Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Lisäosingon maksaminen
Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2003 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan 18.3.2004 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetyn osingon (0,75 euroa) lisäksi osinkoa 0,50 euroa osaketta kohden.
Ehdotettu lisäosinko alentaa Vaisala Oyj:n optio-ohjelman osakkeiden merkintähintoja ohjelman ehtojen mukaisesti.
Mikäli yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen lisäosingonjaoksi, osinko maksetaan sille, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 17.12.2004 on merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osingon maksupäivä on 28.12.2004.
Oikeus osallistua
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään 3. joulukuuta 2004 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo-osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistaja oli rekisteröity yhtiön osakerekisteriin ennen 21.10.1994. Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on esitettävä yhtiökokouksessa osakekirjansa tai muu selvitys siitä, että osakkeiden omistusoikeutta ei ole siirretty arvo-osuustilille.
Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen
Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään tiistaina 7. joulukuuta 2004 klo 16.00 mennessä. Ilmoittautuminen voi määräaikaan mennessä tapahtua joko kirjallisesti osoitteella Vaisala Oyj, Nina Andersin, PL 26, 00421 Helsinki, faxilla numeroon (09) 8949 2206, sähköpostilla osoitteeseen nina.andersin@vaisala.com tai arkisin klo 9.00-12.00 puhelimitse numeroon (09) 8949 2201.
Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu haluaa käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, pyydetään toimittamaan yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Yhtiökokouskutsu julkaistaan Helsingin Sanomissa ja Kauppalehdessä tiistaina 23.11.2004 ja se on saatavilla samana päivänä englanniksi Vaisalan kotisivulla www.vaisala.com.
Vantaalla 18.11.2004
Vaisala Oyj
Hallitus