Ar šo akciju sabiedrības „LATVIJAS TILTI” valde paziņo par akciju sabiedrības „LATVIJAS TILTI” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu, kas notiks 2016. gada 27. jūlijā plkst. 10.00. Jāņa Daliņa ielā 15, Rīgā, 3.stāvā.
Akcionāru sapulces darba kārtībā ir ietverti un tās ietvaros tiks izskatīti šādi jautājumi:
- Sabiedrības valdes ziņojums par akciju sabiedrības „LATVIJAS TILTI” darbību 2015. gadā un 2015. gada pārskatu;
- Sabiedrības padomes ziņojums par akciju sabiedrības „LATVIJAS TILTI” darbību 2015. gadā un 2015. gada pārskatu;
- Zvērināta revidenta ziņojums par 2015. gada pārskatu;
- Akciju sabiedrības „LATVIJAS TILTI” 2015. gada pārskata apstiprināšana;
- Akciju sabiedrības „LATVIJAS TILTI” 2015. gada peļņas izlietošana;
- Zvērinātā revidenta vēlēšanas un tā atlīdzības noteikšana.
Ar šo akciju sabiedrība „LATVIJAS TILTI” valde dara Jums zināmu, ka:
- Kopējais akciju sabiedrības „LATVIJAS TILTI” akciju skaits ir 671 000 akcijas, no viņiem balsstiesīgo akciju skaits ir 668 987 akcijas;
- Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 (septiņu) dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas pieprasīt akciju sabiedrības „LATVIJAS TILTI” valdei papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā;
- Akcionāri ir tiesīgi piedāvāt savus lēmumu projektus par darba kārtībā iekļautiem jautājumiem, iesniedzot tos AS „LATVIJAS TILTI” līdz 2016. gada 28. jūnijam;
- Akcionāriem ir tiesības saņemt lēmumu projektus, sākot no 2016. gada 22. jūnija Jāņa Daliņa ielā 15, 3.stāvā vai iepazīties ar tiem šī paziņojuma 8. punktā norādītajās interneta adresēs;
- Ja akcionārs vismaz 7 (septiņas) dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam visas pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem;
- Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē gan personiski, gan ar pārstāvju starpniecību. Pilnvara noformējama rakstveidā. Pilnvara iesniedzama līdz sapulces sākumam. Pilnvarai, kuru izsniedz fiziskā persona, jābūt notariāli vai akciju sabiedrības „LATVIJAS TILTI” valdes apliecinātai. Pilnvaras veidlapa ir pieejama šī paziņojuma 8. punktā norādītajās interneta adresēs. Balsošanas kārtība, izmantojot pilnvaras, neatšķiras no balsošanas kārtības bez pilnvarojuma izmantošanas;
- Akciju sabiedrība „LATVIJAS TILTI” akcionāru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi akcionāri, kas ir reģistrēti Latvijas Centrālajā depozitārijā par akciju sabiedrības „LATVIJAS TILTI” akcionāriem ieraksta datumā (2016. gada 19. jūlijā). Ieraksta datums ir datums 6 (sešas) darba dienas pirms akcionāru sapulces. Šajā datumā dienas beigās tiks fiksēti AS „LATVIJAS TILTI” akcionāri un tiem piederošais akciju skaits akcionāra dalībai attiecīgajā akcionāru sapulcē;
- Sākot no 2016. gada 22. jūnija un līdz 2016. gada 27. jūlijam (ieskaitot), akcionāri var iepazīties ar akciju sabiedrības „LATVIJAS TILTI” rīcībā esošajiem valdes vai akcionāru lēmumu projektiem, veidlapām, kuras izmanto, lai nobalsotu uz pilnvaras pamata, akciju sabiedrības „LATVIJAS TILTI” mājas lapā – www.latvijas-tilti.lv (sadaļā „ziņas”) vai Nasdaq Riga mājaslapā - www.nasdaqbaltic.com, vai Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā – www.oricgs.lv;
- Akcionāru reģistrācija notiks 2016. gada 27. jūlijā no pulksten 9.00 līdz pulksten 9.45.
AS "LATVIJAS TILTI" juriste
Jevgeņija Ļevdanska
+371 67251372
jevgenija.levdanska@latvijas-tilti.lv
