Nasdaq Copenhagen A /S
Nikolaj Plads 6
København K.
Nakskov, den 21. marts 2018
Ref: Direktionen / la
Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2018
Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 21. marts 2018 der blev afviklet i Nakskov Idrætscenter.
Generalforsamlingen blev d.d. afholdt i overensstemmelse med den annoncerede dagsorden, indeholdende punkterne 1 til 6.
Generalforsamlingens afvikling forløb således:
Ad punkt 1:
Bankens formand Preben Pedersen bød velkommen og foreslog advokat Jeppe Søndergaard, Maribo som dirigent.
Der kom ikke andre forslag, hvorefter Jeppe Søndergaard blev valgt som dirigent.
Advokat Jeppe Søndergaard takkede for valget, konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, samt gennemgik dagsordenen.
Ad punkt 2:
Formand Preben Pedersen aflagde bestyrelsens beretning.
Beretningen blev godkendt.
Beretningen vil i øvrigt være tilgængelig på bankens hjemmeside fra den 22. marts 2018 efter kl. 12.00.
Ad punkt 3:
Bankdirektør Anders F. Møller fremlagde den reviderede årsrapport for 2017, som blev godkendt, herunder at der udbetales udbytte for regnskabsåret 2017 med 5 kr. pr. aktie.
Hans-Jürgen Jensen forslog et udbytte på kr. 10 pr. aktie, svarende til udbyttet for 2016. Formand Preben Pedersen argumenterede for bestyrelsens indstilling, hvorefter Hans-Jürgen Jensen trak sit forslag tilbage.
Ad punkt 4:
Der var ikke indkommet forslag fra aktionærer.
Forslag fra bestyrelsen: Ændring ved bankens vedtægter.
Dirigenten oplæste de foreslåede vedtægtsændringer som blev godkendt.
De nye vedtægter er vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse.
Ad punkt 5:
Dirigenten redegjorde for, at repræsentantskabet havde godkendt bestyrelsens indstilling om, at repræsentantskabet skulle være på 36 repræsentantskabsmedlemmer.
Dirigenten gav en orientering om hvem der genopstillede og hvem der ikke genopstillede.
Formanden gav en præsentation af de nyopstillede kandidater controller Jesper Kristensen, Nakskov, revisor Jørn Christensen, Nakskov og statsautoriseret ejendomsmægler Ole Jørgensen, Nakskov.
Dirigenten spurgte om der var andre forslag. Det var ikke tilfældet, hvorefter følgende blev valgt:
Lars Møller Andersen Torben Christoffersen
Bjarne Dibbern Per Kamper Hansen
Kurt Black Jensen Knud Cordua Mortensen
Jeanne Kruse Jakob Mikkelsen
Jesper Popp Søren Rasmussen
Jesper Kristensen Jørn Christensen
Ole Jørgensen
Ad punkt 6:
Dirigenten indstillede på bestyrelsens vegne genvalg til revisor: Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, København.
Deloitte blev valgt.
Repræsenterede aktionærer og stemmer
Der var tilmeldt 577 aktionærer til generalforsamlingen.
Supplerende oplysninger
Der fremkom i øvrigt ikke informationer eller andet, der kan have indflydelse på kursdannelsen af bankens aktier.
Henvendelse vedrørende denne selskabsmeddelelse kan rettes til bankens direktør Anders F. Møller på tlf. 54971533 eller på e-mail afm@lobk.dk.
Med venlig hilsen
LOLLANDS BANK
Anders F. Møller
