Kommuniké från årsstämma i Amasten

Vid årsstämma i Amasten Holding AB (publ) fattades idag beslut om att styrelsen
för Amasten Holding AB ska bestå av sex ledamöter, Rickard Backlund, Christian
Hahne, Veronika Sjödin, Elisabeth Norman, Elias Georgiadis samt Ulf Nilsson. Det
var omval av samtliga ledamöter bortsett från Ulf Nilsson som blev nyvald då
Gert Persson inte stod till förfogande för omval. Ulf Nilsson är VD för det
börsnoterade D. Carnegie & Co där han varit anställd sedan 2013. Han har stor
erfarenhet av fastighetstransaktioner och är jur. kand i botten.

Därutöver beslutades att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska
utgå̊ med totalt 800 000 kronor, varav 300 000 kronor till styrelsens ordförande
och 100 000 kronor till övriga styrelseledamöter. Stämman beslutade också att
arvode till bolagets revisor ska utgå̊ enligt godkänd räkning.

Vidare beslutade stämman om att fastställa vinstutdelning för preferensaktier av
serie B med ett belopp om fem (5) kronor per preferensaktie och kvartal, dock
högst tjugo (20) kronor, för tiden intill nästa årsstämma. Av till årsstämmans
förfogande stående medel föreslås således totalt 16 000 000 kronor utdelas till
innehavare av befintliga preferensaktier av serie B och återstoden balanseras i
ny räkning. Ordinarie avstämningsdagar för de kvartalsvisa utbetalningarna ska i
enlighet med bolagsordningen vara 8 juli 2016, 10 oktober 2016, 10 januari 2017
samt 10 april 2017 (under förutsättning att dessa datum infaller före årsstämman
2017).

Stämman beslutade också att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2015.

Avslutningsvis fattade stämman beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av
stamaktier av serie A och/eller preferensaktier av serie B. Betalning ska kunna
ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt
högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens
gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid
behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra
förvärv av bolag eller rörelse. Emissionskursen ska vid avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport motsvara aktiens
marknadsvärde med – i förekommande fall – marknadsmässig emissionsrabatt.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att
vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband
med registrering.

Bemyndigandet gäller för tiden intill nästa årsstämma.

Denna information lämnades till publicering kl. 17.15 torsdagen den 19 maj 2016.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD Amasten Holding AB, Tel: +46 (0)70-287 64 02,
david.dahlgren@amasten.se

Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt att delge
enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag
(2007:528) om värdepappersmarknaden.

________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak
bostäder, samt i viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att
förvärva, förvalta och förädla, huvudsakligen hyresbostadsfastigheter, i mindre
och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil
hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se.
Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq OMX First North och bolagets Certified
Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50. www.mangold.se