Beslut vid Precise Biometrics årsstämma 2016

Vid Precise Biometrics årsstämma som hölls i dag, tisdagen den 17 maj, omvaldes
Torbjörn Clementz, Torgny Hellström, Matts Lilja och Mats Lindoff samt nyvaldes
Synnöve Trygg och Anna Almlöf till styrelseledamöter.
VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSEORDFÖRANDE OCH REVISORER
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes på årsstämman Torbjörn Clementz,
Torgny Hellström, Matts Lilja och Mats Lindoff samt nyvaldes Synnöve Trygg och
Anna Almlöf till styrelseledamöterna. Torgny Hellström omvaldes till styrelsens
ordförande.
Revisionsbolaget EY omvaldes som bolagets revisor för en mandatperiod om ett år,
med auktoriserade revisorn Johan Thuresson som huvudansvarig revisor.
Stämman beslutade också i enlighet med valberedningens förslag att ersättningen
till styrelsens ordförande ska vara 545 000 kronor och till övriga fem ledamöter
190 000 kronor vardera samt att ersättningen för utskottsarbete ska vara 35 000
kr för ledamot i revisionsutskottet, 70 000 för ordförande i revisionsutskottet
och 25 000 kr för ledamot och ordförande i ersättningsutskottet.
UTDELNING
Det beslutades att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret 2015.
PRINCIPER FÖR UTESEENDE AV VALBEREDNING
Stämman beslutade att i enlighet med valberedningens förslag anta justerade
principer för utseende av valberedningen vilka överensstämmer med de principer
som antogs på årsstämman 2015 med den huvudsakliga skillnaden att principerna
föreslås gälla tills vidare.
RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare som huvudsakligen innebär att
ersättning och anställningsvillkor ska vara marknadsmässiga och
konkurrenskraftiga. Utöver fast lön kan ledningen även få rörlig lön, vilken ska
baseras på koncernens resultat och individuella mål. Den rörliga delen kan
maximalt uppgå till 75 % av fast lön för VD och 50 % av fast lön för övriga
ledande befattningshavare. Ersättning ska även kunna utgå i form av optioner
eller andra aktiekursrelaterade incitamentsprogram.
BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER OCH/ELLER
KONVERTIBLER
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för
styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler.
Emission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mot
kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning.
Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av aktiekapitalet som motsvarar
utgivande av högst 34 530 609 aktier och/eller konvertibler utbytbara till högst
34 530 609 aktier. Fullt utnyttjande av bemyndigandet, och i förekommande fall
full konvertering, motsvarar en utspädningseffekt om cirka 10 % av nuvarande
aktiekapital och röster. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen
från aktieägarnas företrädesrätt är att, genom kontant-, apport- eller
kvittningsemission, möjliggöra för bolaget att genomföra företagsförvärv, andra
strategiska investeringar eller att erhålla kapitaltillskott från nya ägare
vilka bedöms som strategiskt viktiga i ett operationellt, finansiellt,
strukturellt eller annat perspektiv.
FÖR MER INFORMATION
Håkan Persson, VD, Precise Biometrics AB
Telefon; 046 31 11 05 eller 0734 35 11 05
E-post; hakan.persson@precisebiometrics.com
OM PRECISE BIOMETRICS
Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för att
säkerställa människors identitet genom smarta kort och fingeravtrycksteknik.
Bolagets produkter kan användas för ID-, företags- och bankkort samt för
tillgång till mobila lösningar, datorer och nätverk. Precise Biometrics
levererar lösningar till företag och myndigheter över hela världen. Bolagets
produkter är licensierade till nära 160 miljoner användare. Mer information
finns på precisebiometrics.com