Утверждено на заседании правления AО “Grindeks” 9 апреля 2008 года
и рассмотрено на заседании совета AО “Grindeks” 9 апреля 2008 года
ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
очередного собрания акционеров
Акционерного общества “Grindeks”
24 апреля 2008 года
1.Сообщения Правления, Совета и заключение присяжного ревизора.
Принять к сведению сообщения Правления, Совета акционерного общества “Grindeks”
и заключение присяжного ревизора.
2.Утверждение отчетов за 2007 год.
Утвердить составленные АО “Grindeks” и рассмотренные Советом АО “Grindeks”:
1) Отчет АО “Grindeks” за 2007 год, подготовленный в соответствии с требованиями
нормативных актов Латвии;
2) Консолидированный отчет АО “Grindeks” за 2007 год, подготовленный в
соответствии с Международными стандартами финансовых отчетов.
3.Использование прибыли 2007 года.
1) Утвердить чистую прибыль АО “Grindeks” в 2007 году в размере 6,938,746 LVL.
2) Оставить прибыль 2007 года нераспределенной и использовать для развития АО
“Grindeks” с целью увеличить конкурентоспособность АО “Grindeks”.
4.Выборы ревизора и определение вознаграждения ревизору.
1) Утвердить _____________в качестве ревидента финансовой отчетности АО
“Grindeks” за 2008 год.
2) Установить, что вознаграждение ревиденту за проведение ревизии финансовой
отчетности за 2008 год не должна превышать _______ LVL, не включая НДС.
3) Поручить правлению АО “Grindeks” заключить договор с выбранным ревидентом на
проведение ревизии финансовой отчетности АО “Grindeks” за 2008 год.
Исходя из предложений акционеров, будет определен выбор ревидента, а так же
установлен объем вознаграждение.
Рига, 10 апреля 2008 года
Председатель правления АО “Grindeks” Янис Романовскис