Välkommen till årsstämma i Swedol AB (publ) den 16 mars 2016

Aktieägarna i Swedol AB (publ), 556127-6188, kallas härmed till årsstämma
onsdagen den 16 mars 2016 kl. 18.00 i World Trade Center (lokal: New York),
adress: Klarabergsviadukten 70 i Stockholm. Lättare förtäring serveras från kl.
17.00 (lokal: Piazzan). Inregistreringen börjar kl.17.30.
Anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska

  · dels torsdagen den 10 mars 2016 vara införd som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken,
  · dels senast torsdagen den 10 mars 2016 ha anmält sitt deltagande i stämman
till bolaget.

Anmälan kan ske på något av följande sätt:

a) per post: märkt ”Årsstämma” till bolagets adress Swedol AB, Box 631, 135 26
Tyresö,

b) per fax: 08-742 09 52

c) per telefon: 08-712 00 00 på vardagar mellan klockan 09.00 och 16.00,

d) per e-post: info@swedol.se, eller

e) på bolagets hemsida: www.swedol.se.

Vid anmälan uppges namn/firma, personnummer/organisationsnummer, antal aktier,
adress, telefonnummer och eventuella biträden (högst två). Om deltagande sker
med stöd av fullmakt bör fullmakten och, i förekommande fall, registreringsbevis
och andra behörighetshandlingar inges tillsammans med anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att
delta i stämman. Sådan omregistrering ska vara bokförd senast torsdagen den 10
mars 2016 och aktieägaren bör alltså i god tid dessförinnan kontakta förvaltaren
och begära omregistrering.

Ombud

Aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin
rösträtt genom ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad
fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet om det inte i
fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem
år från utfärdandet. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär
för detta ändamål. Fullmaktsformuläret kan erhållas

a)   på bolagets huvudkontor (besöksadress: Vindkraftsvägen 2, 135 70 Tyresö),

b)  på bolagets hemsida www.swedol.se,

c)   per telefon på 08-712 00 00, vardagar kl 09.00 – 16.00, eller

d)  per fax 08-742 09 52.

Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget på den
adress som är angiven under rubriken anmälan. Om fullmakten utfärdats av
juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska
personen eller motsvarande behörighetshandlingar bifogas.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid stämman ska ske
även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickat
fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller två personer att justera protokollet.

4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning.

6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen
och koncernrevisionsberättelsen samt anförande av styrelsens ordförande och av
verkställande direktören.

7. Beslut om:

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b) disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
och av-stämningsdag för utdelning,

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och
revi-sorssuppleanter.

9. Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisorerna.

10. Val av styrelseledamöter och revisor.

11. Beslut om riktlinjer för tillsättande av valberedning inför årsstämma 2017.

12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier med företrädesrätt
för befintliga aktieägare.

14. Stämmans avslutande.

Valberedning

I enlighet med beslut på årsstämman 2015 har en valberedning inrättats bestående
av

Mats Andersson (valberedningens ordförande), Nordea Investment Funds, Lars
Lindgren, Nordstjernan AB) och Rolf Zetterberg, Aktiebolaget Zelda.

Beslutsförslag

Punkt 1:

Valberedningen föreslår att advokaten Pontus Enquist utses att som ordförande
leda årsstämman.

Punkt 7b:

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att vinstutdelning för räkenskapsåret
2015 lämnas med 0,45 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt att erhålla
utdelning föreslås fredagen den 18 mars 2016. Om stämman beslutar enligt
förslaget beräknas utbetalning genom Euroclear Sweden AB ske onsdagen den 23
mars 2016.

Punkt 8:

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex utan
suppleanter.

Punkt 9:

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 920.000 kronor fördelat
på 145.000 kronor till var och en av de stämmovalda ledamöterna och med 195.000
kronor till styrelsens ordförande. Ingen ersättning för utskottsarbete utgår. I
den mån styrelseledamot som är oberoende i förhållande till bolagets större
aktieägare utför arbete för bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska
marknadsmässigt konsultarvode kunna utgå. Arvode till revisorerna ska utgå
enligt godkänd räkning.

Punkt 10:

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Peter Hofvenstam, Lars
Lindgren, Leif Reinholdsson, John Zetterberg, Rolf Zetterberg och Christina
Åqvist. Till styrelsens ordförande föreslås Peter Hofvenstam.

Uppgifter om de föreslagna ledamöterna, valberedningens motiverade yttrande samt
fullständiga förslag återfinns på bolagets hemsida: www.swedol.se

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Öhrlings
PriceWaterhouseCoopers med Jeanette Cranning som huvudansvarig revisor.

