Forløb af den ordinære generalforsamling afholdt 30. april 2008

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1067 København K



Hellerup, den 30. april 2008





Schaumann Properties A/S' fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2008

Forløb af den ordinære generalforsamling.


Der blev i dag afholdt ordinær generalforsamling i Schaumann Properties A/S,
som for-løb således: 

Til dirigent valgtes advokat Peer Meisner.

1.	Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed blev taget til efterretning.

2.	Selskabets reviderede årsrapport blev godkendt.

3.	Det besluttedes at disponere overskuddet for 2007 som foreslået i
årsrapporten, hvorefter der ikke betales udbytte for 2007. 

4.	Generalforsamlingen meddelte decharge for bestyrelse og direktion.

5.	Generalforsamlingen valgte som nyt bestyrelsesmedlem direktør Erik K. Skjøtt.

Bestyrelsen består herefter af medlemmerne:

•	Hans Chr. Steglich-Petersen, formand
•	Leif Djurhuus, næstformand
•	Jens Erik Høst
•	Jens Schaumann
•	Erik K. Skjøtt

6.	Mortensen & Beierholm, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt
som revisor. 

7.	Generalforsamlingen vedtog endvidere følgende:

a.	Vedtægternes § 2 om hjemsted ændredes fra ”Selskabets hjemsted er
Kø-benhavns Kommune” til ”Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune”. 

b.	Bestyrelsen bemyndigedes til indtil næste ordinære generalforsamling at lade
selskabet erhverve egne aktier med en samlet pålydende værdi på indtil 10% af
selskabets aktiekapital, jf. aktieselskabslovens § 48. Købskursen for de
pågældende aktier må ikke afvige mere end 10% fra den på
erhvervelses-tidspunktet  noterede kurs på OMX Den Nordiske Børs. 

c.	Som ny § 8D i selskabets vedtægter blev vedtaget følgende bemyndigelse til
bestyrelsen: 

"Bestyrelsen er bemyndiget til, i perioden indtil 1. maj 2010, at forhøje
sel-skabets aktiekapital med indtil nominelt kr. 50.000.000, svarende til
50.000.000 nye aktier á een kr.. Kapitalforhøjelsen skal kunne gennemføres ad
en eller flere omgange mod kontant indbetaling, ved gældskonvertering,
apportindskud eller en kombination heraf efter bestyrelsens skøn. Aktierne
tegnes til markedskurs på udbudstidspunktet. 

Aktierne er omsætningspapirer og skal lyde på navn og noteres i selskabets
aktiebog. Nye aktier skal have samme rettigheder, som er gældende for de øvrige
aktier i overensstemmelse med selskabets til enhver tid gældende vedtægter.
Bestyrelsen kan beslutte, at aktionærernes fortegningsret fraviges. Bestyrelsen
bemyndiges samtidig til at foretage nødvendige ændringer af selskabets
vedtægter, der følger af forhøjelsen af selskabets aktiekapital. " 

d.	Som ny § 8E i selskabets vedtægter blev vedtaget følgende bemyndigelse til
bestyrelsen: 

"Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden frem til 1. maj 2013 at udstede
teg-ningsretter med en løbetid på op til 5 år fra udstedelsen til tredjemand,
her-under i forbindelse med opkøb af virksomheder, aktiviteter eller indgåelse
af samarbejder på vilkår fastsat af bestyrelsen til tegning ad en eller flere
om-gange af indtil i alt nominelt kr. 50.000.000 aktier, svarende til
50.000.000 nye aktier af én kr. ved kontant indbetaling, ved gældskonvertering,
appor-tindskud eller i en kombination heraf efter bestyrelsens skøn.
Tegningsretter kan efter bestyrelsens skøn udstedes med eller uden vederlag for
tegningsret-ten. Tegning af aktier sker til den kurs og på de vilkår, som
fastsættes af be-styrelsen, når de pågældende tegningsretter udbydes.
Tegningskursen for ak-tierne skal som minimum fastsættes til markedskursen på
tegningsretsudste-delsestidspunktet eller en højere kurs. Selskabets aktionærer
skal ikke have fortegningsret til de udstedte tegningsretter, ligesom
Selskabets aktionærer ej heller skal have fortegningsret til de aktier, der
tegnes på grundlag af de på-gældende tegningssretter. 
 
Efter bestyrelsens skøn kan det besluttes, at det af vilkårene fremgår, at
kur-sen og antallet af aktier, der kan tegnes, reguleres efter nærmere
fastsatte ret-ningslinier i tilfælde af mellemkommende aktiekapitalforhøjelse,
aktiekapi-talnedsættelse, udstedelse af konvertible obligationer, gældsbreve og
yderli-gere tegningsretter, ekstraordinært høje udbyttebetalinger eller
Selskabets fusion, spaltning eller opløsning. 
 
De nye aktier, som måtte blive tegnet i henhold til tegningsretterne, skal
væ-re omsætningspapirer og skal lyde på navn og noteres i Selskabets aktiebog.
De nye aktier skal have samme rettigheder, som er gældende for de øvrige aktier
i overensstemmelse med Selskabets til enhver tid gældende vedtægter. 
 
Til gennemførelse af den udnyttelse af tegningsretterne hørende
kapitalfor-højelse bemyndiges bestyrelsen til i perioden ind til 1. maj 2018 at
forhøje Selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med indtil i alt
nominelt kr. 50.000.000 svarende til 50.000.000 nye aktier af én kr. ved
kontant indbeta-ling, gældskonvertering, apportindskud eller kombinationer
heraf til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen. Vilkårene for aktietegningen
fastsættes i øvrigt af bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen bemyndiges samtidig til at foretage nødvendige ændringer af
Selskabets vedtægter, der følger af forhøjelsen af Selskabets aktiekapital" 
	
8.	Der forelå intet under eventuelt.


Spørgsmål om denne meddelelse bedes rettet til bestyrelsesmedlem Jens Schaumann
el-ler  bestyrelsens formand Hans Chr. Steglich-Petersen, som begge kan
kontaktes på tlf. nr. 70 21 01 13. 

Med venlig hilsen


Bestyrelsen