Kommuniké från extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) den 17 december 2015

Extra bolagsstämma med aktieägarna i Endomines AB (publ) har hållits den 17
december 2015.

Ändring av bolagsordningen
För att möjliggöra den minskning av aktiekapitalet som beslutades om enligt
nedan, beslutade stämman att anta en ny bolagsordning där bestämmelsen om
aktiekapitalets gränser i § 4 i bolagsordningen ändrats.

Minskning av aktiekapitalet
Stämman beslutade att minska aktiekapitalet med 196 617 656,25 kronor utan
indragning av aktier genom att aktiens kvotvärde minskas från 1 krona till 0,25
kronor. Minskningsbeloppet ska användas för avsättning till fond att användas
enligt beslut av bolagsstämma.

Ändring av bolagsordningen
För att möjliggöra styrelsens beslut om nyemission av aktier som godkänts av
stämman enligt nedan, beslutade stämman att anta en ny bolagsordning där
bestämmelserna om aktiekapitalets gränser och gränserna för antalet aktier i § 4
respektive § 5 i bolagsordningen ändrats.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 16 november 2015 att
genomföra en nyemission av högst 786 470 625 aktier, innebärande en ökning av
aktiekapitalet med högst 196 617 656,25 kronor. För nyemission gäller i övrigt
följande villkor:

Rätt till teckning
Bolagets aktieägare som på avstämningsdagen den 21 december 2015 är registrerade
som aktieägare i bolaget har företrädesrätt att teckna aktier, varvid sådana
aktieägare för varje på avstämningsdagen innehavd aktie ska erhålla tre (3)
teckningsrätter. För att få teckna en (1) aktie med stöd av sådan teckningsrätt
krävs en (1) teckningsrätt.

Teckningskurs, teckning och betalning
Teckningskursen uppgår till 9 öre per aktie. Teckningskursen omräknad i euro,
för de aktieägare som har sina aktier registrerade i Finland, kommer att
meddelas i prospektet avseende nyemissionen, vilket beräknas publiceras den 23
december 2015. Teckning av aktier ska ske under perioden 11-25 januari 2015.
Aktier som tecknas med stöd av teckningsrätt tecknas genom betalning och aktier
som tecknas utan stöd av teckningsrätt tecknas på särskild teckningslista och
ska betalas senast tre bankdagar efter besked om tilldelning. Styrelsen äger
rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

Utdelning
De nya aktierna i bolaget berättigar till utdelning från och med
avstämningsdagen för den utdelning som beslutas närmast efter nyemissionens
registrering.

Överföring från fritt eget kapital till aktiekapital
Eftersom nyemissionen sker till en teckningskurs om 9 öre per tecknad aktie,
vilket understiger aktiens kvotvärde, ska till följd av reglerna i
aktiebolagslagen (2005:551) skillnaden mellan teckningskursen och kvotvärdet
täckas genom överföring till aktiekapitalet från bolagets egna kapital så att
bolagets aktiekapital genom nyemissionen och överföringen från det egna
kapitalet totalt ökas med ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde per tecknad,
tilldelad och betald aktie. Detta innebär att högst 125 835 300 kronor kan komma
att överföras från bolagets egna kapital till aktiekapitalet.

Fondemission
Stämman beslutade att genomföra en fondemission omfattande en ökning av bolagets
aktiekapital med 176 955 890,75 kronor genom ianspråktagande av bolagets fria
kapital. Fondemissionen genomförs utan utgivande av nya aktier.

Minskning av aktiekapitalet
Stämman beslutade att bolagets aktiekapital ska minskas med högst 176 955 890,75
kronor, utan indragning av aktier, för avsättning till fond att användas enligt
beslut av bolagsstämman. Aktiekapitalets minskning ska fastställas till ett
belopp i kronor som motsvarar aktiekapitalets ökning enligt besluten om
nyemission av aktier och fondemission enligt ovan minus minskningsbeloppets
storlek enligt beslut ovan.

För det fall minskningen av aktiekapitalet motsvarar det belopp som
aktiekapitalet ska ökas med genom fondemissionen ska besluten om minskningen och
fondemissionen inte anmälas för registrering hos Bolagsverket.

För ytterligare information vänligen, kontakta:
Markus Ekberg, verkställande direktör i Endomines AB, tel. +358-40-706 48 50
Staffan Simberg, styrelseordförande i Endomines AB, tel. +358-50-020 92 16

Om Endomines
Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa
Karelska guldlinjen. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd
prospekteringsrättigheterna till hela området.

Bolagets första gruva Pampalo startades i februari 2011. Under 2014 påbörjades
produktion av guldmalm från dagbrottet i Rämepuro. Malmen anrikas i det för
Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo gruva.

Bolagets verksamhet baseras på värderingar om hållbarhet och på att minimerad
inverkan på miljön.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för
publika gruv- och prospekteringsbolag. Endomines har valt att redovisa
mineraltillgångar och mineralreserver enligt JORC-koden, som är en
internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och
mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines har ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och
konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera
eventuella möjligheter som uppstår.

Endomines AB är noterat på Nasdaq Stockholm: (ENDO) och på Nasdaq Helsinki:
(ENDOM). Erik Penser Bankaktiebolag är bolagets likviditetsgarant i Stockholm
och Helsingfors.

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18
december 2015 kl. 08:30 svensk tid.