Meddelelse nr. 4 – 2018
til Nasdaq Copenhagen
Den 23. marts 2018
Ordinær generalforsamling i Brødrene A & O Johansen A/S
Selskabets ordinære generalforsamling har fundet sted d.d., og i den anledning skal vi oplyse følgende:
Dagsordenens punkt 1:
Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2017 blev taget til efterretning.
Dagsordenens punkt 2:
Årsrapporten for 2017 blev godkendt.
Dagsordenens punkt 3:
Bestyrelsens forslag til overskudsdisponering blev godkendt, herunder udbetaling af udbytte på i alt DKK 6 pr. aktie a nominelt DKK 10. Udbytte udbetales på såvel præferenceaktier som stamaktier.
Dagsordenens punkt 4:
Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelse og direktion.
Dagsordenens punkt 5:
Følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen blev genvalgt: Henning Dyremose, Michael Kjær, Erik Holm, Preben Damgaard Nielsen og Niels A. Johansen.
Derudover er følgende medarbejderrepræsentanter og suppleanter for disse valgt til bestyrelsen: René Alberg, Carsten Jensen, Jonas Kvist, Osita Chizube (suppleant), Leif Hummel (suppleant) og Philip Enevoldsen (suppleant).
På et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Henning Dyremose som formand og Michael Kjær som næstformand.
Dagsordenens punkt 6:
Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.
Dagsordenens punkt 7:
7.1. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om at dematerialisere selskabets stamaktier, således at stamaktierne fremover alene eksisterer i elektronisk form udstedt og registreret i en værdipapircentral (VP Securities A/S).
De nødvendige vedtægtsændringer blev samtidig vedtaget.
7.2. Bestyrelsen blev givet bemyndigelse til i tiden indtil 1. maj 2019 at lade selskabet erhverve egne præferenceaktier op til en pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital på bemyndigelsestidspunktet, og således at den
til enhver tid værende beholdning ikke må overstige de nævnte 10 %. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq Copenhagen noterede officielle kurs med mere end 10 %.
Med venlig hilsen
BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S
Niels A. Johansen
adm. direktør
nr. 4 – forløb af generalforsamling 2018.doc
