Offentliggjort til OMX Den Nordiske Børs via Company News Service den 30. april
2008:
Referat af ordinær generalforsamling den 30. april 2008.
1. Valg af dirigent.
Til dirigent valgtes direktionsassistent Klaus T. W. Lund. Dirigenten
konstaterede, at den samlede aktiekapital var repræsenteret og med
generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig,
og at ingen havde indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
Der aflagdes beretning og der redegjordes for, at selskabets udlejning af SAS'
domicil-ejendomme er forløbet planmæssigt.
3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
Den reviderede årsrapport blev fremlagt og godkendt enstemmigt og med samtlige
stemmer.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport.
Bestyrelsen foreslog, at årets resultat overføres til næste regnskabsår.
Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Hele bestyrelsen var på valg. Michael Sheikh (formand), Gunnar Már Petersen og
Klaus T. W. Lund blev alle genvalgt.
6. Valg af revisor.
Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt enstemmigt.
7. Eventuelt.
Ingen ønskede ordet.
Generalforsamlingen hævet.
Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til Company Secretary Klaus T.
W. Lund på telefon 3378 4000.
