Meddelelse nr. 134
11 Sider
TIL AKTIONÆRERNE I Holdingselskabet af 25. november 1972 A/S
Holdingselskabet af 25. november 1972 A/S
afholder
ekstraordinær generalforsamling
onsdag den 25. juni 2008, kl. 17
på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, København S.
Bestyrelsen i Holdingselskabet af 25. november 1972 A/S indkalder herved til
ekstraordinær generalforsamling med følgende dagsorden:
1. Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af overdragelsesaftale af 9. juni 2008
mellem selskabet og aktionærerne i Green Wind A/S.
2. Valg af nye medlemmer til bestyrelsen.
3. Valg af revisor.
4. Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets navn til Green Wind Energy
A/S og dertil hørende ændring af vedtægternes punkt 1.1.
5. Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets hjemsted til Rudersdal
Kommune og dertil hørende ændring af vedtægternes punkt 1.2.
6. Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets formål og dertil hørende
ændring af vedtægternes punkt 1.3.
7. Forslag fra bestyrelsen om ændring af sted for afholdelse af
generalforsamling til Rudersdal Kommune og København og dertil hørende ændring
af vedtægternes punkt 4.1.
8. Forslag fra bestyrelsen om, at vedtægternes nuværende punkt 5.5 slettes,
hvorefter et særlig kvalificeret flertal kræves til beslutninger om ændringer af
selskabets vedtægter, likvidation af selskabet eller fusion, og erstattes med et
nyt punkt 5.5, hvorefter beslutning om ændringer af selskabets vedtægter,
likvidation eller fusion og lignende kan vedtages med det flertalskrav, der
følger af den gældende Aktieselskabslov.
9. Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets regnskabsår til perioden 1.
juli - 30. juni og dertil hørende ændring af vedtægternes punkt 8.1. Bestyrelsen
forslår, at omlægningsperioden skal være fra 1. januar 2008 - 30. juni 2008.
10. Forslag fra bestyrelsen om at nedsætte selskabets aktiekapital med nominelt
DKK 41.420.000 fra DKK 43.600.000 til DKK 2.180.000 til dækning af underskud i
overensstemmelse med aktieselskabslovens § 44a, stk. 1, nr. 1, og samtidig
ændring af den pålydende værdi af Selskabets aktier fra DKK 10 til DKK 0,50 samt
dertil hørende ændring af vedtægternes punkt 2.1, 2.3 og 5.2.
11. Forslag fra bestyrelsen om, at vedtægternes nuværende punkt 3.1, hvorefter
bestyrelsen var bemyndiget til at forhøje selskabets kapital i perioden indtil
1. maj 2005 med nominelt DKK 25.000.000, erstattes med et nyt punkt 3.1,
hvorefter bestyrelsen bemyndiges til at forhøje selskabets kapital i perioden
indtil 25. juni 2013 med nominelt DKK 100.000.000.
12. Forslag fra bestyrelsen om at indsætte et nyt punkt 3.2 i vedtægterne,
hvorefter bestyrelsen bemyndiges til at forhøje selskabets kapital i perioden
indtil 31. december 2008 med nominelt DKK 125.000.000 i forbindelse med
selskabets overtagelse af aktierne i Green Wind A/S ved apportindskud.
13. Forslag fra bestyrelsen om at indsætte et nyt punkt 3.3 i vedtægterne,
hvorefter bestyrelsen bemyndiges til at forhøje selskabets kapital i perioden
indtil 31. december 2008 med op til nominelt DKK 35.000.000 i forbindelse med et
rettet offentligt udbud af selskabets aktier på OMX Nordic Exchange Copenhagen
A/S.
De fuldstændige forslag
Ad.1
Bestyrelsen indstiller, at den mellem selskabet og Green Wind A/S den 9. juni
2008 indgåede overdragelsesaftale godkendes.
Green Wind A/S er moderselskab for Green Wind Energy koncernens samlede
aktiviteter. Green Wind Energy koncernen består af et dansk energi- og
investeringsselskab, der har specialiseret sig i at skræddersy
investeringsprojekter i Europa indenfor vedvarende energi, som tilbydes til
danske investorer. Green Wind Energy koncernen har i dag tre forretningsområder:
et energiselskab med egne vindmølleparker, salg af investeringsprojekter,
hvilket primært består af vindmølleprojekter, samt administration af
udbudte/solgte vindmølleprojekter
Overdragelsesaftalens hovedformål er at opnå en børsnotering af Green Wind A/S
og dermed af Green Wind Energy koncernens aktiviteter via selskabet.
