AB Science - Résultats de l'Assemblée Générale Mixte du 30 juin 2023


COMMUNIQUE DE PRESSE

RESULTATS DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 30 JUIN 2023

Paris, 03 juillet 2023, 19h15

Les actionnaires de la société AB Science se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, le vendredi 30 juin 2023 à Paris.

Les actionnaires présents ou représentés possédaient ensemble 22.659.685 actions ordinaires et 39.226.930 droits de vote, soit 48,05% des actions ayant le droit de vote et 60,94% des droits de vote. L'assemblée a donc pu valablement délibérer sur première convocation, tant sur les résolutions à caractère ordinaire (quorum de plus du cinquième des actions ayant le droit de vote) que sur les résolutions à caractère extraordinaire (quorum de plus du quart des actions ayant le droit de vote).

Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées, à l’exception de la 23ème résolution qui a été rejetée.

Résolutions ordinaires

RésolutionRésultatNombre total de voix expriméesNombre et % de voix favorablesNombre de voix défavorables ou abstention
1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2022Approuvée39 226 93039 108 93099,70%118 000
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2022Approuvée39 226 93039 108 93099,70%118 000
3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2022Approuvée39 226 93039 226 930100,00%0
4. Approbation des conventions règlementéesApprouvée39 226 93038 065 62797,04%1 161 303
5. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Alain Moussy en sa qualité de Président Directeur Général au titre de l’exercice 2022Approuvée39 226 93038 163 63197,29%1 063 299
6. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Denis Gicquel en sa qualité de Directeur Général Délégué au titre de l’exercice 2022Approuvée39 226 93038 211 63197,41%1 015 299
7. Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués aux administrateurs et aux censeurs au titre de l’exercice 2022Approuvée39 226 93038 015 38896,91%1 211 542
8. Approbation des éléments de la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice 2023Approuvée39 226 93038 047 72896,99%1 179 202
9. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Alain Moussy en sa qualité de Président Directeur Général au titre de l’exercice 2023Approuvée39 226 93038 163 62897,29%1 063 302
10. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Denis Gicquel en sa qualité de Directeur Général Délégué au titre de l’exercice 2023Approuvée39 226 93038 211 62897,41%1 015 302
11. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux administrateurs et aux censeurs au titre de l’exercice 2023Approuvée39 226 93038 046 77696,99%1 180 154
12. Autorisation de rachat par la Société de ses propres actionsApprouvée39 226 93038 163 37597,29%1 063 555
13. Renouvellement du mandat d’un administrateur – Madame Catherine Johnston-RoussillonApprouvée39 226 93038 064 77397,04%1 162 157
14. Renouvellement du mandat d’un administrateur – Madame Guillemette LatschaApprouvée39 226 93038 062 84297,03%1 164 088

Résolutions extraordinaires :

