Selskabsmeddelelse nr. 04-19
28. februar 2019
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i North Media A/S, CVR-nr. 66 59 01 19.
Generalforsamlingen finder sted på nedennævnte adresse:
Ingeniørforeningens Mødecenter A/S
Kalvebod Brygge 31-33
1780 København V
fredag den 29. marts 2019 klokken 15.00
Dagsorden i henhold til vedtægternes § 8.2:
- Forelæggelse af ledelsens beretning for det forløbne år.
- Fremlæggelse af revideret årsrapport samt beslutning om godkendelse af årsrapporten.
- Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
Bestyrelsen foreslår et udbytte på kr. 3,00 pr. aktie á kr. 5. - Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Bestyrelsen foreslår, at den siddende bestyrelse genvælges: Mads Dahl Møberg Andersen, Richard Bunck, Peter Rasztar, Steen Gede, og Ulrik Holsted-Sandgreen.
Generalforsamlingsdokumenterne og oplysninger om baggrund og kompetencer for de kandidater, der stiller op til genvalg, er tilgængelige på www.northmedia.dk.
- Valg af revisorer.
Revisionsudvalget har gennemført en udbudsproces med fokus på en række konkrete udvælgelseskriterier. På baggrund af udbudsprocessen udvalgtes fire kandidater, hvoraf PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC) anbefales som ny revisor, idet revisionsudvalget har vurderet, at PwC vil levere den bedste samlede ydelse i forhold til de fastsatte udvælgelseskriterier. I overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling foreslår bestyrelsen valg af PwC som selskabets nye revisor.
Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.
- Eventuelt.
Majoritetskrav
Vedtagelse af de under dagsordenens punkter 2-6 stillede forslag kræver, at forslagene vedtages med simpelt stemmeflertal, jf. selskabslovens § 105.
Oplysninger til brug for tilmelding til og deltagelse i den ordinære generalforsamling
Fra torsdag den 28. februar 2019 er følgende oplysninger vedrørende den ordinære generalforsamling tilgængelige på www.northmedia.dk:
1) Nærværende indkaldelse indeholdende dagsorden for generalforsamlingen, de fuldstændige forslag og det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
2) De dokumenter der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapporten for 2018.
3) Tilmeldingsblanket, fuldmagtsblanket og brevstemmeblanket.
Samtlige dokumenter kan downloades på www.northmedia.dk. Ved skriftlig anmodning til North Media A/S, Gladsaxe Møllevej 28, 2860 Søborg, att. Investor relations eller e-mail: investor@northmedia.dk fremsendes ovennævnte dokumenter tillige med almindelig brevpost.
Aktionærens ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Aktionæren skal således senest fredag den 22. marts 2019 være noteret i ejerbogen som aktionær eller på dette tidspunkt have givet behørig meddelelse herom med henblik på indførsel i ejerbogen.
Aktionærer kan stille spørgsmål til bestyrelse og direktion på generalforsamlingen. Spørgsmål til dagsordenen kan stilles via e-mail til investor@northmedia.dk.
Du kan rekvirere adgangskort/fuldmagt til generalforsamlingen elektronisk via e-mail til investor@northmedia.dk eller via Investor Portalen på www.northmedia.dk ved anvendelse af dit depotnummer og adgangskode/Nem-ID. Her får du øjeblikkelig bekræftelse på tilmeldingen.
Du kan også vælge at downloade dokumenterne fra www.northmedia.dk, udfylde dem og sende dem pr. post.
Uanset medie skal din tilmelding være Computershare A/S i hænde senest mandag den 25. marts 2019, klokken 23.59. Bestilte adgangskort vil blive udleveret ved indgangen til generalforsamlingen. Bemærk, at der ikke længere udsendes adgangskort pr. post.
Aktionæren har ret til at møde ved fuldmægtig og kan i øvrigt møde sammen med en rådgiver.
Ønsker du at brevstemme, kan det ske elektronisk via Investor Portalen eller ved at downloade brevstemmeblanketten fra www.northmedia.dk. Du skal udfylde, datere og underskrive blanketten. Uanset medie skal brevstemmen være Computershare A/S i hænde senest torsdag den 28. marts 2019, klokken 10.00. Bemærk venligst, at du ikke kan tilbagekalde en brevstemme.
North Media A/S’ samlede aktiekapital udgør nominelt 100.275.000 kr. og er fordelt på aktier med en pålydende værdi a kr. 5, der hver giver én stemme.
Med venlig hilsen
North Media A/S
Mads Dahl Møberg Andersen
Bestyrelsesformand