Holmens årsstämma - Utdelning 12 kronor per aktie

Holmens årsstämma - Utdelning 12 kronor per aktie

Vid årsstämma i Holmen på onsdagen fastställdes utdelningen till 12 kronor per
aktie för verksamhetsåret 2007.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Fredrik Lundberg, Lilian Fossum, Magnus
Hall, Carl Kempe, Curt Källströmer, Hans Larsson, Ulf Lundahl, Göran Lundin och
Bengt Pettersson. Fredrik Lundberg omvaldes till styrelsens ordförande.

KPMG Bohlins AB omvaldes av årsstämman som bolagets revisor. Som huvudansvarig
revisor har auktoriserade revisorn George Pettersson utsetts.

Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa
årsstämma fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier på börsen. Förvärv får
ske av högst 10 % av samtliga aktier i bolaget. Styrelsen bemyndigades vidare
att fatta beslut om att överlåta återköpta aktier som likvid vid förvärv eller
för att finansiera sådant förvärv. Motsvarande bemyndiganden gavs av årsstämman
2007.

Vidare beslöt årsstämman att godkänna styrelsens förslag rörande ett
incitamentsprogram för Holmen-koncernens cirka 5 000 anställda. Programmet
innebär att de anställda erbjuds att till marknadsmässigt pris förvärva
köpoptioner avseende aktier i Holmen. Holmens åtagande i programmet avses
säkerställas genom återköp av egna aktier. Det maximala antalet utställda
köpoptioner kommer att motsvara cirka 1,2 % av det totala antalet utelöpande
aktier och cirka 0,3 % av antalet röster i Holmen AB. Incitamentsprogrammet
förutsätter även godkännande av årsstämman i L E Lundbergföretagen AB.

VD och koncernchef Magnus Halls anförande vid årsstämman finns på www.holmen.com



I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen
lämnades till medierna för offentliggörande onsdagen den 2 april 2008 kl. 18.00.