Baggrunden for børsnoteringen af Green Wind Energy koncernen er et ønske om at
kunne fortsætte koncernens ekspansion gennem tilførsel af ny kapital via OMX
Nordic Exchange Copenhagen A/S.
I henhold til aftalen skal Green Wind A/S indskydes i selskabet som et
apportindskud og selskabet skal som vederlag herfor udstede 250.000.000 nye
aktier, hver af DKK 0,50 til kurs 200 (dvs. DKK 1 pr. aktie a DKK 0,50) til
aktionærerne i Green Wind A/S. Samtidigt vil selskabet ved en rettet emission
udstede yderligere op til 70.000.000 aktier (hver a DKK 0,50 og ligeledes til
kurs 200) til en mindre kreds af investorer.
Selskabet, som i dag er uden reel aktivitet, vil efterfølgende være det
fortsættende selskab og således blive det nye moderselskab for Green Wind Energy
koncernens aktiviteter.
Ad.2
Bestyrelsen indstiller, at følgende personer vælges til bestyrelsen:
Henrik Møgelmose
Søren René Kristiansen
Jørgen Ballermann
I henhold til aktieselskabslovens § 49, stk. 6 oplyses at:
Henrik Møgelmose er advokat og partner i Kromann Reumert. Henrik Møgelmose er
bestyrelsesformand for Green Wind A/S, Green Wind Invest A/S, Green Wind
Renewables A/S, Green Wind Energy A/S og Account Data A/S, bestyrelsesmedlem i
Bygma Gruppen A/S, Bygma A/S, Freudenberg Danmark A/S, Freudenberg Simrit A/S,
Marriott Hotels Danmark A/S, KR 509 A/S, KR 510 A/S, KR 511 A/S, KR 512 A/S, KR
489 A/S, KM 1271 A/S og KR 477 A/S.
Søren René Kristiansen er direktør i Ferrosan A/S og Ferrosan Holding A/S og er
bestyrelsesmedlem i Green Wind A/S, Green Wind Invest A/S, Green Wind Energy
A/S, Green Wind Renewables A/S og GW Energi A/S.
Jørgen Ballermann er adm. direktør i Xergi A/S og Ballermann Holding ApS og er
bestyrelsesmedlem i Green Wind A/S, Green Wind Invest A/S, Green Wind Energy
A/S, Green Wind Renewables A/S, GW Energi A/S og Danish Biogas Technology A/S.
Ad.3
Bestyrelsen indstiller, at Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
vælges som ny revisor for selskabet.
Ad.4
Bestyrelsen indstiller, at selskabets navn, som følge af punkt 1 ændres til
Green Wind Energy A/S og vedtægternes punkt 1.1 således ændres til:
”Selskabets navn er Green Wind Energy A/S.”
Ad.5
Bestyrelsen indstiller, at selskabets hjemsted, som følge af punkt 1 ændres til
Rudersdal Kommune og vedtægternes punkt 1.2 således ændres til:
”Selskabets hjemsted er Rudersdal Kommune.”
Ad.6
Bestyrelsen indstiller, at selskabets formål, som følge af punkt 1 ændres til at
selskabet driver energi- og investeringsvirksomhed indenfor vedvarende energi og
hermed beslægtet virksomhed og vedtægternes punkt 1.3 således ændres til:
”Selskabets formål er at drive energi- og investeringsvirksomhed indenfor
vedvarende energi og hermed beslægtet virksomhed.”
Ad.7
Bestyrelsen indstiller, at stedet for afholdelse af selskabets
generalforsamling, som følge af punkt 1, ændres til Rudersdal Kommune og
København og vedtægternes punkt 4.1 således ændres til:
”Selskabets generalforsamlinger skal afholdes i Rudersdal Kommune eller i
København. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden 4 måneder
efter regnskabsårets afslutning.”
Ad.8
Bestyrelsen indstiller, at vedtægternes nuværende punkt 5.5 slettes.
