NanoCover Scandinavia A/S - Resultat af ordinær generalforsamling

First North meddelelse nr. 44/30. april 2008
Brøndby den 30. april 2008

NanoCover Scandinavia A/S - Resultat af ordinær generalforsamling.
Der blev den 30. april 2008 afholdt ordinær generalforsamling i NanoCover
Scandinavia A/S med nedenstående dagsorden. 

Resultatet af generalforsamlingens behandling af de enkelte dagsordenspunkter
er på-ført under de enkelte dagsordenspunkter. 

DAGORDEN
1. Valg af dirigent
Efter forslag fra bestyrelsen valgte generalforsamlingen advokat Marlene W.
Plas som dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens beretning blev fremlagt af bestyrelsens formand, Brian Petersen,
beretningen blev taget til efterretning. 
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning til
god-kendelse 
Direktør Henrik Vester gennemgik og kommenterede årsrapporten. Årsrapporten med
revisionspåtegning blev godkendt, og der blev meddelt decharge til besty-relse
og direktion. 
4. Redegørelse for selskabets økonomiske stilling i henhold til
aktieselskabslovens § 69 a, idet selskabet har tabt over halvdelen af sin
aktiekapital 
Brian Petersen redegjorde for selskabets fremtidsudsigter i henhold til
aktiesel-skabsloven §69a. 
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport 
Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at selskabets resultat efter
skat på -30.196.990 kr. blev overført til næste år. Bestyrelsens forslag blev
vedtaget. 
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Brian Petersen, Henrik Vester og Andreas Hasle blev genvalgt til bestyrelsen
for en etårig periode. 
7. Valg af revisor, der skal være statsautoriseret for tiden indtil næste
generalfor-samling 
PKF Munkebo Jensen Vindelev, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, blev
genvalgt som revisor. 
8. Forslag fra bestyrelsen
	a) om at ændre selskabets navn fra "NanoCover Scandinavia A/S" til "Nano-Cover
A/S" samt tilføje "NanoCover Scandinavia A/S" til selskabets binavne, 
	b) om at ændre Selskabet hjemsted fra "Fredensborg-Humlebæk Kommune" til
"Brøndby Kommune", 
	c) om at give nedenstående bemyndigelse til bestyrelsen og ændre Selska-bets
vedtægter, punkt 9: 
		"BEMYNDIGELSE TIL BESTYRELSEN
		9.1 Bestyrelsen er indtil den 29. april 2013 bemyndiget til ad en eller flere
gange at forhøje Selskabets aktiekapital med indtil nominelt DKK 45 mio. med
fradrag af initial aktiekapital. Ved forhøjelse af aktiekapitalen til minimum
markedskurs kan bestyrelsen bestem-me, at kapitalforhøjelsen skal ske uden
fortegningsret for Selska-bets eksisterende aktionærer. Bestyrelsen kan
endvidere bestem-me, at nye aktier kan indbetales ved konvertering af gæld, jf.
ak-tieselskabsloven § 33a. 

		9.2 For nytegnede aktier i henhold til ovenstående bemyndigelse skal i øvrigt
gælde de samme vilkår som for de hidtidige aktier i Selska-bet, herunder at
aktierne skal lyde på navn og være noteret på navn i Selskabets aktiebog, at
aktierne er omsætningspapirer, at der ikke gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, og at der ved fremtidige forhøjelser af aktiekapitalen ikke skal
gælde indskrænkninger i den til aktierne knyttede fortegningsret, med-mindre
andet måtte være bestemt i disse vedtægter. 

		9.3 De nye aktiers ret til udbytte og øvrige rettigheder i Selskabet
ind-træder på et af bestyrelsen besluttet tidspunkt, dog senest 12 må-neder
efter kapitalforhøjelsens registrering. 
		9.4 Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte de nærmere vilkår for
kapitalforhøjelser i henhold til ovennævnte bemyndigelse. Besty-relsen er
endvidere bemyndiget til at foretage de ændringer i Sel-skabets vedtægter, som
måtte være nødvendige som følge af be-styrelsens udnyttelse af ovenstående
bemyndigelse." 

	Bestyrelsens forslag kunne ikke vedtages, da 2/3 af den samlede kapital ikke
var repræsenteret på den ordinære generalforsamling, selv om den ordinære
generalforsamling godkendte forslaget. Bestyrelsen vil nu foranledige, at der
indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med henblik på vedtagelse af
for-slaget. 
9. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til bestyrelsen om erhvervelse af
egne aktier 
Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til bestyrelsen om at erhverve egne aktier
for en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital i en
periode frem til 30. maj 2009 blev vedtaget. 
10. Eventuelt
Der var ingen bemærkninger. På det efterfølgende bestyrelsesmøde blev Brian
Petersen genvalgt til formand. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til bestyrelsesmand Brian
Petersen, tlf. 21 66 74 38. 

Selskabets certified advisor er Breinholt Consulting A/S ved administrerende
direktør Helle M. Breinholt, tlf. 36 30 80 89.