Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2016/17

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes

torsdag den 18. januar 2018 kl. 17.00
Stamholmen 70, 2650 Hvidovre

Dagsorden

1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed
2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af revisor
6. Forslag fra bestyrelsen

               6.1a       Kapitalnedsættelse og ændring af aktiernes stykstørrelse
               6.1b       Ændring af Selskabets vedtægter som konsekvens af vedtagelsen under pkt. 6.1a samt andre formelle ændringer
               6.2         Bemyndigelse til bestyrelsen til gældskonvertering af konvertible ansvarlige lån op til kr. 23,5 mio. til aktiekapital til markedskurs dog maksimalt til 20 kr. pr. aktie
               6.3         Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår
               6.4         Godkendelse af Selskabets overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktion og ledende medarbejdere i InterMail A/S-koncernen
              6.5         Bemyndigelse til Selskabets bestyrelse til at erhverve Selskabets egne aktier
 7.                       Bemyndigelse til dirigenten

Venlig hilsen
InterMail A/S

YDERLIGERE OPLYSNINGER:

InterMail er via datterselskabet StroedeRalton en de største udbydere af fulfilment-services, mailhåndtering og it-baserede loyalitetssystemer i Norden. Ligeledes er InterMail den største producent på det nordiske marked for konvolutproduktion og tiltrykning. Selskabet producerer 1 mia. konvolutter om året og har i tillæg en lang række forsendelseskoncepter (SkanPack), som efterspørges af virksomheder indenfor den stadigt voksende internethandel.