Vedtægternes nuværende punkt 5.5. har følgende ordlyd:
”Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af selskabets vedtægter,
likvidation af selskabet eller fusion kræves dog, at 2/3 såvel af de afgivne
stemmer som af den på generalforsamlingen stemmeberettigede aktiekapital afgiver
stemme for forslaget. Endvidere skal mindst halvdelen af aktiekapitalen være
repræsenteret. Er halvdelen ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men er
forslaget vedtaget med såvel 2/3 af de afgivne stemmer som af den repræsenterede
stemmeberettigede aktiekapital, skal der inden 3 uger indkaldes til ny
generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 såvel af de afgivne
stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital uden hensyn
til, om halvdelen af aktiekapitalen er repræsenteret. Forslag, der enten stilles
eller anbefales af bestyrelsen, kan altid vedtages med mindst 2/3 såvel af de
afgivne stemmer som af den stemmeberettigede aktiekapital uden hensyn til, hvor
stor en del af aktiekapitalen, der er repræsenteret.”
Bestyrelsen anser det nuværende quorumkrav i punkt 5.5 om, at mindst halvdelen
af selskabets aktiekapital skal være repræsenteret på generalforsamlingen, hvor
ændringer af selskabets vedtægter, likvidation eller fusion vedtages, for at
være utidssvarende.
Bestyrelsen indstiller derfor, at et nyt punkt 5.5. indsættes i vedtægterne med
følgende ordlyd:
”Beslutning om ændring af vedtægterne kan kun træffes med tiltrædelse af mindst
2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede
stemmeberettigede aktiekapital, medmindre der efter Aktieselskabsloven stilles
skærpede krav.”
Ad.9
Bestyrelsen indstiller, som følge af punkt 1, at selskabets regnskabsår ændres
fra 1. januar - 31. december til 1. juli - 30. juni og med en omlægningsperiode
fra 1. januar 2008 - 30. juni 2008, da bestyrelsen af regnskabstekniske årsager
ønsker, at koncernen får samme regnskabsperiode efter apportindskuddet af Green
Wind A/S og at vedtægternes punkt 8.1 således ændres til:
”Selskabets regnskabsår er 1. juli til 30. juni. Omlægningsperioden er 1. januar
2008 til 30. juni 2008.”
Ad.10
Det fremgår af selskabets årsrapport for 2007, at selskabet har et overført
underskud fra tidligere regnskabsår på DKK - 45.116.000. Bestyrelsen indstiller
til, at selskabets aktiekapital nedsættes med nominelt DKK 41.420.000 fra
nominelt DKK 43.600.000 til nominelt DKK 2.180.000 til dækning af underskud i
overensstemmelse med aktieselskabslovens § 44a, stk.1, nr. 1 og at
stykstørrelsen af selskabets aktier samtidigt ændres fra DKK 10 til DKK 0,50.
Herved forbliver antallet af udstedte aktier i selskabet uforandret 4.360.000.
Som konsekvens af forslaget om kapitalnedsættelse og ændring af aktiernes
pålydende foreslås vedtægternes punkt 2.1, 2.3 og 5.2 ændret til:
”2.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 2.180.000 fordelt på aktier à
DKK 0,50 og multipla heraf.”
”2.3 Aktierne registreres i Værdipapircentralen i andele på DKK 0,50. Aktierne
registreres på ihændehaveren, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog.
Selskabets aktiebog føres af VP Investor Service A/S (VP Services A/S),
Helgeshøj Allé 61, P.O. Box 20, 2630 Taastrup.”
”5.2 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 0,50 én stemme.”
Bestyrelsen fremlægger til brug for vedtagelsen af dette punkt erklæring fra
selskabets revisor om, at underskuddet på datoen for nedsættelsen mindst svarer
til nedsættelsesbeløbet, jf. aktieselskabslovens § 44a, stk. 5.
Den enkelte aktionær vil efterfølgende modtage en opdateret udskrift fra
selskabets aktiebogsfører VP Investor Service A/S, hvoraf den nye pålydende
værdi af aktierne vil fremgå.
Ad.11
Bestyrelsen indstiller, at vedtægternes nuværende punkt 3.1 slettes.
