Kommuniké från årsstämma i Tilgin AB

Kommuniké från årsstämma i Tilgin AB 

Årsstämma har hållits i Tilgin AB (publ), den 23 april 2008. Stämman fastställde
resultat- och balansräkning samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse för 2007, beslutade i enlighet med styrelsens förslag
till resultatdisposition och beviljade styrelsen och den verkställande
direktören ansvarsfrihet. Stämman beslutade vidare om omval av sittande styrelse
och beslutade i övrigt i enlighet med inför stämman framlagda beslutsförslag. 

Antal styrelseledamöter, arvode och val av styrelse 
Årsstämman beslutade, i enlighet med nomineringskommitténs förslag och för tiden
intill slutet av nästa årsstämma, att
i)  antalet styrelseledamöter skall vara sex ordinarie ledamöter utan
suppleanter; 
ii)  arvode till styrelsen skall utgå med 200.000 kronor till ordföranden och
med 100.000 kronor till var och en av övriga ledamöter och att arvode till
revisorerna skall utgå enligt separat räkning;
iii)  omvälja sittande styrelse, bestående av styrelseledamöterna Johnny
Sommarlund, Sven-Christer Nilsson, Anders Lönnqvist, Tomas Torlöf, Fredrik
Berglund och Lars Klingstedt. 

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens, av revisorn tillstyrkta, förslag
att bolagets ansamlade förlust enligt årsredovisningen skall föras i ny räkning.


Valberedning
Årsstämman beslutade vidare att i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna
en process för utseende av valberedning i bolaget enligt följande. Bolaget skall
ha en valberedning bestående av tre ledamöter som utses av var och en av de tre
största aktieägarna i bolaget per den 30 september 2008 som önskar utse en sådan
representant. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast
sex månader före årsstämman 2009. Ordförande i valberedningen skall, om inte
ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största
aktieägaren och denne skall också vara sammankallande till första mötet.
Valberedningen skall arbeta fram förslag till i) styrelse, ii)
styrelseordförande, iii) styrelsearvoden för var och en av ledamöterna samt iv)
ordförande på årsstämma 2009. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete
är slutfört skall denne ersättas av annan representant för den ägare vars
representant lämnade valberedningen. Ersättning till representanterna i
valberedningen skall ej utgå.


Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, enligt följande. Som
ledande befattningshavare skall avses VD och de ledande befattningshavare som
ingår i bolagets ledningsgrupp. Utgångspunkten skall vara att löner och andra
ersättningar till ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga så att
bolaget kan attrahera och behålla en kompetent bolagsledning.
Ersättningsstrukturerna skall så långt som möjligt vara rimligt förutsägbara,
såväl beträffande kostnaden för företaget som förmånen för den anställde och
vara baserade på objektiva faktorer. VDs ersättning skall fastställas av
styrelsen och ersättningar till övriga ledande befattningshavare skall beslutas
av VD efter samråd med styrelsens ersättningsutskott. Ersättningsnivåerna för
ledande befattningshavare, inklusive den verkställande direktören, revideras
årligen. En fast grundlön skall alltid utgå till ledande befattningshavare,
baserat på befattning/ansvarsområde, kvalifikation, och individuell prestation.
Rörlig ersättning skall som huvudregel endast utgå till VD och ledande
befattningshavare i försäljningsfunktioner. Sådan rörlig ersättning skall
baseras på uppnådda försäljningsresultat, baserat på i förväg uppställda
försäljningsmål som revideras årligen. För närvarande har endast en ledande
befattningshavare möjlighet att erhålla rörlig ersättning. Denna rörliga
ersättning kan maximalt uppgå till 65% av den totala ersättningen. Bolagets
ledande befattningshavare, utom VD, ingår i den premiebestämda pensionsplan som
sedan en tid tillbaka tillhandahålls av bolaget. Pensionsplanen genomförs i tre
steg (1/3, 2/3 och 3/3) under en dryg treårsperiod med start i november 2007.
Ledande befattningshavare kan också från tid till annan erbjudas att delta i
incitamentsprogram, att beslutas i därvid föreskriven ordning. För andra ledande
befattningshavare än VD gäller i allmänhet en uppsägningstid om tre månader från
bolagets sida och uppsägningstid enligt LAS för den ledande befattningshavaren.
För VD gäller en uppsägningstid för bolaget om tolv månader och för VD om sex
månader. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl för det. 

Styrelsen i Tilgin AB (publ) 


― SLUT ―

Detta pressmeddelande har rapporterats till Finansinspektionen enligt vad som
föreskrivs i FFFS 2007:11. Informationen är sådan som Tilgin ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande kl. 18:30 den 23 april 2008.

För ytterligare information: 
Katrin Buhre, Informationsansvarig, 
Tel: +46 8 572 386 86, 
E-mail: katrin.buhre@tilgin.com 

Om Tilgin 
Tilgin utvecklar och levererar operatörshanterade produkter och lösningar för
intelligenta tjänstenoder som ansluter hushåll med bredband till olika tjänster.
Tilgin stöder en fullständig konvergens mellan röst-, video- och datatjänster
och har en nätverksbaserad syn på den kundplacerade utrustningen (CPE) som gör
det möjligt för operatörer att erbjuda ett brett utbud med personligt anpassade
och differentierande bredbandstjänster. Tilgins omfattande produktportfölj med
Telco home gateways, avancerade IP-Media Terminaler och Service Node
Management-lösningar ger operatörerna en hög avkastning på deras investeringar
genom att möjliggöra kostnadseffektiva tjänster och nya intäktsströmmar över
produktens hela livscykel. Tilgin grundades 1997 under namnet i3 micro och är
noterad på Stockholmsbörsens Nordiska lista. Huvudkontoret ligger i Kista och
försäljningskontor i Frankrike och Tyskland. www.tilgin.com