Valdybos sprendimas ir eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

AB „Sanitas“ (toliau - Bendrovė) valdyba 2008 m. balandžio 7 d. patvirtino
audituotus Bendrovės 2007 metų finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos 2007
metų finansinės atskaitomybės projektus.  Konsoliduotas veiklos rezultatas
grynasis pelnas 37,3 mln. litų (10,8 mln. EUR); EBITDA 105,4 mln. litų (30,5
mln. EUR). Taip pat buvo nuspręsta siūlyti eiliniam visuotiniam akcininkų
susirinkimui priimti sprendimą išmokėti akcininkams dividendus po 0,6 lito už
akciją. Valdybos patvirtinti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, kuris
įvyks 2008 m. balandžio 17 d., sprendimų projektai: 

1. Konsoliduotas 2007 metų metinis pranešimas.                                  
Sprendimo projektas:                                                            
1.1. Patvirtinti Bendrovės konsoliduotą 2007 metų metinį pranešimą. 

2. Bendrovės auditoriaus išvada.                                                
Sprendimo projektas:                                                            
2.1. Atsižvelgti į Bendrovės auditoriaus išvadą balsuojant dėl 2007 metų
Bendrovės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos 2007 metų finansinės
atskaitomybės tvirtinimo.                    

3. Bendrovės 2007 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas ir 
konsoliduotos 2007 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
Sprendimo projektas:                                                            
3.1. Patvirtinti Bendrovės 2007 metų finansinę atskaitomybę ir                  
konsoliduotą 2007 metų finansinę atskaitomybę.                                  

4. Bendrovės 2007 metų pelno (nuostolio) paskirstymas.                          
Sprendimo projektas:                       
4.1. Išmokėti akcininkams dividendus už 2007 metus po 0,6 lito už akciją. 
4.2. Patvirtinti 2007 metų pelno paskirstymą:       
                            
Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) - 
praėjusių finansinių metų pabaigoje	                   34 910 (tūkst. litų) 
grynasis finansinių metų rezultatas pelnas (nuostoliai) 16 529 (tūkst. litų) 
pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas
(nuostoliai);	                                      0 
pervedimai iš rezervų	                             0
akcininkų įnašai nuostoliams padengti (jeigu visus ar 
dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai);	 0
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso	          51 439 (tūkst. litų) 
pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą;	          0
pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti; 0
pelno dalis, paskirta į kitus rezervus;	          0
pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti;	         18 664 (tūkst. litų) 
pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir 
stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir 
kitiems tikslams;                                      0 
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų 
pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus. 	32 775 (tūkst. litų) 

Rūta Milkuvienė                                                                 
Teisės ir bendrųjų reikalų direktorė                                            
(8-37) 20 06 62