Meddelelse nr. 3/2008
28. februar 2008
Resultat af ordinær generalforsamling - Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S
Der blev den 25. marts 2008 afholdt ordinær generalforsamling i Aktiv Formue
Forvaltning
Stratego A/S med nedenstående punkter på dagsordenen.
Resultatet af generalforsamlingens behandling er påført under de enkelte
dagsordenspunkter:
Dagsorden:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
Bestyrelsens beretning blev fremlagt af bestyrelsens formand Henrik Westergaard.
Beretningen blev godkendt uden anmærkninger.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
Direktør Ove Jensen gennemgik og kommenterede årsrapporten, der blev godkendt
uden anmærkninger.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til
den godkendte årsrapport.
Bestyrelsens forslag om ikke at udlodde udbytte for 2007 blev vedtaget.
4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
Der blev meddelt decharge for direktion og bestyrelse.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter.
Svend Erik Stæhr udtræder af bestyrelsen.
Ifølge selskabets vedtægter § 11, skal selskabet ledes af en bestyrelse på 3-5
medlemmer. Der sker ingen ændringer i bestyrelsessammensætningen udover Svend
Erik Stæhrs udtræden og bestyrelsen består herefter af 4 medlemmer.
6. Valg af revisorer:
Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og Mortensen & Beierholm
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
Der var ingen indkomne forslag.
For yderligere information kontakt venligst:
Adm. direktør Ove Jensen, Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S
Telefon 70 21 84 50, E-mail: post@aktivformueforvaltning.dk
Bestyrelsesformand Henrik Westergaard, Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S
Telefon 87 62 32 02, E-mail: hwe@sparostjyl.dk
Aktiv Formue Forvaltnings certificerede rådgiver er:
Deloitte Financial Advisory Services A/S, Weidekampsgade 6, 2300 København S
Telefon 36 10 20 30