RésolutionRésultatNombre total de voix expriméesNombre et % de voix favorablesNombre de voix défavorables ou abstention
15. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscriptionApprouvée39 226 93038 172 51197,31%1 054 419
16. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, par une offre au publicApprouvée39 226 93037 964 02596,78%1 262 905
17. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnesApprouvée39 226 93038 127 92897,20%1 099 002
18. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie de « placement privé »Approuvée39 226 93038 127 92897,20%1 099 002
19. Autorisation à l’effet d’augmenter le nombre de titres émis à l’occasion d’une émission réalisée en vertu des seizième, dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième résolutionsApprouvée39 226 93038 045 65696,99%1 181 274
20. Limitation globale des autorisationsApprouvée39 226 93039 109 43299,70%117 498
21. Modification des statuts en vue de l’introduction d’une nouvelle catégorie d’actions de préférence convertibles en actions ordinaires de la Société (Action B’)Approuvée39 226 93039 029 94599,50%196 985
22. Autorisation consentie au Conseil d’administration en vue d’attribuer gratuitement des actions de préférence convertibles en actions ordinaires au profit de salariés et/ou de mandataires sociaux (Action B’)Approuvée39 226 93038 057 99997,02%1 168 931
23. Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscriptionRejetée39 226 9301 469 9263,75%37 757 004
24. Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’émettre des bons de souscription d’actions autonomes réservés à tout apporteur d’affaires spécialisé dans le secteur pharmaceutique/biotechnologique ayant signé un contrat d’apporteur d’affaires avec la Société aux fins de l’assister dans le cadre de ses levées de fondsApprouvée39 226 93039 152 00299,81%74 928
25. Délégation de compétence consentie au Conseil d’admi nistration en vue d’émettre des bons de souscription d’actions autonomes réservés aux consultants de la Société et/ou de ses filiales bénéficiant d’un contratApprouvée39 226 93039 152 00299,81%74 928
26. Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’émettre des bons de souscription d’actions autonomes réservés aux membres du Conseil d’administration de la Société et/ou de ses filiales, aux membres des comités rattachés au Conseil d’administration de la Société et/ou de ses filiales, aux censeurs de la Société et/ou de ses filialesApprouvée39 226 93038 046 77696,99%1 180 154
27. Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’émettre des bons d’émission d’actions réservés à catégories de personnesApprouvée39 226 93038 178 33697,33%1 048 594
28. Délégation de pouvoir au Conseil d’administration pour réduction de capital par voie d’annulation d’actionsApprouvée39 226 93039 206 93099,95%20 000
29. Autorisation à donner au Conseil d’administration aux fins de consentir à l’attribution d’options de souscription d’actions aux membres du personnel salarié et/ou aux mandataires sociaux éligibles de la Société et/ou de ses filialesApprouvée39 226 93038 171 56297,31%1 055 368
30. Révision des termes et conditions des obligations convertibles en actions ordinaires émises en février 2022Approuvée39 226 93039 091 02799,65%135 903
31. Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires réservée aux porteurs des obligations convertibles en actions ordinaires émises en février 2022Approuvée39 226 93039 088 14499,65%138 786
32. Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’émettre des bons de souscription d’actions autonomes réservés aux porteurs d’Actions CApprouvée39 226 93038 062 43397,03%1 164 497
33. Modification des statuts en vue de l’introduction d’une nouvelle catégorie d’actions de préférence convertibles en actions ordinaires de la Société (Action E)Approuvée39 226 93038 171 55997,31%1 055 371
34. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions de préférence avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes (Action E)Approuvée39 226 93038 178 29197,33%1 048 639
35. Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’émettre des bons de souscription d’actions autonomes réservés aux mandataires sociaux ou salariés de la SociétéApprouvée39 226 93028 818 68773,47%10 408 243
36. Modification de la durée d’exercice de certains bons de souscription d’actions et options de souscription d’actionsApprouvée39 226 93028 792 09673,40%10 434 834
37. Modification des modalités d’exercice de certains bons de souscription de parts de créateurs d’entreprisesApprouvée39 226 93028 792 09673,40%10 434 834
32. Pouvoirs pour formalitésApprouvée39 226 93038 620 22998,45%606 701

À propos d'AB Science
Fondée en 2001, AB Science est une société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement, et la commercialisation d'inhibiteurs de protéines kinases (IPK), une classe de protéines ciblées dont l'action est déterminante dans la signalisation cellulaire. Nos programmes ne ciblent que des pathologies à fort besoin médical, souvent mortelles avec un faible taux de survie, rares, ou résistantes à une première ligne de traitement.

AB Science a développé en propre un portefeuille de molécule et la molécule phare d'AB Science, le masitinib, a déjà fait l'objet d'un enregistrement en médecine vétérinaire et est développée chez l’homme en oncologie, dans les maladies neurodégénératives, dans les maladies inflammatoires et dans les maladies virales. La Société a son siège à Paris et est cotée sur Euronext Paris (Ticker : AB).

Plus d'informations sur la Société sur le site Internet : www.ab-science.com

Déclarations prospectives – AB Science
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