Vedtægter
Green Wind Energy A/S
(CVR-nr. 43 05 92 11)
§ 1
Selskabets navn, hjemsted og formål
1.1. Selskabets navn er Green Wind Energy A/S.
1.2. Selskabets hjemsted er i Rudersdal Kommune.
1.3. Selskabets formål er at drive energi- og investeringsvirksomhed indenfor
vedvarende energi og hermed beslægtet virksomhed.
§ 2
Selskabets kapital og aktier
2.1. Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 162.180.000 fordelt på aktier
à DKK 0,50 og multipla heraf.
2.2. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
2.3. Aktierne registreres i Værdipapircentralen i andele på DKK 0,50. Aktierne
registreres på ihændehaveren, men kan noteres på navn i selskabets ak-
tiebog. Selskabets aktiebog føres af VP Investor Services A/S (VP Services
A/S), Helgeshøj Allé 61, P.O. Box 20, 2630 Taastrup.
2.4. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.
2.5. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse.
2.6. Ingen aktier har særlige rettigheder.
§ 3
Bestyrelsen er bemyndiget til:
3.1. I tiden indtil 25. juni 2013 ad én eller flere gange at forhøje
aktiekapitalen
med op til i alt nominelt DKK 100.000.000 ved tegning af nye aktier hver à
DKK 0,50. Kapitalforhøjelser i henhold til nærværende bemyndigelses-
bestemmelse kan af bestyrelsen gennemføres ved apportindskud (herun- der
eksempelvis ved overtagelse af bestående virksomheder), gældskon- vertering
og/eller kontantindskud og kan ske med eller uden fortegnings- ret for
selskabets aktionærer efter bestyrelsens skøn. For de nye aktier skal gælde
de samme regler, som for de nuværende aktier i selskabet, jf. vedtægternes
§ 2.
§ 4
Generalforsamlinger
4.1. Selskabets generalforsamlinger skal afholdes i Rudersdal Kommune eller i
København. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden 4
måneder efter regnskabsårets afslutning.
4.2. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med et varsel af mindst 8
dage og højst 4 uger ved bekendtgørelse i mindst et landsdækkende dag-
blad samt ved brev til de i selskabets aktiebog noterede aktieejere, som
har fremsat begæring herom.
4.3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller en revisor
finder det hensigtsmæssigt. Endvidere skal ekstraordinær generalforsam-
ling indkaldes, når det til behandling af et bestemt angivet emne
skriftligt begæres af aktionærer, der ejer mindst 10% af aktiekapitalen.
Indkaldel- se skal finde sted inden 14 dage efter, at en sådan begæring er
fremsat.
4.4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Bestyrelsens beretning.
2. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
3. Meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
- 2 -
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i
henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.
4.5. Forslag fra aktionærerne må for at komme til behandling på den ordinære
generalforsamling være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 1.
fe- bruar.
4.6. Adgang til selskabets generalforsamlinger har enhver aktionær, der imod
behørig legitimation senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse har
fremsat begæring om udlevering af adgangskort på selskabets kontor.
4.7. En aktionær har ret til på generalforsamlingen at møde ved fuldmægtig
eller sammen med en rådgiver under forudsætning af, at pkt. 4.6 er iagt-
taget. Fuldmægtigen må fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt, der ikke
må være mere end 1 år gammel.
§ 5
5.1. Generalforsamlinger ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der træf-
fer afgørelse om, hvorledes afstemninger skal foregå.
5.2. På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 0,50 én stemme.
5.3. Stemmeret på aktier, der er erhvervet ved overdragelse, kan ikke udøves,
medmindre aktierne senest dagen før indkaldelse til en generalforsamling
er noteret i aktiebogen, eller aktionæren senest på samme tidspunkt har
anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.
5.4. De på generalforsamlinger behandlede anliggender afgøres ved simpel
medmindre
stemmeflerhed, der efter kræves
majoritet eller repræsentation.
- 3 -
5.5. Beslutning om ændring af vedtægterne kan kun træffes med tiltrædelse af
mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlin-
gen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, medmindre der efter
Aktieselskabsloven stilles skærpede krav.
§ 6
Selskabets ledelse
6.1. Bestyrelsen består af mindst 3 og højest 6 generalforsamlingsvalgte med-
lemmer.
6.2. Et bestyrelsesmedlem fratræder senest på den ordinære generalforsam-
ling, der afholdes 4 år efter vedkommendes valg. Genvalg kan finde sted.
6.3. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand, der fun-
gerer ved formandens forfald.
6.4. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Be-
styrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsens medlemmer er
til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemme-
lighed er formandens subsidiært næstformandens stemme afgørende.
6.5. Bestyrelsen ansætter én eller flere direktører til at lede den daglige
drift.
§ 7
Tegningsregel
7.1. Selskabet tegnes af en direktør eller af formanden i forening med et be-
styrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.
§ 8
Regnskab
8.1. Selskabets regnskabsår er 1. juli til 30. juni. Omlægningsperioden er 1.
januar 2008 til 30. juni 2008.
8.2. Årsrapporten skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og
passi-
ver, dets økonomiske stilling samt resultat.
- 4 -
§ 9
Revision
9.1. Revisionen foretages af en eller to statsautoriserede revisorer, der vælges
for ét år ad gangen på generalforsamlingen.
Således gældende efter gennemførelse af de på selskabets ekstraordinære ge-
neralforsamling den 25. juni 2008 og bestyrelsesmøde den 28. august 2008
vedtagne vedtægtsændringer.
- 5 -
Ændring af vedtægter
| Source: Green Wind Energy A/S
Pièces jointes