Punkt 11:

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för
inrättande av en valberedning med uppgift att inför årsstämman år 2017 framlägga
förslag till

1. Ordförande vid årsstämma.

2. Styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.

3. Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och eventuell
ersättning för utskottsarbete.

4. Arvodering av revisorer.

5. Valberedning inför årsstämma 2018.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att valberedningen inför
årsstämman 2017 ska utgöras av representanter för de enligt röstetalet i bolaget
tre största aktieägarna enligt Euroclear Sweden ABs register per den sista
bankdagen i september 2016. Styrelsens ordförande skall inte ingå i
valberedningen men ska vara sammankallande till första mötet. Valberedningen
utser ordförande inom sig. Styrelseledamot skall inte vara ordförande för
valberedningen. Om representant lämnar valberedningen eller vid en
ägarförändring som innebär att representerad aktieägare inte längre tillhör de
största aktieägarna bör, om valberedningen finner det lämpligt, dess
sammansättning ändras på sätt som valberedningen beslutar. Valberedningens
sammansättning ska offentliggöras så snart representanterna och valberedningens
ordförande utsetts. Ersättning för arbete i valberedningen ska ej utgå. Mandatet
för den nuvarande valberedningen ska vara gällande tills den nya är utsedd
enligt ovanstående kriterier.

Punkt 12:

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses
verkställande direktören, vice verkställande direktören och de övriga
befattningshavare som ingår i bolagets ledningsgrupp. Ersättning till ledande
befattningshavare ska vara konkurrenskraftig och marknadsmässig samt ska för den
enskilde befattningshavaren grundas på befattning, kompetens och prestation.
Ersättningen består av fast lön, övriga förmåner och avgiftsbestämd pension samt
kan därutöver bestå av en rörlig lön, baserad på kvantitativa och kvalitativa
mål, vilken kan uppgå till maximalt 40 % av den fasta lönen (exklusive sociala
kostnader). Med övriga förmåner avses normala icke-monetära ersättningar såsom
bilförmån och företagshälsovård. Vid uppsägning från bolagets sida bör normalt
gälla tre till sex månader och från befattningshavarens sida tre månader,
undantagsvis upp till sex månader. Avgångsvederlag bör inte förekomma. Frågor om
ersättning till ledande befattningshavare ska behandlas, beredas och beslutas av
styrelsen. Styrelsen ska i undantagsfall ha rätt att avvika från riktlinjerna om
det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 13:

Styrelsen i Swedol AB (publ) föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att,
vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta
beslut om att öka bolagets aktiekapital genom kontantemission av aktier med
företrädesrätt för befintliga aktieägare, varvid ägare av aktier av serie A och
serie B ska äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag (A
respektive B) i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger.
Styrelsen ska i övrigt äga bestämma villkoren för nyemissioner med
företrädesrätt för aktieägarna enligt detta bemyndigande.

Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier
kunna ges ut som motsvarar 10 procent av det totala antalet utestående aktier i
bolaget vid tidpunkten för årsstämmans beslut om bemyndigandet.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra och ge flexibilitet för bolaget att
anskaffa erforderligt kapital för att stärka bolagets kapitalbas, om så bedöms
nödvändigt under perioden fram till nästa årsstämma, till exempel för att
finansiera företagsförvärv.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen, eller den
styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma
att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Övrig information

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse jämte övriga handlingar hålls
tillgängliga hos bolaget på adress Vindkraftsvägen 2, Tyresö och även på
bolagets hemsida www.swedol.se senast från och med onsdagen den 24 februari 2016
samt skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress.

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det
kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels
förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags
ekonomiska situation, eller bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 64 000 000 aktier, varav
1 400 000 A-aktier och 62 600 000 B-aktier, motsvarande sammanlagt 76 600 000
röster. A-aktier berättigar till tio röster och B-aktier till en röst.
Uppgifterna avser förhållandena vid kallelsens utfärdande.

Stockholm i februari 2016

Swedol AB (publ)

Styrelsen
Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt. Med
Swedol som innovativ partner får professionella användare effektiv
varuförsörjning till ett attraktivt pris. Kunderna finns huvudsakligen inom
Åkeri och transport, Bygg och anläggning, Industri och verkstad samt Jord- och
skogsbruk. Swedol har totalt 48 butiker, varav fem i Norge. Swedols B-aktie är
noterad på NASDAQ  Stockholms Small Cap-lista.

Informationen är sådan som Swedol AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande
den 16 februari 2016 klockan 15.40