängligt på
Svolders webbplats.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare. Även detta förslag presenterades i kallelsen.

Den första delårsrapporten för verksamhetsåret 2015/2016, avseende perioden 1
september – 30 november, kommer att offentliggöras den 11 december 2015.

Stockholm den 18 november 2015

Styrelsen
Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72
Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen
om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier
i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm
AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på
bolagets hemsida, www.svolder.se.
SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70