ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Onsdag, den 21. marts 2018, kl. 18.00 (dørene åbnes kl. 17.00) afholder Lollands Bank sin ordinære generalforsamling i Nakskov Idrætscenter, A.E. Hansensvej 1, 4900 Nakskov.
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse samt fordeling af det disponible overskud eller dækning af tab.
4. Behandling af indkomne forslag:
Ingen.
Forslag fra bestyrelsen:
1. Ændring af vedtægterne (væsentlig)
a. § 14 – Godkendelse af repræsentantskabets honorar
b. Småændringer i §§ 1, 2, 3, 7, 9,13, 15 og 22
Vedtægtsændringerne kan ses på bankens hjemmeside www.lollandsbank.dk
5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
Følgende repræsentantskabsmedlemmer er på valg:
A. Lars Møller Andersen B. Torben Christoffersen
C. Bjarne Dibbern D. Per Kamper Hansen
E. Kurt Black Jensen F. Knud Cordua Mortensen
G. Jeanne Kruse H. Jakob Mikkelsen
I. Jesper Popp J. Søren Rasmussen
Mogens Bloch (1) Niels Lassesen (2)
1) Mogens Bloch kan ikke genvælges jf. vedtægternes § 12.
2) Niels Lassesen ønsker ikke genvalg.
De øvrige på valg har tilkendegivet, at de er villige til genvalg.
Følgende foreslås nyvalgt til repræsentantskabet:
K. Controller Jesper Kristensen, Nakskov
L. Revisor Jørn Christensen, Nakskov
M. Statsautoriseret ejendomsmægler Ole Jørgensen, Nakskov
6. Valg af revisor:
Deloitte - Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Nakskov, den 21. februar 2018
P.b.v.
Preben Pedersen
Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret
Bankens aktiekapital udgør nominelt kr. 21,6 mio. / 1.080.000 stk. aktier á kr. 20. Hvert aktiebeløb på kr. 20 giver 1 stemme.
En aktionærs ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen fastsættes på grundlag af de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktionærforhold i ejerbogen, samt meddelelser om ejerforhold, som banken på registreringsdatoen har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Registreringsdatoen er den 14. marts 2018.
Adgangskort
Ved deltagelse på generalforsamlingen skal aktionæren senest 3 dage forud for generalforsamlingen anmelde sin deltagelse til banken, dvs. senest den 16. marts 2018. Adgangskort kan rekvireres ved elektronisk tilmelding via bankens hjemmeside lollandsbank.dk eller ved henvendelse til bankens filialer fra den 23. februar 2018 til og med den 16. marts 2018.
Bestilte adgangskort fremsendes via e-mail / kan afhentes i banken.
Stemmesedler udleveres ved indgangen.
Fuldmagt og brevstemme
Aktionærerne kan stemme personligt, ved fuldmagt eller ved afgivelse af brevstemme.
Fuldmagts- eller brevstemmeblanket kan rekvireres ved henvendelse til bankens filialer eller udskrives fra bankens hjemmeside. Blanketter i dateret og underskrevet stand kan enten fremsendes til banken eller sendes som e-mail til investering@lobk.dk. Tidsfrist for indsendelse af disse dokumenter er den 16. marts 2018.
Yderligere oplysninger
Denne indkaldelse, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, dagsorden, vedtægter, årsrapport og de fuldstændige forslag er tilgængelig på bankens hjemmeside www.lollandsbank.dk. Oplysningerne udleveres også ved henvendelse til bankens filialer og sendes til de aktionærer, der har fremsat begæring herom.
Efter generalforsamlingen er banken vært ved en let anretning.
http://prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Download/534ff33e-1b2f-44c8-9242-1580e5e3c9f9
