BIRKA LINE ABP BÖRSMEDDELANDE 19.6.2007 KL 17.55 1(1) BIRKA LINES ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA DEN 19 JUNI 2007 Birka Line Abp höll sin ordinarie bolagsstämma tisdagen den 19 juni 2007 i hotell Arkipelag i Mariehamn. Vid stämman beslöts att ingen dividend utdelas för räkenskapsåret 2006. Bokslutet för år 2006 fastställdes och styrelsens medlemmar och verkställande direktören beviljades ansvarfrihet. Efter att stämman fastställt antalet styrelsemedlemmar till 5 och beslutat att inte välja några suppleanter, återvaldes till ordinarie styrelsemedlemmar Marika Palmqvist och Jukka Suominen, och nyvaldes Johan Dahlman, Magnus Lundberg och Sören Pettersson, svensk medborgare. Till ordinarie revisor återvaldes Solveig Törnroos-Huhtamäki (CGR) och nyvaldes Petter Westerback (CGR), och till revisorssuppleant återvaldes CGR-samfundet KPMG Oy Ab. Styrelsens och revisorernas mandat sträcker sig till och med utgången av ordinarie bolagsstämma år 2008. Till ordföranden utbetalas ett årsarvode om 8.000 euro och till övriga styrelsemedlemmar ett årsarvode om 6.000 euro. Därutöver utgår till samtliga styrelsemedlemmar ett mötesarvode om 500 euro per bevistat sammanträde. Arvode till revisorerna utgår enligt räkning. Styrelsens förslag till bolagsstämman för befullmäktigande av styrelsen att fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier godkändes efter omröstning. Befullmäktigandet gäller högst 411.840 A-aktier (10 % av samtliga A-aktier) och högst 449.280 B-aktier (10 % av samtliga B-aktier), vilket tillsammans motsvarar 10 % av bolagets samtliga aktier. Aktierna kan förvärvas i en eller flera rater och i något annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv). Aktierna skall förvärvas med bolagets egna fria kapital. Förvärvspriset skall motsvara aktiens marknads- pris vid tidpunkten för förvärvandet. Styrelsen äger rätt att fatta beslut om övriga villkor gällande förvärven. Befullmäktigandet är i kraft till och med bolagets nästa ordinarie bolags- stämma, dock högst till och med 30.6.2008. Vid styrelsens konstituerande möte efter bolagsstämman valdes Jukka Suominen till styrelseordförande och Marika Palmqvist till viceordförande i styrelsen. Mariehamn den 19 juni 2007 BIRKA LINE ABP Anders Ingves Verkställande direktör Eventuella frågor besvaras av VD Anders Ingves tel. +358-(0)40-717 84 41
BIRKA LINES ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA DEN 19 JUNI 2007
| Source: Birka Line Abp