Vedtægternes nuværende punkt 3.1, hvorefter bestyrelsen er bemyndiget til at
forhøje selskabets aktiekapital, har følgende ordlyd:
”I tiden indtil 1. maj 2005 ad én eller flere gange at forhøje aktiekapitalen
med nom. DKK 25.000.000,00 ved tegning af nye aktier til markedskurs eller en
lavere kurs, som fastsættes af bestyrelsen, dog ikke under kurs 105, svarende
til DKK 10,5 pr. aktie. Forhøjelsen kan ske ved kontant indbetaling eller som
vederlag for bestemte formueværdier, herunder bestående erhvervsvirksomheder.
Sker tegningen til markedskurs, kan bestyrelsen bestemme, at tegningen skal ske
uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. For de ny aktie skal gælde
de samme regler, som de nuværende aktier i selskabet, jf. vedtægternes § 2.”
Bemyndigelsen for bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital udløb den
1. maj 2005 og vedtægternes nuværende punkt 3.1 er således forældet.
Bestyrelsen indstiller derfor til, at et nyt punkt 3.1, hvorefter bestyrelsen
bemyndiges til at forhøje selskabets aktiekapital, indsættes i selskabets
vedtægter med følgende ordlyd:
”I tiden indtil 25. juni 2013 ad én eller flere gange at forhøje aktiekapitalen
med op til i alt nominelt DKK 100.000.000 ved tegning af nye aktier hver à DKK
0,50. Kapitalforhøjelser i henhold til nærværende bemyndigelsesbestemmelse kan
af bestyrelsen gennemføres ved apportindskud (herunder eksempelvis ved
overtagelse af bestående virksomheder), gældskonvertering og/eller
kontantindskud og kan ske med eller uden fortegningsret for selskabets
aktionærer efter bestyrelsens skøn. For de nye aktier skal gælde de samme
regler, som for de nuværende aktier i selskabet, jf. vedtægternes § 2.”
Ad.12
Bestyrelsen indstiller, som følge af punkt 1, at der indsættes et nyt punkt 3.2
i vedtægterne med følgende ordlyd:
”I tiden indtil 31. december 2008 at forhøje aktiekapitalen med nominelt DKK
125.000.000 ved tegning af nye aktier til en pris på DKK 1 pr. aktie a DKK 0,50.
Forhøjelsen kan kun ske som vederlag for selskabets erhvervelse af 100 % af
aktiekapitalen i Green Wind A/S, Hovedgaden 8, 3460 Birkerød, CVR-nr. 28 31 44
42. Tegningen af de nye aktier skal ske uden fortegningsret for de eksisterende
aktionærer. For de nye aktier skal gælde de samme regler, som for de nuværende
aktier i selskabet, jf. vedtægternes § 2.”
Ad.13
Bestyrelsen indstiller, som følge af punkt 1, at der indsættes et nyt punkt 3.3
i vedtægterne med følgende ordlyd:
”I tiden indtil 31. december 2008 at forhøje aktiekapitalen med op til nominelt
DKK 35.000.000 ved tegning af nye aktier til en pris på DKK 1 pr. aktie a DKK
0,50. Forhøjelsen kan kun ske i forbindelse med et rettet udbud af selskabets
aktier. Tegningen af de nye aktier skal ske uden fortegningsret for de
eksisterende aktionærer. For de nye aktier skal gælde de samme regler, som for
de nuværende aktier i selskabet, jf. vedtægternes § 2.”
SÆRLIGE VEDTAGELSESKRAV
Vedtagelse på generalforsamlingen af forslag til vedtægtsændringer under
dagsordenens pkt. 4 - 11 kræver særlig majoritet, jf. aktieselskabslovens § 78
og vedtægternes pkt. 5.5. Vedtagelsen kan herefter kun ske, såfremt forslagene
hver især tiltrædes og dermed vedtages af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer
som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.
Da samtlige forslag til vedtægtsændringer er stillet og anbefalet af bestyrelsen
er det ikke et krav til vedtagelse af forslagene, at mindst halvdelen af
aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, jf. vedtægternes punkt
5.5, 4. punktum.
Vedtagelse på generalforsamlingen af forslagene i pkt. 12 og 13 kræver særlig
majoritet i henhold til aktieselskabslovens § 79, stk. 2, nr. 1. Vedtagelsen kan
herefter kun ske, såfremt forslagene hver især tiltrædes og dermed vedtages af
mindst 9/10 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen
repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Da samtlige forslag til
vedtægtsændringer er stillet og anbefalet af bestyrelsen er det ikke et krav til
vedtagelse af forslagene, at mindst halvdelen af aktiekapitalen er repræsenteret
på generalforsamlingen, jf. vedtægternes punkt 5.5, 4. punktum.
