1. Hallituksen kokoonpano
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan edelleen seitsemän (7).
Nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittaisiin uudelleen Eija Ailasmaa, George V. Bayly, Robertus van Gestel, Paavo Hohti, Mikael Lilius, Anthony J.B. Simon ja Jukka Suominen.
Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
2. Hallituksen jäsenten palkkiot
Yhtiökokouksen 30.3.2005 tekemän päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 80.000 euroa, varapuheenjohtajalle 50.000 euroa ja jäsenille 40.000 euroa vuodessa. Hallituksen jäsenille maksetaan 500 euron kokouspalkkio niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista, johin he osallistuvat. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille vahvistettaisiin edelläkuvatun suuruiset vuosi- ja kokouspalkkiot.
Yhtiökokouskutsu julkaistaan Helsingin Sanomissa 13.2.2006.
Lisätiedot:
lakiasiainjohtaja Juha Salonen, puh. (09) 6868 8380