VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab
BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL.
§ 1.
Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige virksomhed
under binavnene
"A/S Skjelskør Laane- og Diskontobank (Skælskør Bank Aktieselskab) og SB-Bank og
Bolig
(Skælskør Bank Aktieselskab)".
Bankens hjemsted er Slagelse kommune.
Bankens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt anden ifølge
banklovgivningen tilladt virksomhed.
AKTIEKAPITALEN.
§ 2.
Bankens aktiekapital udgør kr. 36.000.000.
Bankens aktier skal lyde på navn og noteres i Aktiebog Danmark. Aktierne kan
ikke transporteres til ihændehaver. Rettigheder vedrørende aktierne skal
anmeldes til Værdipapircentralen i henhold til lovgivningens regler herom.
Transport af aktier har kun gyldighed overfor banken, når transporten er indført
i Aktiebog Danmark. Banken er uden ansvar for transportens ægthed og gyldighed.
Aktierne er omsætningspapirer.
Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed udover de i § 3
nævnte.
Ingen aktie har særlige rettigheder. Ingen aktionær er pligtig til at lade sine
aktier indløse helt eller delvist.
Aktierne udstedes gennem Værdipapircentralen i stk. på kr. 20 eller multipla
heraf i.h.t. lovgivningens bestemmelser om udstedelse af børsnoterede
værdipapirer. Aktieudbytte vil blive udbetalt efter de herom ligeledes fastsatte
regler.
§ 3.
Aktierne er frit omsættelige, dog at overdragelse af aktier til en erhverver,
der har eller ved overdragelsen opnår 10% eller mere af bankens aktiekapital,
kræver bankens samtykke.
Samtykke kan og skal gives
hvis overdragelsen sker som led i aktiernes overdragelse til et holdingselskab
oprettet som led i strukturændring af banken med dennes tiltrædelse eller
rekonstruktion af banken i forståelse med Finanstilsynet efter kapitaltab,
samt
i alle tilfælde, hvor erhververen - henset til stemme- og kapitalforholdene på
bankens hidtidige generalforsamlinger
ikke konkret kan antages at ville kunne forhindre vedtægtsændringer om
kapitalforhøjelse i banken.
Afgørelsen skal meddeles inden 5 børsdage, efter at banken har modtaget
anmodning om dens godkendelse af erhvervelsen. Der gælder i øvrigt ikke særlige
interne forskrifter for meddelelse af samtykke. Sådanne kan kun fastlægges
gennem vedtægtsbestemmelse. Aktier, der erhverves trods nægtet samtykke, skal
straks afhændes og giver ingen forvaltningsmæssige rettigheder over for banken.
Overdragelse, der kun i formen fremstår som anden overgang, herunder
kreditorforfølgning, er omfattet af samtykkebestemmelsen.
Aktier, som (1) tilhører en anden for en aktionærs regning, eller som (2)
tilhører en virksomhed, der er afhængig af eller koncernforbundet eller
associeret med aktionæren eller som (3) tilhører aktionærer, der - bortset fra
bankens ledelse og medarbejdere - udgør en interessegruppe, anses i henseende
til foranstående som tilhørende èn aktionær.
BANKENS LEDELSE
§ 4.
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle bankens anliggender
indenfor de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.
GENERALFORSAMLINGEN.
§ 5.
1. Efter hvert regnskabsårs udløb afholdes den ordinære generalforsamling inden
udgangen af marts måned. Generalforsamlingen afholdes i Slagelse kommune.
2. Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages og højst 4
ugers
varsel i et landsdækkende dagblad samt et lokalt dagblad.
3. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen, og denne
skal
tillige med de forslag, som agtes forelagt for generalforsamlingen samt - for
den ordinære generalforsamlings vedkommende - den reviderede årsrapport
fremlægges på bankens hovedkontor til eftersyn for aktionærerne i de sidste 8
dage før generalforsamlingens afholdelse.
4. Pressen skal have adgang til generalforsamlingen.
§ 6.
1. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. valg af dirigent,
2. bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år,
3. fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning,
4. beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til
den
godkendte rapport,
5. valg af bestyrelsesmedlemmer,
6. valg af repræsentantskabsmedlemmer,
7. valg af revisorer,
8. forslag fra bestyrelse eller aktionærer,
9. eventuelt.
2. Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære
generalforsamling, såfremt aktionæren skriftligt fremsender forslag overfor
bestyrelsen senest den 10. januar forud for generalforsamlingens afholdelse.
§ 7.
1. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes:
ifølge beslutning af den ordinære generalforsamling, af bestyrelsen, af
repræsentantskabet eller af revisor.
efter begæring af aktionærer, som ejer mindst en tiendedel af aktiekapitalen.
2. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes efter reglerne i § 5.
§ 8.
1. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør
alle
spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes
resultater.
2. Stemmeafgivningen sker skriftligt, medmindre forsamlingen vedtager en anden
afstemningsmåde.
3. Enhver aktionær har ret til at møde på generalforsamlingen, når han senest 5
dage før dennes afholdelse har løst adgangskort dertil.
4. Adgangskortet skal angive det antal stemmer, der tilkommer den enkelte
aktionær.
5. Stemmeret udøves således:
Èn stemme for hver påbegyndt 20 kr. noteret aktiekapital.
6. Ingen kan på egne aktier afgive mere end 8.750 stemmer, ej heller kan nogen
som
fuldmægtig for andre afgive mere end ialt 8.750 stemmer.
7. Det er en forudsætning for at kunne udøve stemmeretten på en aktie, at denne
er
noteret på navn i bankens aktiebog, eller at aktionæren med henblik herpå har
anmeldt og dokumenteret sin ret.
8. For aktier erhvervet ved overdragelse kan stemmeretten udøves fra
overdragelsestidspunktet, såfremt dette ligger før indkaldelsen til
generalforsamlingen.
§ 9.
På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal, hvis
ikke lovgivningen eller nærværende vedtægter bestemmer andet.
§ 10.
1. Beslutning om ændring af vedtægterne samt frivillig opløsning og fusion er
kun
gyldig, såfremt mindst 1/2 af den stemmeberettigede aktiekapital er
repræsenteret på generalforsamlingen.
2. Endvidere kan forslag til ændring af bankens vedtægter samt frivillig
opløsning
og fusion alene vedtages, såfremt forslaget tiltrædes af mindst 9/10 såvel af de
afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede
stemmeberettigede aktiekapital. Forslag til vedtægtsændringer samt frivillig
opløsning og fusion, som støttes af bestyrelsen, kan dog vedtages, såfremt
forslaget tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på
generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.
3. Er 1/2 af den stemmeberettigede aktiekapital ikke repræsenteret på
generalforsamlingen, men er forslaget i øvrigt vedtaget med henholdsvis 9/10
eller 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen
repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, indkalder bestyrelsen inden 14
dage en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med henholdsvis
9/10 eller 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede
aktiekapitals størrelse.
§ 11.
1. Over generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger føres en protokol,
der
underskrives af den af forsamlingen valgte dirigent.
2. Ændringer og tilføjelser, som af myndighederne i medfør af lovgivningen
måtte
blive forlangt som vilkår for stadfæstelse eller registrering af
vedtægtsændringer, kan af bestyrelsen foretages uden generalforsamlingens
samtykke.
BESTYRELSEN.
§ 12.
1. Bestyrelsen består af 4 blandt aktionærerne valgte medlemmer.
Medarbejderrepræsentanter kan vælges i henhold til gældende lovgivning.
2. Bestyrelsesmedlemmer vederlægges med et fast honorar samt et mødehonorar for
hvert bestyrelsesmøde medlemmet deltager i.
3. Bestyrelsen vælges for 3 år ad gangen af den ordinære generalforsamling.
Afgår
et medlem inden udløbet af sin valgperiode, vælges det nye medlem for den
resterende del af det afgående medlems valgperiode. Ved hvert års ordinære
generalforsamling afgår indtil 2 medlemmer, men genvalg kan finde sted, dog
maksimalt 4 gange. Bestyrelsesmedlemmer valgt på den ordinære generalforsamling
år 2002 eller tidligere, kan fortsætte til den første ordinære generalforsamling
efter det fyldte 65. år.
4. Bestyrelsen forestår sammen med direktionen ledelsen af bankens anliggender.
Bestyrelsen ansætter og eventuelt afskediger bankens underdirektør, efter
direktionens indstilling.
5. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden og vælger af sin midte en
formand og en næstformand.
6. Bestyrelsen udfærdiger skriftlige retningslinier for bankens væsentligste
aktivitetsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion
fastlægges.
7. Over bestyrelsens beslutninger føres en forhandlingsprotokol, der
underskrives
af samtlige tilstedeværende medlemmer.
8. For at bestyrelsen kan tage gyldig beslutning, må over halvdelen af dens
medlemmer være til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme den
afgørende.
REPRÆSENTANTSKABET.
§ 13.
1. Repræsentantskabet består foruden bestyrelsen af mindst 20 og højst 27
medlemmer
efter bestyrelsens bestemmelse.
2. Ved repræsentantskabets sammensætning skal så vidt muligt tages hensyn til,
at
hele bankens kundekreds og virkeområde bliver repræsenteret.
3. Medlemmer uden for bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.
Repræsentanterne
vælges blandt aktionærerne for 3 år ad gangen. Genvalg kan finde sted, dog
maksimalt 4 gange. Repræsentantskabsmedlemmer valgt på den ordinære
generalforsamling år 2002 eller tidligere, kan fortsætte til den første ordinære
generalforsamling efter det fyldte 65. år.
4. Repræsentantskabets opgave er at virke for bankens interesser, således at
bankens ledelse kan holdes orienteret om udviklingen af virkeområdet.
Repræsentantskabet er også formidlere af bankens politikker og øvrige tiltag,
som repræsentantskabet bliver gjort bekendt med. Repræsentantskabet kan foreslå
nye medlemmer til valg til repræsentantskabet.
5. Bestyrelsens formand er også repræsentantskabets formand.
6. Repræsentantskabets møder indkaldes af formanden, og afholdes normalt een
gang
hvert kvartal.
7. Repræsentantskabet vederlægges med et fast honorar, der udbetales een gang
årligt i december måned.
DIREKTIONEN.
§ 14.
1. Til at varetage den daglige ledelse af bankens virksomhed ansætter
bestyrelsen
en direktør.
2. Bankens direktør har ret og pligt til uden stemmeret at deltage i såvel
bestyrelsens som repræsentantskabets møder og forhandlinger, medmindre disse
drejer sig om direktørens personlige forhold.
FIRMATEGNING, PROKURA M.V.
§ 15.
1. a) Tegningsbeføjelser:
Banken forpligtes ved underskrift af:
1) en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem.
2) fire bestyrelsesmedlemmer i forening.
b) Prokura:
Bestyrelsen kan meddele prokura og specialfuldmagt, og prokuristerne
underskriver to i forening.
REVISIONEN.
§ 16.
Bankens årsrapport revideres af et autoriseret revisionsselskab, der vælges af
den ordinære generalforsamling for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
ÅRSRAPPORTEN.
§ 17.
1. Bankens regnskabsår er kalenderåret.
2. Årsrapporten skal give et retvisende billede af bankens aktiver og passiver,
dens økonomiske stilling samt resultat.
3. Henstår der uafskrevet underskud fra tidligere år, skal overskud først
anvendes
til afskrivning af dette. Derefter foretages de henlæggelser, der er nødvendige
efter bankens økonomiske stilling. Det resterende årsresultat disponeres af
generalforsamlingen indenfor Aktieselskabslovens regler.
MIDLERTIDIG BESTEMMELSE
§ 18.
1. Aktier, der ikke er anmeldt til registrering i Værdipapircentralen samt
interimsbeviser, tegningsrets-beviser, delbeviser, kuponer og taloner, der
oplyses at være bortkommet, kan ved bankens foranstaltning mortificeres uden dom
i overensstemmelse med lovgivningens regler om mortifikation.
2. Udbyttekuponer til aktiebreve, der ikke er anmeldt til registrering i
Værdipapircentralen, taber deres gyldighed 5 år efter forfaldsdagen. Det ikke
hævede udbytte tilfalder banken.
Foranstående vedtægter for Skælskør Bank Aktieselskab er endeligt vedtaget på
den ekstraordinære generalforsamling den 2. april 2008.
Opdaterede vedtægter
| Source: Skælskør Bank Aktieselskab
Pièces jointes
