1. Valdes ziņojums par 2015.gada darbības rezultātiem.
Apstiprināt Valdes ziņojumu par 2015.gada darbības rezultātiem.
2. Padomes ziņojums.
Apstiprināt Padomes ziņojumu.
3. Par 2015. gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināt akciju sabiedrības “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” 2015.gada pārskatu.
4. Par peļņas izlietošanu.
Pārskata gada peļņu 47785 EUR novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai
5.Par pašu kapitālu.
Pieņemt zināšanai valdes informāciju par nekustamā īpašuma vērtību. Atstāt valdes kompetencē lēmuma pieņemšanu par to, vai pārvērtēt nekustamo īpašumu.
6. Par zvērinātu revidentu 2016. gadam.
Akciju sabiedrības “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” 2016.gada pārskata novērtēšanai noslēgt līgumu ar zvērinātu revidentu Aivaru Rutki (LZRA sertifikāts nr. 18) par 2140 EUR.
7. Akciju vērtības denominācija uz euro un statūtu grozījumi.
· Veikt akciju sabiedrības “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” akciju denomināciju no latiem uz euro, nosakot, ka akciju skaits nemainās un ir 3565509 akcijas, vienas akcijas nominālvērtība ir 1,40 EUR (viens euro un četrdesmit centi), pamatkapitāls pēc akciju denominācijas ir 4991712,60 EUR (četri miljoni deviņi simti deviņdesmit viens tūkstotis septiņi simti divpadsmit euro, 60 centi).
· Denominācijas datumu noteikt 15. (piecpadsmitajā) darba dienā pēc akciju sabiedrības “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” statūtu grozījumu reģistrācijas LR Uzņēmumu reģistra komercreģistrā.
· Denominācijas rezultātā izveidojušos atlikušo vērtību 81549,65 EUR (astoņdesmit viens tūkstotis pieci simti četrdesmit deviņi euro, 65 centi) apmērā denominācijas datumā ieskaitīt akciju sabiedrības “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” rezervēs.
· Grozīt akciju sabiedrības “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” statūtus, izsakot pirmo rindkopu šādā redakcijā:
„Sabiedrības pamatkapitāls ir 4991712,60 EUR. Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 3 565 509 akcijām, no kurām 1 762 786 ir uzrādītāja akcijas un 1 802 723 ir vārda akcijas. Katras akcijas nominālvērtība ir 1,40 EUR.”
Visi lēmumi pieņemti vienbalsīgi.
AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” Valde
Dace Lāma
Tel.: +371 67371739
e-pasts: rar@as-rar.lv