Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään perjantaina 15.2.2008 klo 10.00 yhtiön toimistossa Mannerheimintie 118,
9. krs., 00270 Helsinki.
Kokouksessa käsitellään
1.Varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan kuuluvat asiat.
2.Hallituksen esitys hallituksen valtuuttamiseksi omien osakkeiden hankintaan
ja luovutukseen seuraavin ehdoin
2.1 Hankinta
Omia osakkeita hankitaan enintään 970 320 kappaletta. Valtuutus oikeuttaa
hallituksen osakkeiden suunnattuun hankintaan.
2.2 Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on enintään 10 % yhtiön kaikista
osakkeista.
2.3 Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta
valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.
2.4 Osakkeet voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä
hankintahetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla.
Luovutus
2.5 Omia osakkeita luovutetaan enintään 970 320 kappaletta. Hallitus voi
päättää osakkeiden suunnatusta luovuttamisesta.
2.6 Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä
omia osakkeita luovutetaan.
2.7 Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai
muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien
toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa.
2.8 Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa
kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi.
2.9 Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta
valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.
Valtuutuksen voimaantullessa kumoutuu edellinen valtuutus, jonka mukaan hallitus
voi 1.9.2008 mennessä päättää osakeannista.
3. Hallituksen ehdotus sen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään
uusien osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä.
Uudet osakkeet voitaisiin antaa maksua vastaan yhtiön osakkeenomistajille
heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta
poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa
yrityshankinnoissa, muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa
yritysjärjestelyissä, investointien rahoittaminen tai osakkeiden käyttäminen
osana yhtiön kannustinjärjestelmää.
Valtuutus sisältäisi myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat saamaan maksua
vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko
siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä
merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.
Uusia osakkeita voitaisiin antaa enintään 10 000 000 kpl.
Hallituksella olisi oikeus päättää muista osakeanteihin liittyvistä
seikoista osakeyhtiölain määräysten mukaisesti.
Valtuutus olisi voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Osingonmaksu
Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2007 jaetaan osinkoa 0,20 euroa osakkeelta.
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä
20.2.2008 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 27.2.2008.
Henkilövalinnat
Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja
jatkavat tehtävissään edelleen.
Asiakirjat
Yhtiökokousasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikon ajan ennen
kokousta yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie 118, 9. krs, 00270
Helsinki. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle
pyydettäessä.
Osallistuminen yhtiökokoukseen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään
5.2.2008 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon.
Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan viimeistään 11.2.2008 klo 15.00 mennessä Mirja Kopsalle
puhelimitse (09) 477 7220, telefaxilla (09) 477 72 240, sähköpostilla
mirja.kopsa@interavanti.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Interavanti Oyj,
Mannerheimintie 118, 9. krs, 00270 Helsinki. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan ilmoittautumisajan kuluessa.
Helsingissä 29. päivänä tammikuuta 2008
INTERAVANTI OYJ
Hallitus