2008.gada 18.aprīlī notika akciju sabiedrības “VEF” kārtējā akcionāru sapulce.
Akcionāru sapulce pieņēma šādus lēmumus:
1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums.
Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “VEF” valdes, padomes ziņojumus un
zvērināta revidenta atzinumu.
2. 2007.gada pārskata apstiprināšana.
Apstiprināt AS “VEF” valdes sastādīto un AS “VEF” padomes izskatīto AS “VEF”
2007.gada pārskatu.
3. 2007.gada peļņas izlietošana.
Akciju sabiedrības “VEF” pārskata gada peļņu ieskaitīt iepriekšējo gadu
nesegtajos zaudējumos.
4. Revidenta ievēlēšana 2008.gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana
revidentam.
1) Par AS “VEF” revidentu 2008.gada pārskata revīzijai ievēlēt zvērinātu
revidenti Māru Līguti (sertifikāta nr.55).
2) Noteikt atlīdzību revidentam par 2008.gada pārskata revīzijas veikšanu 1062
LVL, ieskaitot normatīvajos aktos paredzētos nodokļus.
3) Uzdot AS “VEF” valdei noslēgt līgumu ar revidentu par AS “VEF” 2008.gada
pārskata revīziju.
5. Pamatkapitāla palielināšana.
1) Palielināt AS VEF” pamatkapitālu par 2'000'000 LVL (diviem miljoniem latu)
līdz 3'829'908 LVL (trīs miljoniem astoņiem simtiem divdesmit deviņiem
tūkstošiem deviņiem simtiem astoņiem latiem).
2) Apstiprināt AS VEF” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.
6. Statūtu grozījumi.
Izteikt AS „VEF” statūtu 3.1.punktu sekojošā redakcijā: „Sabiedrības
pamatkapitāls ir 3'829'908 LVL (trīs miljoni astoņi simti divdesmit deviņi
tūkstoši deviņi simti astoņi lati). Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 623'528
(seši simti divdesmit trīs tūkstoši pieci simti divdesmit astoņām) uzrādītāja
akcijām un 3'206'380 (trīs miljoni divi simti seši tūkstoši trīs simti
astoņdesmit) vārda akcijām (turpmāk tekstā - akcija). Katras akcijas
nominālvērtība ir 1 LVL (viens lats).”
Rīgā, 2008.gada 18.aprīlī
AS „VEF” valde