Forslagene under dagsordenens punkter 1, 2 og 3 kan vedtages med simpelt
flertal.
ADGANGSKORT OG FULDMAGT
I henhold til vedtægternes punkt 4.6 skal aktionærer, der ønsker at deltage i
generalforsamlingen, rekvirere adgangskort senest 5 dage før
generalforsamlingens afholdelse. Adgangskort og stemmesedler kan hentes på
http://www.greenwindenergy.dk senest den 20. juni 2008 kl. 17.00.
I henhold til vedtægternes punkt 4.7 kan en aktionær, som er forhindret i at
deltage i generalforsamlingen give møde og afgive stemme ved fuldmægtig. Såfremt
De ønsker at afgive fuldmagt, beder vi Dem venligst returnere fuldmagtsblanket i
underskrevet og dateret stand, således at den er selskabet i hænde senest den
24. juni 2008, kl. 17.00. Fuldmagten må ifølge vedtægternes punkt 4.7 ikke være
mere end 1 år gammel.
Fuldmagtsblanketten kan hentes på http://www.greenwindenergy.dk.
Aktiekapitalens størrelse og stemmeret
Selskabets aktiekapital udgør DKK 43.600.000,00 fordelt på aktier à nominelt DKK
10.
Vedtægternes punkt 5.2 bestemmer følgende vedrørende stemmeret i selskabet:
”På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 10 én stemme.”
Vedtægternes punkt 5.3 bestemmer følgende vedrørende stemmeret i selskabet:
”Stemmeret på aktier, der er erhvervet ved overdragelse, kan ikke udøves,
medmindre aktierne senest dagen før indkaldelse til en generalforsamling er
noteret i aktiebogen, eller en aktionær senest på samme tidspunkt har anmeldt og
dokumenteret sin erhvervelse.”
Selskabets aktionærer kan udøve deres finansielle rettigheder gennem Danske Bank
A/S.
DAGSORDEN MV.
Dagsorden med fuldstændig gengivelse af de forslag, der skal behandles på
generalforsamlingen, samt den reviderede årsrapport for 2007 vil være fremlagt
til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor, der dog grundet selskabets
situation ofte vil være lukket, og tillige hos bestyrelsens formand Jørn Ankær
Thomsen, Gorrissen Federspiel Kierkegaard, Silkeborgvej 2, 8000 Århus C og kan
tillige ses på hjemmesiden: http://www.greenwindenergy.dk. Indkaldelse med
dagsorden og gengivelse af de fuldstændige forslag vil tillige blive udsendt til
enhver i aktiebogen noteret aktionær, der har fremsat begæring herom.
Roslev, den 13. juni 2008
Holdingselskabet af 25. november 1972 A/S
Bestyrelsen
Fuldmagtsblanket til ekstraordinær generalforsamling i Holdingselskabet af 25.
november 1972 A/S ("Selskabet") den 25. juni 2008:
FULDMAGT
Undertegnede
Navn
CVR-nummer
CPR-nummer
Adresse
Postnummer og by
Land
Bemyndiger hermed
Sæt kryds Selskabets bestyrelse
Navn
Adresse
Postnummer og by
Land
til med fuld substitutionsret at give møde for og stemme på mine/vore aktier
nominelt DKK på Selskabets ekstraordinære generalforsamling den 25. juni 2008.
Jeg/vi har nedenfor angivet, hvorledes stemmerne ønskes afgivet og bemyndiger og
instruerer fuldmagtshaver til at stemme i overensstemmelse hermed. Jeg/vi er
indforstået med, at fuldmagten i tilfælde af manglende afkrydsning vil blive
anvendt til at stemme eller til at undlade dette efter fuldmagtshaverens frie
skøn.
Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling:
--------------------------------------------------------------------------------
| Dagsordenspunkter | For | Imod |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1. Godkendelse af overdragelsesaftale | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2. Valg af medlemmer til bestyrelsen | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 3. Valg af Deloitte Statsautoriseret | | |
| Revisionsaktieselskab, som ny revisor | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 4. Forslag fra bestyrelsen om ændring | | |
| af selskabets navn til Green Wind Energy A/S | | |
| og dertil hørende ændring af vedtægternes | | |
| punkt 1.1 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 5. Forslag fra bestyrelsen om ændring af | | |
| selskabets hjemsted til Rudersdal Kommune og | | |
| dertil hørende ændring af vedtægternes punkt | | |
| 1.2 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 6. Forslag fra bestyrelsen om ændring af | | |
| selskabets formål og dertil hørende ændring | | |
| af vedtægternes punkt 1.3 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 7. Forslag fra bestyrelsen om ændring af | | |
| sted for afholdelse af generalforsamling til | | |
| Rudersdal Kommune og København og dertil | | |
| hørende ændring af vedtægternes punkt 4.1 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8. Forslag fra bestyrelsen om, at | | |
| vedtægternes nuværende punkt 5.5 slettes, | | |
| hvorefter et særlig kvalificeret flertal | | |
| kræves til beslutninger om ændringer af | | |
| selskabets vedtægter, likvidation af | | |
| selskabet eller fusion, og erstattes med et | | |
| nyt punkt 5.5, hvorefter beslutning om | | |
| ændringer af selskabets vedtægter, | | |
| likvidation eller fusion og lignende kan | | |
| vedtages med det flertalskrav, der følger af | | |
| den gældende Aktieselskabslov | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 9. Forslag fra bestyrelsen om ændring | | |
| af selskabets regnskabsår til 1. juli - 30. | | |
| juni og dertil hørende ændring af | | |
| vedtægternes punkt 8.1. Bestyrelsen forslår, | | |
| at omlægningsperioden skal være fra 1. | | |
| januar 2008 - 30. juni 2008 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10. Forslag fra bestyrelsen om | | |
| nedsættelse af selskabets kapital fra DKK | | |
| 43.600.000 til 2.180.000 til dækning af | | |
| underskud i overensstemmelse med | | |
| aktieselskabslovens § 44a, stk.1, nr. 1 og | | |
| samtidig ændring af aktiernes stykstørrelse | | |
| fra DKK 10 til DKK 0,50, samt dertil hørende | | |
| ændring af vedtægternes punkt 2.1, 2.3 og | | |
| 5.2 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 11. Forslag fra bestyrelsen om, at | | |
| vedtægternes nuværende punkt 3.1 slettes, | | |
| hvorefter bestyrelsen var bemyndiget til at | | |
| forhøje selskabets kapital i perioden indtil | | |
| 1. maj 2005 med nominelt DKK 25.000.000, og | | |
| erstattes med et nyt punkt 3.1, hvorefter | | |
| bestyrelsen bemyndiges til at forhøje | | |
| selskabets kapital i perioden indtil 25. | | |
| juni 2013 med nominelt DKK 100.000.000 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 12. Forslag fra bestyrelsen om at | | |
| indsætte et nyt punkt 3.2 i vedtægterne, | | |
| hvorefter bestyrelsen bemyndiges til at | | |
| forhøje selskabets kapital i perioden indtil | | |
| 31. december 2008 med nominelt DKK | | |
| 125.000.000 i forbindelse med selskabets | | |
| overtagelse af aktierne i Green Wind A/S som | | |
| apportindskud | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 13. Forslag fra bestyrelsen om at | | |
| indsætte et nyt punkt 3.3 i vedtægterne, | | |
| hvorefter bestyrelsen bemyndiges til at | | |
| forhøje selskabets kapital i perioden indtil | | |
| 31. december 2008 med op til nominelt DKK | | |
| 35.000.000 i forbindelse med et rettet | | |
| offentligt udbud af selskabets aktier på OMX | | |
| Nordic Exchange Copenhagen A/S. | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Dato: / 2008
________
(Underskrift)
Navn:
Titel:
Blanketten sendes til Selskabet, att.: Bestyrelsesformand Jørn Ankær Thomsen,
Gorrissen Federspiel Kierkegaard, Silkeborgvej 2, 8000 Århus C, og skal være
bestyrelsesformanden i hænde senest den 24. juni 2008, kl. 17.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Holdingselskabet af 25. november 1972 A/S
| Source: Green Wind Energy A/S
Pièces jointes
