Kallelse till årsstämma för aktieägare i Fenix Outdoor International AG
Kära aktieägare, Styrelsen inbjuder er härmed till årsstämma för räkenskapsåret 2021.
Datum: Onsdagen den 27 april 2022 kl. 14:00
Place: Hemvärnsgatan 9, Solna (Sverige)
I. Dagordning och styrelsens förslag till beslut
1. Godkännande av årsredovisningen för 2021 och framläggande av revisionsberättelser
Styrelsen föreslår att stämman godkänner årsredovisningen för år 2021 bestående av koncernredovisning, moderbolagsredovisning samt ersättningsrapport och att revisionsberättelser framläggs.
2. Disposition av bolagets vinst enligt balansräkningen för 2021
Styrelsen föreslår att godkänna följande disposition av bolagets vinst enligt balansräkningen för 2021:
Balanserade vinstmedel
Balanserade vinstmedel vid början av perioden TEUR 163 796
Utdelning egna aktier TEUR 283
Nettovinst för året TEUR 312
Balanserade vinstmedel vid slutet av året TEUR 164 391
Avsättning till lagstadgade reserver TEUR -
Vinst som ska balanseras TEUR 164 391
Förslag till fördelning
Reserv från kapitaltillskott TEUR 348 425
Utdelning TEUR 26 263
Reserv från kapitaltillskott TEUR 322 162
Utdelning
Styrelsen föreslår en utdelning om SEK 15,00 (EUR 1,46), föregående år SEK 12,00 (EUR 1,20), per aktie för serie B och SEK 1,50 (EUR 0,146), föregående år SEK 1,20 (EUR 0,12) per aktie för serie A. Styrelsen föreslår vidare en extra utdelning om SEK 5,00 (EUR 0,49) föregående år SEK 3,00 + 9,00 (EUR 0,3 + 0,89), per aktie för serie B och SEK 0,5 (EUR 0,049), föregående år SEK 0,3 + 0,9 (EUR 0,03 + 0,089), per aktie för serie A. Totalt SEK 269 200 000 (EUR 26 262 646). EUR belopp omräknade till kurs 10,2503.
3. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att styrelseledamöter och ledande befattningshavare beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
4. Val
4.1. Styrelseledamöter
Styrelsen föreslår omval av:
a) Ulf Gustafsson som styrelseledamot fram till slutet av nästa årsstämma;
b) Mats Olsson som styrelseledamot fram till slutet av nästa årsstämma;
c) Hans Sebastian von Wallwitz som styrelseledamot fram till slutet av nästa årsstämma;
d) Susanne Dalsgaard Nordin som styrelseledamot fram till slutet av nästa årsstämma;
e) Rolf Schmid som styrelseledamot fram till slutet av nästa årsstämma
4.2. Styrelsens ordförande
Styrelsen föreslår omval av Martin Nordin som styrelsens ordförande fram till slutet av nästa årsstämma.
4.3. Ersättningskommitté
Styrelsen föreslår omval av:
a) Ulf Gustafsson som ledamot i ersättningskommittén fram till slutet av nästa årsstämma;
b) Susanne Dalsgaard Nordin som ledamot i ersättningskommittén fram till slutet av nästa årsstämma.
4.4. Oberoende ombud
Styrelsen föreslår val av Dr. Philippe Meyer, jurist, som oberoende ombud (för bolagsstämmor som hålls i Schweiz) och Lars Sandberg, advokat, som oberoende ombud (för bolagsstämmor som hålls i Sverige), fram till slutet av nästa årsstämma.
4.5. Revisor
Styrelsen föreslår omval av Ernst & Young Ltd (CHE-491.907.686), i Zürich, fram till slutet av nästa årsstämma.
5. Ersättning
5.1. Godkännande av den totala ersättningen till styrelsen för räkenskapsåret 2023
Styrelsen föreslår att stämman godkänner den totala ersättningen till styrelsen för räkenskapsåret 2023 uppgående till maximalt EUR 1 600 000. Den rörliga ersättningen till Martin Nordin och Susanne Nordin uppgick för år 2021 till EUR 334 000.
5.2. Godkännande av den totala fasta ersättningen till ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2023
Styrelsen föreslår att stämmen godkänner den totala fasta ersättningen till ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2023, uppgående till maximalt EUR 2 500 000.
5.3. Godkännande av den totala rörliga ersättningen för ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2021
Styrelsen föreslår att stämman godkänner den totala rörliga ersättningen till ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2021, uppgående till EUR 1 231 000.
II. Dokument
Årsredovisningen, de finansiella rapporterna, koncernredovisningen och revisionsberättelserna för räkenskapsåret 2021 är tillgängliga för granskning vid bolagets kontor i Zug, kopior på dokumenten är också tillgängliga på bolagets hemsida www.fenixoutdoor.se samt på Fenix Outdoors kontor på Hemvärnsgatan 15, 171 54 Solna.
III. Anmälan
Aktieägare som önskar att delta (personligen, genom ombud eller genom det oberoende ombudet) på årsstämman måste vara införd i bolagets aktiebok senast tisdagen den 19 april 2022 och anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 22 april 2022 kl 13 00 på telefon +46 660 26 62 00, per post till Fenix Outdoor International AG, Hemvärnsgatan 15, 171 54 Solna, Sverige eller genom e-mail till info@fenixoutdoor.se. Ett e-mail från bolaget som bekräftar mottagande av anmälan, måste uppvisas vid entrén för tillträde till årsstämman. Aktieägarens anmälan måste innehålla namn, personnummer (organisationsnummer), adress, e-postadress (om tillämpligt), telefonnummer och namnet på eventuella medföljande biträden.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få rätt att delta och rösta (personligen, genom ombud eller genom det oberoende ombudet) på årsstämman, tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn. För att aktierna ska omregistreras i tid bör aktieägare underrätta sin förvaltare (bank eller mäklare som förvaltar aktierna) om tillfällig omregistrering, så kallad röstregistrering, i god tid före tisdagen den 19 april 2022. Efter att aktierna har registrerats i aktieägarens namn, ska aktieägaren följa anvisningarna ovan i detta avsnitt III.
IV. Företrädare och ombud
Aktieägare som inte personligen deltar på årsstämman kan företrädas enligt följande:
- genom ombud, som inte behöver vara aktieägare;
- genom det utsedda oberoende ombudet Lars Sandberg (Skarp Advokatbyrå AB, att. Lars Sandberg, Grev Turegatan 35, SE-114 38 Stockholm, Sverige). E-postadress: lars.sandberg@skarplaw.se.
Vid företräde genom ombud, ska fullmakt i original tillsammans med anmälan skickas med ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida www.fenixoutdoor.se.
Vid företräde genom det oberoende ombudet ska anvisningsformuläret skickas i original tillsammans med anmälan till det oberoende ombudet i förväg via e-mail (som anges på anvisningsformuläret). Anvisningsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida www.fenixoutdoor.se. Anvisningsformuläret måste vara det oberoende ombudet tillhanda senast fredagen den 22 april 2022.
V. Aktier och Röster
Per den 4 april 2022 är det totala antalet aktier och röster i Fenix Outdoor International AG 35 060 000, varav 24 000 000 är aktier av serie A och 11 060 000 är aktier av serie B. Per den 4 april 2022 innehar bolaget 119 598 B-aktier.
Zug, 4 april 2022
Fenix Outdoor International AG
På uppdrag av styrelsen
Martin Nordin, Styrelsens ordförande
Bilaga
