Elcoteq SE Pörssitiedote 25.3.2008 klo 18.30 Elcoteq SE:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 25.3.2008 Luxemburgissa. Kokoukseen oli mahdollisuus osallistua etäyhteyden avulla myös Helsingistä. Kokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman ja taseen tilivuodelta 2007 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja tilintarkastajalle. Muutokset yhtiöjärjestykseen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan yhtiöjärjestyksen 30 §:n ensimmäinen lause muutetaan siten, että hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kymmenen (10) jäsentä. Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan yhtiöjärjestyksen 54 §:n toinen kappale muutetaan siten, että mikäli yhtiökokouspäivä 23.3. osuu kansalliselle vapaapäivälle tai pankkivapaalle Luxemburgissa tai Suomessa, yhtiökokous pidetään tätä seuraavana toisena arkipäivänä. Uusi yhtiöjärjestys on luettavissa yhtiön kotisivuilla osoitteessa: www.elcoteq.com. Hallituksen kokoonpano ja palkkiot Yhtiökokous valitsi hallitukseen kahdeksan jäsentä. Kaikki aiemmat jäsenet valittiin uudelleen ja lisäksi hallitukseen valittiin yksi uusi jäsen, Sal. Oppenheim Jr. & Cie S.C.A:n toimitusjohtaja François Pauly. Hallituksen jäseninä jatkavat presidentti Martti Ahtisaari, Wärtsilä Oyj Abp:n rahoitusjohtaja Heikki Horstia, Helsingin kauppakorkeakoulun rehtori Eero Kasanen, Elcoteq SE:n pääomistaja ja perustajaosakas Antti Piippo, Elcoteq SE:n perustajaosakas Henry Sjöman, filosofian maisteri Juha Toivola ja Elcoteq SE:n perustajaosakas Jorma Vanhanen. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Riippumattomia hallituksen jäseniä ovat Ahtisaari, Horstia, Kasanen, Pauly ja Toivola eli yli puolet hallituksen kokoonpanosta. Nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkio maksetaan vuosipalkkiona, jonka suuruus on 60 000 euroa. Vuosipalkkiosta 60 % maksetaan rahana ja 40 % osakkeina siten, että sisäpiirisäännösten asettamat rajoitukset huomioon ottaen osakkeet hankitaan 24.4. - 8.5.2008 välisenä aikana. Osakkeita ei saa luovuttaa ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta, ellei henkilön jäsenyys hallituksessa ole päättynyt aikaisemmin. Yhtiökokous päätti myös, että yhtiön hallituksen päätoimiselle puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkion lisäksi 45 000 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajalle 10 000 euroa kuukaudessa. Tilintarkastaja Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2008 valittiin KPMG Audit S.à.r.l., päävastuullisena tilintarkastajanaan Philippe Meyer. Tilintarkastuksesta maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan. Lopputilitys Yhtiökokous hyväksyi kotipaikan siirtoon liittyvän lopputilityksen. Osinko Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen, jonka mukaan osinkoa ei jaeta tilikaudelta 1.1.2007 - 31.12.2007. Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä Elcoteq SE:n tiloissa Luxemburgissa ja Espoossa 8.4.2008 alkaen. ELCOTEQ SE Tuula Hatakka rahoitus- ja sijoittajasuhdejohtaja Lisätietoja: Markus Kivimäki, lakiasiainjohtaja, puh. 010 413 1248 Tietoa Elcoteqista: Elcoteq SE on johtava tietoliikennetuotteisiin ja -asiakkaisiin keskittyvä elektroniikan valmistuspalveluyritys. Elcoteqin maailmanlaajuinen palvelunvalikoima kattaa tuotteiden koko elinkaaren tuotesuunnittelusta jälkimarkkinapalveluihin. Yhtiön tavoitteena on tulla johtavaksi elektroniikan valmistuspalveluyritykseksi yhdistämällä mekaniikkaosaamista palveluvalikoimaansa. Elcoteq tarjoaa maailmanlaajuisesti tietoliikennetuotteiden suunnittelu-, materiaalihallinta-, tuotannollistamis-, valmistus-, ja jälkimarkkinapalveluja, jotka kattavat asiakkaiden tuotteiden koko elinkaaren. Elcoteq valmistaa muun muassa Personal Communications -tuotteita, kuten matkapuhelimia ja niiden osia, Home Communications -tuotteita, kuten digisovittimia ja elektroniikkaa taulutelevisioihin sekä Communications Networks -tuotteita, kuten tukiasemia, mastovahvistimia ja mikroaaltojärjestelmiä. Elcoteqilla on toimintaa neljällä mantereella 15 maassa, ja se työllistää noin 24 000 henkilöä. Konsernin liikevaihto vuonna 2007 oli 4,0 miljardia euroa. Elcoteq SE on listattu OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä. Lisää tietoa: www.elcoteq.com.