Nordic Shipholding A/S
Forløb af den ordinære generalforsamling den 26. april 2022
26. april 2022
NORDIC SHIPHOLDING A/S
Selskabsmeddelelse nr. 8/2022
Nordic Shipholding A/S afholdt i dag, tirsdag den 26. april 2022, ordinær generalforsamling med dagsorden i henhold til indkaldelse af 4. april 2022, hvor følgende punkter blev behandlet:
- Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2021 samt redegørelse om kapitaltab, jf. selskabslovens § 119, blev taget til efterretning.
- Årsrapporten for 2021 blev godkendt.
- Der blev meddelt decharge til selskabets bestyrelse og direktion.
- Bestyrelsens forslag om resultatdisponering blev godkendt.
- Vederlagsrapporten for 2021 blev godkendt.
- Bestyrelsens honorar for 2022 blev godkendt.
- Efter bestyrelsens forslag blev Esben Poulsson, Jon Lewis, Kanak Kapur og Philip Clausius genvalgt som medlemmer af bestyrelsen.
- PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.
- Bestyrelsens eksisterende bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen blev forlænget indtil den 25. april 2027 og forhøjet til indtil i alt nominelt 40.615.840,30.
- Bestyrelsen blev bemyndiget til at lade selskabet erhverve egne aktier svarende til op til 25% af den samlede aktiekapital indtil den ordinære generalforsamling i 2025.
På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Esben Poulsson som formand og Jon Lewis som næstformand.
For yderligere oplysninger henvises til dagsordenen med de fuldstændige forslag i vedhæftede bilag.
Med venlig hilsen
Nordic Shipholding A/S
København, den 26. april 2022
For yderligere information: Esben Poulsson, Bestyrelsesformand, Nordic Shipholding A/S, tlf. 39 29 10 00.
